Хочется получше узнать аудиторию канала.

География

🎭 - Москва

🎨 - Питер

🎧 - Регионы

К вопросу вывода через крипты.

Сравнение скорости обработки транзакций в криптовалютах и "классических" VISA и PayPal!

Пропасть между VISA и Криптой.    

@bablishko2018

Для тех, кто "работает" с нотариусами.

С января 2018 года при совершении любых нотариальных действий (в т.ч. заверения копий), нотариус обязан вносить сведения в электронный реестр, а также проверять лицо, обратившееся за совершением нотариальных действий на предмет причастности к террористической деятельности (да-да!!!) и т.д. и т.п.

Новая программа для этого разработана, но ожидаемо не блещет...
20-30 минут - это среднее время которое теперь уходит на совершение одного нотариального действия (даже самого простейшего).

Отдельно про сделки. До момента её совершения, нотариус обязан проверить дееспособность сторон. Срок такой проверки - около 3-4 дней.
@bablishko2018

ЕСИА

С 30 июня 2018 года банки смогут проводить операции по счетам клиентов – физлиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) и единой биометрической системы.

Банки смогут открывать счета, предоставлять кредиты, осуществлять переводы денежных средств без личного присутствия клиентов.

Правом осуществлять удаленную идентификацию физлиц будут пользоваться только банки, удовлетворяющие определенным требования.

К примеру, кредитное учреждение должно быть участником системы страхования вкладов, к нему не должны применяться меры по предупреждению банкротства, а сама деятельность по идентификации не запрещена банку Регулятором.

Банк России будет ежемесячно обновлять перечень кредитных учреждений, соответствующих названным требованиям.
@bablishko2018

Хотите почитать перечни вопросов, которые налоговики задают номиналам в ходе допроса в налоговой?   @bablishko2018

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ВЫЯСНЕНИЮ У РУКОВОДИТЕЛЯ
(НАПРИМЕР, ООО "1"), ПО ВЫБОРУ КОНТРАГЕНТОВ, ПРОЦЕДУРЕ
ПОДПИСАНИЯ ДОГОВОРОВ, УЧЕТУ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ (ДАЛЕЕ - ТМЦ)


1. Кем, в какой должности Вы работаете в ООО "1"?

2. Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?

3. Кто назначил Вас на эту должность?

4. Где и кем Вы работали до ООО "1"?

5. Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или работа в ООО "1" - это новые профессиональные навыки?

6. Вмешиваются ли учредители непосредственно в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1"?

7. Если учредители вмешиваются в финансово-хозяйственную деятельность ООО "1", то каким образом это происходит?

8. Вы представляете отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ООО "1" учредителям?

9. Вы согласовываете выбор контрагентов или расходы, которые необходимо произвести, с учредителями?

10. Кто в вашей организации отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами?

11. Кто занимается подбором поставщиков, субподрядчиков для ООО "1"?

12. Как происходит поиск контрагентов?

13. Какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?

14. Сколько человек в Вашем отделе занимается поиском поставщиков?

15. Как обычно происходит общение с поставщиком, по почте, лично, через посредника?

16. Опишите процесс подготовки договора внутри организации при установлении поставщика.

17. Одобрение того или иного контрагента - это решение единоличное или коллегиальное?

18. Если решение коллегиальное, назовите лиц, принимающих решение.

19. Если решение принимается единолично, Вы выступаете инициатором заключения договора именно с этим поставщиком?

20. Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента? Укажите их.

21. Какая ответственность предусмотрена в вашей организации при установлении поставщика?
22. Кто определяет, кого из поставщиков выбрать?

23. Кто дает указание для подготовки проектов договоров?

24. Кто выступает инициатором заключения договора с поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
@bablishko2018

Для установления личности руководителя-контрагента и деловой репутации организации-контрагента.

25. Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?

26. Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют?

27. Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?

28. Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?

29. Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?


Подписание договора и учет товаров (работ, услуг).

30. В организации существуют какие либо регламентирующие документы по документообороту?

31. Кто несет ответственность за количество и качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.), работ (субподряд)?

32. Кто принимает первичные документы от поставщика (ТН, ТН, ТОРГ-12, Акты), кто подписывается в документе, где происходит принятие товаров (работ, услуг) по документу?

33. Кто должен присутствовать при принятии товаров (работ, услуг) в обязательном порядке?

34. У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?

35. Кто в ООО "1" отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет?

36. Есть ли склад и где он находится, кто является кладовщиком?

37. Если при принятии работ от субподрядчика присутствуют представители Заказчика, кто именно присутствует, какие документы подписывает?

