Гражданин КНДР предстал перед судом в США. Экстардированный из Малайзии Мун Чхве Мён предстал перед федеральным судом столичного округа Колумбия. Он обвиняется в отмывании денег через американскую финансовую систему в рамках схемы по поставке предметов роскоши в КНДР. Предположительно, гражданин КНДР осуществил операции на более чем $1,5 млн. Это первый случай выдачи Соединенным Штатам гражданина КНДР.@BlackAudit

Экс-премьер Латвии отмывал деньги? Во всяком случае, прокуратура предъявила обвинение бывшему премьер-министру страны Андрису Шкеле по двум статьям Уголовного кодекса — «Мошенничество в крупном размере» и «Отмывание денег в крупном размере». Государственное обвинение интерпретирует события 2008 года, связанные с ходом публичного тендера и внедрением цифрового телевидения в Латвии. Переход на цифровое телевидение был запланирован 20 лет назад, когда премьер-министром был Андрис Шкеле. Следователи полагают, что этот проект создавался с целью получения несправедливой прибыли.@BlackAudit

Испанские фальшивомонетчики. Задержано 37 человек. Они изготавливали поддельные купюры номиналом €500. При обысках изъяты фальшивые банкноты на общую сумму в 201 тыс. евро, 12 тыс. евро в биткоинах и 32 тыс. настоящих евро. В Барселоне задержаны несколько человек — уроженцев Румынии. За денежное вознаграждение они должны были открывать банковские счета на свое имя и пополнять их через терминалы фальшивыми купюрами. Задержанным предъявлены обвинения в изготовлении фальшивых купюр, мошенничестве, подделке документов, отмывании денег.@BlackAudit

Что может произойти с криптовалютами и кто за этим стоит. Один из вариантов развития событий. В первую очередь, удивляет тот факт, что криптовалюты до сих пор не запрещены международными финансовыми организациями. Например, FATF уже давно должна была принять решение о полном запрете использования криптовалют: использование цифровых валют полностью противоречит задачам, которые решает эта организация.
Кому может быть выгодно использование криптовалют? Одна из теорий: криптовалюты созданы спецслужбами ведущих стран в качестве своеобразной ловушки для денег криминального происхождения. Если помните, вложения в ВТС уже более 1 трлн долларов. И в один прекрасный день эти деньги будут заблокированы и аннулированы администраторами системы.
Еще одна теория: использование криптовалют спецслужбами для вмешательства в выборы других стран, финансировании оппозиционных движений и пр.
Еще одна интересная теория: криптовалюта - коррупция мирового уровня. Финансовые организации получают многомиллиардные откаты от всей мировой криминальной экономики а бездействие.@BlackAudit

Продолжаем рассказывать об уловках мошенников. Итак, звонят от имени различных банков. Предлагают улучшение условий по кредитным картам. Надо сказать, что условия не выдуманные, а у некоторых банков они действительно существуют. Клиентов это очень радует, усыпляя бдительность (снижение процента, увеличение льготного периода, увеличение суммы снятия налички). И «вишенка на торте» - просят назвать код из смс. Ни в коем случае не называйте - деньги уйдут с имеющейся у вас кредитной карты в неизвестном направлении, а вернуть их никто не сможет.@BlackAudit

Международная мошенническая схема на 9 млн евро. В Киеве арестованы участники. Двое участников подозреваются в международном мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем. Организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов по разработанной схеме обворовывала людей под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы. Сайты якобы позволяли получать прибыль через проведение операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и других активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств. При подаче заявок на вывод прибыли в наличные деньги вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а бабло уходило в карманы мошенников. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран.@BlackAudit

Самые популярные криптовалюты среди преступников. ВТС больше не единственная криптовалюта, которая используется в преступных целях в России. Теперь популярность набирают ethereum (ЕТН) и monero (XMR).
Наиболее популярны криптовалюты в торговле наркотиками, оружием и др., а также используются в мошенничестве и вымогательстве.@BlackAudit

Росфинмониторинг установит дополнительный контроль за выводом традиционной валюты из биткоина. Банки уже оценивают такие операции и сообщают об этом в Росфинмониторинг. В октябре 2021 ЦБ и Росфинмониторинг совместно введут специальный код для выделения подозрительных операций в отдельную группу.@BlackAudit

Самый понятный блог о финансовой системе Российской Федерации.

