Канал Market Overview - уникальный проект о российских банках, который на протяжении 5 лет ежедневно отслеживает финансовое состояние кредитных организаций, оперативно и подробно информирует о сделках, потенциальных рисках, смене главных акционеров и миноритариев, отставках и назначениях.

Подписчики канала - сотрудники банков, брокерских и управлящих компаний, страховщики и менеджеры по продажам инвестиционных продуктов - делятся с авторами канала тем, что происходит на внутренней кухне, которая находится вне поле зрения традиционных СМИ.

Хотите разобраться в изобилии инвестиционных идей? Хотите получать актуальную информацию о важнейших событиях в России и мире, влияющих на экономику? Хотите, чтобы отчеты ЦБ и аналитические статьи были написаны простым языком? Всё это и многое другое вы сможете найти на канале Market Overview - подписывайтесь

С приветом из СССР - эмигранты грабят банки. В США, в Нью-Йорке слушается дело трех уроженцев бывшего СССР. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания доходов от хищения из иностранных банков денег и ценностей на общую сумму, превышающую $30 млн. Поскольку хищения имели место в иностранных юрисдикциях, в них фигуранты не обвиняются.
56-летнему Вэлу Куперу (он же Вэл Конон и Валерий Иванович Кононенко), проживающему на зажиточном Статен-Айленде, и бруклинцам 52-летнему Алексу Левину и 49-летнему Гарри Смиту (он же Игорь Берк и Игорь Беркович) в случае осуждения грозит до 20 лет лишения свободы и конфискация имущества, приобретенного на доходы от преступной деятельности. С марта 2015-го по октябрь 2019 года трое обвиняемых и их непоименованные сообщники якобы похищали наличность, слитки золота, драгоценности и иное имущество из сдающихся напрокат индивидуальных банковских сейфов. Медвежатники наших дней не взламывали их, а открывали копиями ключей, которые были изготовлены их сообщником-слесарем. Они арендовали сейфы в небольших иностранных банках, в которых комнаты с сейфами не оснащены видеокамерами. Преступники фотографировали замки чужих сейфов с помощью ультрасовременной аппаратуры, в частности, бороскопов, то есть приборов для исследования закрытых полостей, и передавали снимки своему сообщнику, который изготовлял по ним копии ключей. Обвиняемые и их сообщники орудовали в банках таких стран, как Россия, Украина, Северная Македония, Молдова, Латвия, Узбекистан и Азербайджан. В одном судебном документе упоминается также Франция.@BlackAudit

Двенадцать низконалоговых юрисдикций уже начали обмен налоговой информацией. Это Ангилья, Багамы, Барбадос, Бахрейн, Бермуды, БВО, Гернси, Джерси, Кайманы, ОАЭ, Остров Мэн, Теркс и Кайкос. Стандарт гарантирует, что доходы от бизнеса больше не смогут храниться в юрисдикциях с низким налогообложением, если основные бизнес-функции не выполняются в этих юрисдикциях; и страны, в которых материнские компании и бенефициары являются налоговыми резидентами, получат доступ в результате регулярного обмена информацией. Эти новые ежегодные обмены охватывают информацию о наименовании, деятельности и цепочке владения юридических лиц, учрежденных в базналоговых юрисдикциях или в юрисдикциях с номинальной налоговой системой, которые либо не соблюдают требования реальной экономической деятельности, либо занимаются видами деятельности с высоким риском. Обмен позволит принимающим налоговым администрациям проводить оценку рисков и применять свои правила по КИК, а также положения о трансфертном ценообразовании и другие положениях, направленные на борьбу с эрозией налоговой базы и переводом прибыли.@BlackAudit

Кипр заберет больше половины «золотых паспортов». Причина - незаконное получение. Речь идет о 3,5 тыс «золотых паспортов», которые были выданы родственникам инвесторов в рамках программы «гражданство в обмен на инвестиции». Спецкомиссия выяснила, что супруги, дети и другие родственники инвесторов не подпадали под программу. Кроме того, менеджеры компаний, инвестировавших на Кипре, тоже не имели права на получение «золотого паспорта», поскольку не являются инвесторами или предпринимателями. Эксперты считают, что теперь Кипр захочет отобрать паспорта у тех, кто незаконно получил гражданство.@BlackAudit

Coinbase добавила возможность покупки криптовалюты с аккаунта в PayPal. Новая опция предлагает «знакомый и надёжный» опыт для пользователей, покупающих любую из многочисленных криптовалют, которые в настоящее время поддерживает биржа. Использование PayPal в качестве посредника означает, что пользователю не нужно передавать информацию о своём банковском счёте или дебетовой карте напрямую в обмен криптовалюты. В настоящее время эта возможность доступна только для жителей США, но в дальнейшем список стран, где поддерживается данная функция, будет расширен. Следует отметить, эта функция не поддерживает оплату с карт предоплаты или кредитных карт.@BlackAudit

