В Госдуму внесен законопроект о разрыве Соглашения с Голландией. По изменению этого Соглашения велись самые долгие переговоры. В случае если Соглашение будет расторгнуто, то оно прекратит свое действие с 1 января 2022 года.@BlackAudit

Банкиры ⚡️ ЦБ. Банкиры направили в Думу заключение на законопроект о платформе ЦБ «Знай своего клиента» (называемый также «светофором»), который уже был отозван и сейчас внесен заново. Финансисты возражают против того, чтобы регулятор сам ранжировал банковских клиентов по группам риска и диктовал банкам условия обслуживания компаний. Вместо этого Ассоциация банков России предлагает создать открытый ресурс, на котором можно будет проверить уровень риска всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей. По мнению банкиров, даже в новом виде проект обязывает их отказывать в проведении операции в пользу контрагента клиента, если тот отнесен ЦБ к высокому уровню риска. При этом сам клиент банка может не относиться к высокорискованным. Кроме того, в ассоциации отмечают, что законопроект вводит новое определение: «подозрительные операции — операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые в преступных целях». При этом понятие «операции, совершаемые в преступных целях» не раскрывается. Оценка преступного характера цели совершения операций не относится к компетенции кредитных организаций. Помимо всего, банкиры предлагают госорганами ограничивать деятельность высокорискованных юрлиц и ИП.@BlackAudit

Bitcoin уже больше $64 000.@BlackAudit@BlackAudit

5 лет расследования семейной «прачечной» закончилось оправданием. Вынесен вердикт по уголовному делу из 250 томов против омских бизнесменов-родственников братьев Королевец. Им инкриминировалось незаконная банковская деятельность организованной группой лиц с извлечением дохода в особо крупном размере.
Оправдательный приговор вынесен по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», а вот за незаконную банковскую деятельность братья поедут в колонию общего режима. Изначально речь шла об отмывании и обналичивании не одного миллиарда рублей через десятки фирм. Доход составил не менее 63 млн руб. Деньги были потрачены на приобретение недвижимости и автомобилей, а также дорогих мотоцикла и маломерного прогулочного судна.@BlackAudit

Бельгия снижает минимальную сумму возмещения НДС. В частности, Королевский указ предусматривает снижение объявленных ранее минимальных сумм возмещения НДС, в том числе:
- 50 евро за годовые декларации (по сравнению с 245 евро);
- 400 евро за квартальные декларации (по сравнению с 615 евро);
- 400 евро за ежемесячные декларации (по сравнению с 1485 евро);
- 50 евро за ежемесячные декларации налогоплательщиков, уполномоченных на ежемесячный возврат (по сравнению с 245 евро);
- 50 евро за ежемесячные декларации стартапов в первые 24 месяца деятельности (по сравнению с 245 евро).
Уменьшенные минимальные суммы возмещения НДС действуют с 1 апреля 2021 года, в том числе в отношении ежеквартальной декларации за первый квартал 2021 года и ежемесячной декларации за март 2021 года.@BlackAudit

Bitcoin все чаще используется для отмывания денег наркоторговцами. В Самаре уголовное дело возбуждено против жителя северной столицы, который в 2020 году совершил несколько преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных веществ в крупном и особо крупном размере. Доход от незаконной деятельности он использовал для купли-продажи первой криптовалюты. Легализовать удалось не менее 10 млн рублей. Теперь ему грозит до 7 лет за решеткой.@BlackAudit

Кипр борется с офшорами и отмыванием денег: потребовали назвать реальных владельцев бизнеса. Кипр долгое время был привлекательным местом для офшоров и отмывания денег, однако сейчас на острове меняют правила. Теперь в новом реестре будут указаны реальные владельцы бизнеса, зарегистрированного в стране. Новый реестр обязывает компании, которые базируются или зарегистрированы на Кипре, декларировать своих настоящих владельцев. Это прежде всего касается старых бизнесов, зарегистрированных до 16 марта 2021 года. Теперь у них есть еще один год, чтобы внести правдивые данные на государственном сайте "Ариадне" и указать там реального владельца. Для новых компаний правила еще строже, у них на это всего месяц. Реальным владельцем теперь считается лицо, которое владеет более 25% всех акций, имеет большинство прав во время голосования акционеров и/или осуществляет эффективный контроль даже через родственные связи. Если никто не подпадает под условия, владельцем признается CEO компании.@BlackAudit

Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории. На 83-м году жизни умер Бернард Мэдофф — создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории. Он отбывал фактически пожизненный 150-летний срок лишения свободы в США. Мэдофф придумал мошенническую схему еще в 70-х годах прошлого века. В 2009 году он был осужден за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и лжесвидетельство. Фирму Madoff Investment Securities аферист основал в 1960 году, позднее Мэдофф принимал участие в создании американской фондовой биржи NASDAQ, занимавшейся куплей-продажей ценных бумаг в интересах инвесторов. Madoff Investment Securities была одним из 25 крупнейших участников торгов этой биржи, её создателя называли столпом Уолл-стрит и пионером электронной торговли на бирже. Жертвами финансовой пирамиды Мэдоффа, которая продержалась более 20 лет, стали порядка 3 миллионов человек во всем мире, общий ущерб – почти 65 миллиардов долларов США. В числе потерпевших от действий Мэдоффа оказались и крупнейшие финансовые институты мира. Разоблачен мошенник был только в 2008 году, когда начался мировой финансовый кризис.@BlackAudit

Острова Кука опубликовали Уведомление о новых налоговых обязательствах для международных компаний. Точнее, Министерство финансов и экономического управление Островов Кука отменило некоторые налоговые льготы для международных компаний. С 1 января 2022 года для международных компаний, зарегистрированных до 17 декабря, действуют новые налоговые требования: они стали налоговыми резидентами на территории юрисдикции и подпадают под действие Закона о налоге на прибыль. Эти новые налоговые обязательства требуют, чтобы такие компании регистрировались в Департаменте управления доходами, подав заявку на получение налогового номера RMD. Новые налоговые обязательства также означают, что независимые консультанты должны оценивать свой налогооблагаемый доход на территории юрисдикции за каждый год, рассчитывать налоги, подлежащие уплате, подавать налоговые декларации компании (включая декларации о нулевых доходах вместе с финансовой отчетностью) и производить любые платежи в RMD в отведенные сроки.
Новые налоговые обязательства применяются к международным компаниям, зарегистрированным после 17 декабря 2019 года, тогда как IC, зарегистрированным до этого срока, предоставлен переходный период. Для компаний, подпадающих под переходный период, налоговые льготы будут отменены 31 декабря 2021 года. При этом такие компании должны принять к сведению, что переходный период не охватывает доход, полученный от вновь приобретенных активов или новой коммерческой деятельности, начатой после 17 декабря 2019 года. Отчетность о доходах и подача налоговых деклараций для таких компаний применяются с 1 января 2022 года. Международные компании, на которые не распространяется переходный период, должны подать заявку на получение номера RMD в течение 28 дней после начала новой коммерческой деятельности. Международные компании, на которые распространяется переходный период, должны подать заявку на получение номера RMD не позднее 1 января 2022 года. Ставка корпоративного налога для международных компаний составляет 20%.@BlackAudit

Минус еще один банк. На этот раз под удар попал банк «Нейва» (г. Екатеринбург). Причина: нарушение федеральных законов и нормативные акты ЦБ. Ну и куда же без нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма., проведения сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты. Единственный плюс - банк является участником системы страхования вкладов.@BlackAudit

Арестована команда EOS Gambling dApp, изъято $3,8 млн. Полиция Цзянсу арестовала 15 человек и впоследствии конфисковала 1,3 миллиона единиц EOS и BTC на общую сумму 26 миллионов юаней, или 3,8 миллиона долларов. Полиция заявила, что это первое рассмотренное ею уголовное дело, в котором использовались смарт-контракты для ведения незаконного онлайн-гемблинга на территории Китая. Приложение под названием Biggame позволяло игрокам использовать смарт-контракты EOS для размещения ставок в различных играх, таких как Dice и Texas Hold’em. В период с июня 2018 года по декабрь 2020 года команда Biggame якобы получила прибыль от операций с криптоактивами на сумму 60 миллионов юаней, или почти 10 миллионов долларов.@BlackAudit

Генпрокурора Молдавии Стояногло заподозрили в отмывании российских денег. Часть1. Депутат от оппозиционной партии «Платформа Da» Инга Григориу потребовала временно отстранить от должности Генпрокурора Александра Стояногло из-за расследования. Возглавляемая ей комиссия OCCRP описывала схему, в инициации которой подозревается генпрокурор, следующим образом: две зарубежные компании-пустышки, контролируемые российскими компаниями, занимающимися отмыванием денег, заключали фиктивный договор займа; поручителями по долгу выступали российская компания и обязательно гражданин Молдовы; но так как одна из сторон договора не могла расплатиться по долгу, «кредитор» выставлял требования к поручителю. Поскольку в сделке участвовал гражданин Молдовы, дело передавалось в молдавский же суд, где «коррумпированный судья» выдавал приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. После этого суд назначал пристава и тот открывал счет в Moldindconbank, куда российская компания переводила деньги, якобы гасив несуществующий долг.@BlackAudit