38. В случае брака или нарушения технологии по работам, выполненным субподрядчиком, кто несет ответственность за допущенные нарушения перед Заказчиком, перед ООО "1"?

39. Кто составляет претензии от ООО "1" в адрес субподрядчика в случае выявления брака или нарушения технологии, кто подписывает такие документы?

40. Есть ли в ООО "1" служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации?

41. На компьютере какого должностного лица установлены базы
@bablishko2018

Полезно?

Кстати, источник:

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО
от 13 июля 2017 г. N ЕД-4-2/13650@

О НАПРАВЛЕНИИ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ В ХОДЕ НАЛОГОВЫХ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ
ОБ УМЫСЛЕ В ДЕЙСТВИЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, НАПРАВЛЕННОМ НА НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ

@bablishko2018

А хотите "живой" протокол допроса?

Самое интересное в содержании замечаний 🔎🔎🔎

Помните 15-го января мы получили письмо от подписчика из Северной столицы, в котором он на своём горьком опыте рассказывал о безопасности?

Так вот, мы получили продолжение...

"- Сотрудники на допросах вываливают все что знают и идут свидетелями. Выстраивайте отношения исходя из этого. Будьте готовы к тому, что они вместе с директорами могут начать снимать оставшиеся на счетах деньги, когда начнется жара.

- Даже грамотных и подкованных директоров не отправляйте на вызов в налоговую! Только удаленное общение и ответы на запросы через переписку (общается представитель – «аутсорсовый бухгалтер»). Номинал если скажет, что он принимал решения по фирме, подпишет себя (и вас) на недоимки и штрафы. Скажет, что не он, добавит налоговой работы по поиску бенефициаров и передачи данных в ОБЭП.

- Покупая или забирая чью-то помойку, не переоформляйте ее на своих директоров и не меняйте адреса. И вообще, не используйте уже юзанные кем-то счета.
Проверка фирм – отдельная история, которой обычно уделяют очень мало внимания. И это приносит потом большие проблемы. Купите полную лицензию спарк или контур фокус, прогоняйте компании на предмет негативных маркеров, засветов, штрафов, массовых адресов, массовых директоров и учредителей. Найдите охранников, ментов или кого-то, кто сможет делать запросы по актуальным мвд-шным базам, проверяйте гномов. Требуйте полные выписки, справки об отсутствии задолженностей и без одобрения бухгалтеров не принимайте решения. Это как раз те вопросы, в которых лучше параноить. Прилипнуть на чужой НДС – не самый грустный из возможных вариантов. Гораздо печальнее нарваться на фирму или номинала, которые проходят по какому-нибудь делу.

- Не игнорируйте тревожные звонки. Если вы работаете давно и находитесь в разработке, это так или иначе где-то должно всплыть. Может знакомые в той же налоговой, которых вы любезно откармливаете тортами и вискарем, намекнут что по вашим фирмам идет какое-то движение. Кто-то близкий по линии тех же органов скажет, что вы недавно мелькали. Инфа может прилететь откуда угодно. Не отмахивайтесь от нее, думая, что отобьетесь, откупитесь, заплатите адвокату или какие там мысли вас посещают. Может получиться так, что адвокат будет не отбивать запрос, а выбивать условку".

Если у Вас есть интересные вопросы к этому подписчику, то он готов на них ответить. Присылайте их мне в личном сообщении, я передам.

@bablishko2018

Все в обычном режиме ))) @bablishko2018

Недавно я написал пост о стоимости однодневок в зависимости банков, в которых открыты расчетные счета этих компаний.

Интересно ли Вам будет узнать о том, какие услуги по открытию и сопровождению счетов предлагают обнальщикам посредники (так называемые "открывашки"), а также объём и стоимость этих услуг в конкретном банке?

Подготовлю исследование если хотя бы половина от числа подписчиков проявит свою позицию.

@bablishko2018

Комментарий подписчика

"Вот и все!

ПСБ накрылся медным тазом.

Бабки оттуда надо выносить хоть вперёд ногами.

Временное управление фонда = карт Бланш СБ банка, которым ещё начинает помогать сб самого фонда.

Будут рыть и искать как удержать пассивы.

Из ВТБ плохой звоночек, в банке все вертикальные связи трясет немилосердно.

ВТБ опять наступило на теже грабли что и при слиянии с банком Москвы".

Возражение подписчика N2:

Про псб подписчик загнул. Вспомни историю с Открытием? Если банку нужна ликвидность он наоборот отпускает возжи. Кстати в обзоре банков, который ты давал, была подобная мысль про Открытие.
Так что уж не "меняй показания")))

@bablishko2018