Бывший вице-президент Netflix признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Майкл Кейл осужден за получение откатов от поставщиков в обмен на контракты. Майкл Кейл занимал в компании пост вице-президента по информационным технологиям с 2011 по 2014 год. Он использовал свое положение в компании, чтобы повлиять на распределение контрактов для получения взяток от поставщиков. Netflix подала в суд на Кейла в 2014 году, утверждая, что уже на тот момент бывший вице-президент скрыл поступившие ему платежи, перечислив их на счет своей личной консалтинговой компании Unix Mercenary LLC. В иске говорилось, что Кейл получил взятки на сумму более $500 тысяч, а также опционы на акции девяти технологических компаний, сотрудничавших с Netflix. Обвинение добивалось, чтобы у Кейла конфисковали дом, а также другую недвижимость, которую присяжные признали купленной на отмытые им деньги.@BlackAudit

Турция возлагает на криптоплатформы ответственность за отмывание денег и финансирование терроризма. Турция добавила платформы для торговли криптовалютой в список фирм, подпадающих под действие положений о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом отмечается  в указе президента Турции. В постановлении президента отмечается, что «поставщики услуг криптоактивов» теперь будут нести ответственность за то, чтобы их активы не использовались для отмывания денег или финансирования терроризма. Указ вступил в силу с момента публикации. Деятельность двух базирующиеся в Турции платформ по  торговле криптовалютой - Thodex и Vebitcoin, в последние недели были приостановлены  по обвинению в мошенничестве. В пятницу власти Турции запретили использование криптовалюты для совершения платежей, заявив, что транзакции были слишком рискованными для потребителей. Криптовалюты становятся все более популярными в стране, поскольку люди ищут защиты от падения лиры и двузначной инфляции.@BlackAudit

Германия потребовала от Deutsche Bank усилить борьбу с отмыванием денег. Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank усилить меры контроля, необходимые для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями. Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем. На роль специального представителя была назначена компания KPMG. Deutsche Bank заявил, что значительно улучшил свои меры контроля, потратил около $2,4 млрд и увеличил команду, занимающуюся борьбой с отмыванием денег, до более чем 1600 человек за последние два года.@BlackAudit

Ethereum растет. Уже больше $3000.@BlackAudit

Мошенники снова приспособились. Теперь они играют на новости о том, что Россию хотят отключить от SWIFT. Звонят и запрашивают данные карты, в том числе CVC, чтобы именно ваша карта не была отключена🤦‍♀️ Не ведитесь на этот бред!!!@BlackAudit

В Тайланде трейдеров обяжут подтверждать аккаунты на криптобиржах при личном присутствии. Открыть новый счет на бирже криптовалют в Таиланде станет сложнее во второй половине текущего года. В июле вступят в силу новые требования, согласно которым пользователи торговых платформ должны будут пройти верификацию при помощи технологии «dip-chip», требующей их личного присутствия. По состоянию на 26 апреля в Таиланде насчитывалось 697 780 криптовалютных счетов, тогда как еще в конце прошлого года их было 160 000.
Как и в других странах, открытие счетов на криптовалютных биржах в Таиланде сейчас осуществляется в электронном виде, включая подачу заявки и верификацию личности. Впоследствии предоставленные данные сверяются с официальными базами данных, и если обнаруживаются расхождения, клиенту отказывают в открытии счета. Кроме того, биржи должны уведомлять ответственные органы о любых транзакциях, превышающих 1,8 млн бат ($58 000), и предоставлять сведения пользователей для проверки регуляторам. Аналогичные запланированным механизмы контроля уже используются при покупке и продаже золота за наличные на сумму свыше 100 000 бат ($3 200).@BlackAudit

2021. Время новых возможностей x SKOLKOVO Executive MBA

Год. Уже год, как мы живем в новой реальности: с почти закрытыми границами и новыми правилами ведения дел. Какие изменения произойдут в будущем и как их использовать? Чему учиться? Как трансформировать бизнес?

SKOLKOVO Executive MBA создала спецпроект "2021. Время новых возможностей", где 19 экспертов из сферы бизнеса, образования и искусства как раз отвечают на 3 этих важных вопроса в формате видео.

Среди спикеров:
▪️Алексей Новиков (управляющий партнер Knight Frank Russia);
▪️Виктор Семенов (основатель группы "Белая дача");
▪️Александр Ерастов (гендиректор "Нефтьмагистраль");
▪️Леонид Агутин (певец и композитор) и другие.

