В дополнение, к вчерашней теме. Пик, схем приходился начиная от, металлалома и оптовок, заканчивая, ни кому в то время, не известными, киви селлиров. Время 2006-2008, грязных денег, и грязной бухгалтерии. Начнем с так называемых "обналичников", вопрос, где взять нал, в данные времена, оптовка, которым выгодно было его продать, а за них "обналы" приплачивали безнал, по различным платежам. Как работали, в то время органы?! В те, времена, осуществляло деятельность Управление по налоговым преступленям, структура, мало известная, но с большими возможностями. Как удавалось получить информацию? А, очень просто, либо по движению денежных средств, случайно увидя, либо тупо оперативная инфрмация. Далее запрашивался расчетный счет, просматривался, устанавливались фирмы "помойки", и все. Далее сотрудник, заводил "дело", и начинал орм. Это касаемо, исключительно, фирм реальных, но есть другая сторона, это «помойки». Далее....