- поделимся горячими инсайдами от ФНС;
- разложим на практике реальные уголовные дела;
- расскажем о реальной схеме обналички;
- раскроем законные методы оптимизации налогов;
- покажем слабые места коллекторов и приставов;
- научим грамотно и безопасно инвестировать.

Телеграм - канал

Южная Корея ужесточила контроль над криптовалютной индустрией. С 25 марта связанные с цифровыми активами компании в Южной Корее обязаны соблюдать требования по борьбе с отмыванием денег. Согласно документу, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны зарегистрироваться до начала своей коммерческой деятельности. Уже существующим компаниям власти предоставили льготный период — подать документы они могут до 24 сентября 2021 года. Поставщики услуг обязаны сообщать в FSC о подозрительных транзакциях, проверять личности своих клиентов, а также проходить проверки на соответствие AML-стандартам. За нарушение требований компаниям грозят штрафы.@BlackAudit

В Питере снова обнальщиков поймали. А руководила ОПГ 31-летняя дама.  Роли в ОПГ были четко распределены: один привлекал клиентов и отвечал за разработку схем по обналу, другой регистрировал подставные компании и ИП и открывал счета в банках. За два года деятельности группировка обналичила 148 млн руб для своих клиентов, получив 11% прибыли (около 16 млн руб). Все атрибуты обнальщиков были изъяты оперативниками - печати, банковские карты, документы на подставные фирмы и пр.@BlackAudit

Австрия выдала России экс-директора департамента Минкультуры Мазо. В рамках так называемого «Дела реставраторов» было похищено более 916 млн руб. Участники преступной группы, которую организовал бывший замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, обналичили 90 млн руб, половина из которых были получены непосредственно Мазо и Пирумовым.
А в ходе расследования была обнаружена причастность Мазо к другим преступлениям - отмывание денег и создание преступного сообщества. Мазо был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Он был задержан в начале ноября 2019 года в Австрии на основании арестного ордера, выданного судом Марбельи. Также в Испании были задержаны его бывшая супруга и сын, которые позже были отпущены. Однако, европейские правоохранители считают, что они могут быть причастны к отмыванию денежных средств путем приобретения дорогостоящей недвижимости в Марбелье, купленной за деньги, которые были получены в результате преступлений в России.
Мазо просил политического убежища в Австрии, что, по словам адвоката, никак не связано с вопросом экстрадиции.@BlackAudit

Упрощение уголовной квалификации для мошенников. Тут Банк России решил, что действия телефонных мошенников под одну уголовную статью должны попадать. Ну-ну, а решить вопрос с безопасностью данных и предотвращению действий этих самых мошенников (которые не редко являются сотрудниками) никак не хотите? А уже потом решать вопрос с квалификацией их действий. Никакой логики.@BlackAudit

Новая идея от Росфинмониторинга - паспорт для регистрации в соцсетях. На данный момент документ проходит этап общественных обсуждений. Если документ будет принят (в чем мы лично не сомневаемся), то для регистрации новым пользователям придется указывать не только паспортные данные, но и адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. А как хранить данные будут, хочется верить, что уже придумали. Но, как показывает практика, стоит жать еще больше сливов.@BlackAudit

В Украине раскрыли схему присвоения денег под видом вложений в криптовалюты. Задержаны члены международной группировки, которые занимались отмыванием денег при помощи криптовалют. Преступники также выманивали у жертв средства, после чего переводили их в цифровые активы, ввиду чего найти их было затруднительно. Аналогичные операции проделывались с ценными бумагами, фиатными валютами и другими активами.
Средства присваивались через спецресурсы, которые копировали реальные сайты брокерских организаций. Инвесторов вводили в заблуждение, предлагая огромные доходы. Через программный интерфейс имитировался рост стоимости криптовалюты, что позволяло мошенникам обманывать клиентов, демонстрируя им фиктивные успехи. Естественно, ни о каком выводе средств речи не шло, пользователи блокировались после подобных запросов.@BlackAudit