Часть 2. По словам Инги Григориу, есть четыре аспекта, которые в сочетании друг с другом сделали возможным функционирование в Молдове уникальной схемы отмывания денег. Процесс упростила законодательная поправка об отлагательном характере решения службы по борьбе с отмыванием денег, которая была внесена в законодательство в 2011 году. «Изменение законодательства посредством этой поправки позволило приостанавливать решения о блокировании счетов, на которые поступали переводы из Российской Федерации в особо крупных размерах, — заявила, выступая в парламенте Инга Григориу. — Вот как это происходило: представители компании обращались в суд, и согласно части 12 статьи 14 закона о борьбе отмывании денег, которая оговаривала суспензивный характер, представляли в банк копию жалобы поданной в апелляционную палату, и банк разблокировал сделку». По словам депутата, парламент принял поправку с одобрения парламентской комиссии по безопасности, которую тогда возглавлял Александр Стояногло, а выдвинул ее тогдашний глава Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (НЦБК) Виорел Кетрару, хотя права законодательной инициативы у него не было. Следственная комиссия затребовала у Центра по борьбе с коррупцией и юридического управления помощь в идентификации чиновника, который представил эту поправку в профильной комиссии парламента. В НЦБК ответили, что все материалы уничтожены, а юридическое управление представило нам письмо за подписью господина Кетрару в комиссию по национальной безопасности, которую возглавлял господин Стояногло. Поправка действовала до 2014 года. В ответ Генпрокуратура республики назвала расследование псевдожурналистским, созданным в интересах преступных группировок.@BlackAudit

Обнал 508 млн руб. - подозреваемые задержаны в Питере. Трое подозреваемых задержаны в северной столице за незаконную банковскую деятельность. По данным следствия, из денежного оборота РФ злоумышленники вывели 508 млн. рублей. Злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Итоговая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн. рублей. При обысках следователи нашли и изъяли свыше 100 банковских карт, телефоны и компьютеры. В отношении фигурантов дела избрана подписка о невыезде.@BlackAudit

Bitcoin обвалился более чем на $8000. Утром криптовалюта торговалась на отметке $52 148. Причиной внезапного падения неизвестна. Но один из вариантов: слухи о том, что казначейство США планирует взимать с нескольких финансовых институтов плату за отмывание денег с использованием криптовалют.@BlackAudit

В Китае впервые разоблачили сеть блокчейн-казино, работавшую на биткоине. Прибыль организаторов оценивается в $10 млн. Полиция арестовала группу разработчиков децентрализованного игорного приложения, которое предлагало спортивные ставки, лотерею и игровые автоматы за криптовалюту. 25 граждан Китая работали под брендом блокчейн-казино DAPP Biggame с 2018 по 2020.@BlackAudit

Coinbase разыграет $1,5 млн в биткоине. Розыгрыш будет проведен среди новых пользователей в честь листинга на Nasdaq. Согласно условиям, пользователь должен зарегистрироваться на торговой платформе до 22 апреля и пройти верификацию до 29 апреля. Участвовать в розыгрыше могут только резиденты США.
Кстати, Брайан Армстронг продал акции компании на сумму около 292 миллионов долларов в течение первого дня торгов бумагами компании.@BlackAudit

Глава Danke Bank ушел с поста из-за отмывания денег в ABN Amro. ABN Amro Bank NV заплатит 480 млн евро для урегулирования претензий нидерландского регулятора, касающихся практик банка в сфере противодействия отмыванию денег. При этом главный исполнительный директор Danske Bank AS Крис Фогельцанг, бывший топ-менеджер ABN Amro, ставший подозреваемым по этому делу, сегодня объявил об уходе со своего поста.
Фогельцанг, проработавший в ABN Amro с 2000 по 2017 год, занимал целый ряд руководящих постов в банке, в том числе возглавлял его розничные операции и входил в состав правления. Он пришел в Danske Bank в мае 2019 года - уже после того, как крупнейший банк Дании оказался в центре скандала о крупномасштабном отмывании денег через его эстонское подразделение. он выразил недоумение в связи с тем, что стал подозреваемым в деле ABN Amro.
Новым CEO Danske Bank назначен Карстен Эгерис, ранее отвечавший в банке за риск-менеджмент.@BlackAudit

3,2 млрд рублей утекли за границу - деятели пойдут под суд. Мошенники из Новосибирска незаконно выводили деньги за границу. Для переводов использовались реквизиты 52 юридических лиц, изготавливались поддельные документы в банки для переводов валюты на иностранные счета. Уголовное дело расследуется в отношении 12 участников: речь об отмывании денег в особо крупном размере, незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.@BlackAudit

Сколько миллионов стоят часы конкретно у вашего губернатора? Где же в Европе наши депутаты давно покупают дома и квартиры? Запасные паспорта каких стран приобрели себе российские чиновники?

Обо всем этом расскажет канал КАК-ТО ВОТ ТАК — за один пост они расскажут о тайнах российской политики и теневой экономики всё, что нужно знать, и даже больше.

Их читают губернаторы, депутаты и сенаторы — так почему не начать читать вам?