Темы — обзор изменений в разных индустриях, актуальность образования в новой реальности и прогнозы о бизнесе будущего.

Чтобы раскрыть потенциал новой реальности и узнать больше о СКОЛКОВО Executive MBA, переходите на сайт проекта: https://beclick.cc/vCTupy

#реклама

Французская НПО обвинила главу ливанского цетробанка в отмывании денег. Жалобу в национальную прокуратуру об отмывании денег руководством Центрального банка Ливана подала французская ассоциация по защите прав пострадавших от экономических преступлений Sherpa. Сообщается, что, по данным общественников, глава ЦБ Ливана Риада Саламе незаконным путем нажил «состояние в несколько сотен миллионов евро». Компания заметила у этого гражданина Ливии, имеющего также французское гражданство, непропорциональную величину публичных доходов. Поскольку данные доходы никак не подтверждаются его официальным заработком, то, по мнению Sherpa, «имело место отмывание денег». Отмечается, что аналогичные жалобы были поданы на членов семьи Саламе — на его сына и младшего брата.@BlackAudit

Отчаянные домохозяйки из Питера задержаны за обналичку. Группа домохозяек занималась обналом на протяжении четырех лет, заработав 33,5 млн рублей.  Среди клиентов были и физические лица, и юридические. Для незаконных операций использовались по меньшей мере 16 подконтрольных организаций и ряд ИП, все были зарегистрированы в Питере. Деньги клиентов на основании мнимых контрактов поступали на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего переводились на счета индивидуальных предпринимателей и физических лиц с целью обналичивания через банкоматы, за свои услуги «банкиры» взимали комиссию не менее 7% от суммы перечисленных денег. Организатор незаконной банковской деятельности отправлена под домашний арест, еще четырем дамам вынесена мера пресечения в виде запрета определенных действий, а три женщины, которые обналичивали деньги через банкоматы теперь под подпиской о невыезде.@BlackAudit

Ethereum уверенно шагает вверх. Еще плюс $300 и уже более $3400.@BlackAudit

Сколько можно заработать на банке для миллениалов?

К 2025 году объем глобального финтех-рынка превысит $300 млрд, однако эту сферу по-прежнему окружает множество мифов. Главным мифом служит недоверие — финтех-компании ненадежны, но знаете ли вы, что сейчас финтех является ключевым дайвером роста экономики. Например, всего за три месяца россияне потратили более $355 млн. в мобильных приложениях.

Подробнее об этом рассказывает Мамкин финансист, здесь вы узнаете первыми, какая компания привязала свои акции к курсу биткоина или же интимные новости одной из крупнейших в Европе финтех-компании.

Подписывайтесь и будьте уверены, что финтех — верный выбор, о котором спустя годы вы будете вспоминать с удовольствием.

У Поршенко нашли купленные через офшоры произведения Репина и Дали. У бывшего президента Украины Петра Порошенко нашли купленные через офшоры предметы роскоши. Среди них дорогая мебель, а также скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон» и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море». По данным расследователей, бывший украинский лидер тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. Среди них числятся покупки роскошной мебели для дома семьи Порошенко, а также редких произведений искусства. Экс-лидер Украины уже фигурирует в уголовных делах о легализации преступных доходов через офшоры, отмывании украденных денег.@BlackAudit

ВТБ теперь доставляет кредитки. Пока функция действует только в двух столицах и Казани. Как это осуществляется, пока неизвестно. Но, зная дыры в безопасности ВТБшников, ждем очередные проблемы. Будьте внимательны и лучше забирайте карты непосредственно из отделений банков.@BlackAudit

Налог на роскошь обсуждают в кабмине. Речь идет о недвижимости стоимостью от 50 млн руб., авто дороже 8 млн руб., а также самолетах, вертолетах, яхтах и катерах дороже 15 млн руб. Если инициатива «Справедливой России» будет принята, то уже с 2022 года владельце дорогостоящей недвижимости и движимого имущества ждет «сюрприз». Таким образом депутаты хотят снизить уровень социального неравенства. Налог коснется не только физических лиц, но и организаций.@BlackAudit

Очередная операция в Европе против мафиозной группировки «Ндрангета». В Европе полиция задержала 31 мафиози после масштабной операции, проводившейся в Италии и Германии, которых подозревают в международной контрабанде наркотиков и отмывании денег. В ходе операции было изъято по меньшей мере несколько сотен тысяч евро, оружие, кокаин, элитные транспортные средства и украшения. Оценка суммы изъятых денег продолжается, банковские счета заморожены. Ранее нашли итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, около семи лет находившегося в бегах. Спалился через кулинарный блог на YouTube.@BlackAudit