
Для смены генерального "свой" нотариус не всегда нужен, достаточно обыкновенного, поскольку для заверения формы на смену генерального директора личное присутствие учредителя не требуется, — только новый генеральный директор.
Вообще, схема вовсе не нова, два года назад у меня произошел аналогичный случай. Девчонки проводили платежи и хлоп! Банк-клиент заблокирован. Звоню в банк — блокировка в связи со сменой генерального директора. Звоню учредителю на предмет замены генерального, отчуждения доли и т.п. — нет, всё ровно. А на счету 28 млн + должны прийти ещё 7. И здравствуй долгая волокита с заявлением на блокировку доступа к счёту в связи с мошенническими действиями, походы в ОЭБиПК и тому подобное. Причём, произошло это за день до нового года. Видимо, решили проскочить в надежде на предновогоднюю суету.
И что характерно, полутора годами ранее у моего коллеги была аналогичная ситуация в со счетами по двум компаниям, открытыми в том же отделении — Сбербанк в Мск на Люблинской, 156.
Поэтому есть подозрение, что это сотрудники льют налево информацию о клиентах в указанном диапазоне оборотов и иными условиями деятельности.
Так что будьте аккуратны и хотя бы раз в неделю проверяйте на сайте налоговой внесение изменений в ЕГЮРЛ ☝️
@bablishko2018