Насколько британцы пострадали от кибермошенников в 2020. Изощренные действия принесли мошенникам $655 млн. Это на 5% больше, чем в предыдущем году. Значительно выросло количество операций мошенников, которые выдавали себя за представителей доверенных организаций. Используя страхи, связанные с пандемией коронавируса, киберпреступники направляли тексты, электронные письма со ссылками на фейковые сайты, якобы ответственные за вакцинацию или сбор штрафов за нарушение карантина. Таким образом они получали все необходимые им личные данные. Кроме этого мошенники воспользовались возросшим количеством онлайн-покупок. Ну и куда же без криптовалюты. Мошенники убеждали увеличивать суммы инвестиций в цифровые деньги.@BlackAudit

Житель Улан-Удэ стал жертвой халатной работы судебных системы. Мужчина собрался совершить перевод в банке, но оказалось, что все его денежные средства заморожены по 115-ФЗ. Арест был на сумму 42 млн рублей!!! Оказалось, что арест на счет улан-удэнца наложен по определению Мантуровского районного суда Костромской области. Между тем мужчина утверждал, что в Костромской области он никогда не был, ни в каких судебных разбирательствах не участвует и не совершал никаких противоправных деяний. Он связался с Мантуровским райсудом, где ему пояснили, что на рассмотрении имеется уголовное дело в отношении гражданина с такой же фамилией, именем, но другим отчеством, по какой причине арестованы счета улан-удэнца там пояснить не смоги. Вот так работают судебные приставы, которые не сравнивают даже отчества людей, не говоря уже о других данных. И это далеко не первый случай. Самая главная проблема: арест накладывают очень быстро, а вот доказать ошибку и снять арест крайне сложно.@BlackAudit

Парламентская комиссия по ландромату проработает еще 45 дней. Комиссия была создана 30 ноября 2020, срок полномочий должен был истечь уже 28 марта. Но члены комиссии сообщили, что в их распоряжении оказались новые факты. Комиссия проверяет «молдавскую схему» отмывания российских денег.@BlackAudit

Ювелирный бизнес РПЦ освободят от запрета на отмывание!!! Невероятно, но факт! Правительство РФ предложило вывести из-под действий антиотмывочного закона пять ювелирных компаний РПЦ. Росфинмониторинг поддержал.
Законопроект предлагает исключить из-под наблюдения юрлица, которые работают на рынке драгоценных металлов и единственным учредителем и участником которых является религиозная организация.
Из 776 компаний в РФ, которые производят религиозную продукцию, только пять используют драгметаллы и камни. Если закон примут, пять юрлиц получат возможность избежать госконтроля при обороте ювелирных изделий из драгметаллов и камней.
Бенефициарами законопроекта станут ООО «Риза», ООО «ХПП Софрино РПЦ», ООО «Софийская набережная», «Костромская Епархиальная мастерская Кацея» и Ярославско-Костромская Епархия Русской православной старообрядческой церкви.
Если законопроект примут (а его, скорее всего, примут), то он создаст для церкви дыру в антиотмывочном законодательстве, через которую будут совершаться операции с наличкой и неизвестно откуда происходящими драгметаллами. Государство попросту предоставит лазейку для отмывания многомиллионных капиталов.@BlackAudit

Рынок криптовалют предоставит налоговикам данные тысяч клиентов. Одна Одна из крупнейших канадских платформ для торговли криптовалютами вынуждена предоставить персональные и транзакционные данные десятков тысяч своих клиентов Канадскому налоговому агентству (CRA). В своем решении на прошлой неделе судья Федерального суда обязал компанию Coinsquare с штаб-квартирой в Торонто предоставить налоговому агентству значительный объем информации обо всех своих клиентах, которые с 1 января 2013 года внесли на счет или в какой-либо момент держали на нем в общей сложности не менее 20 000 долларов. Кроме того, криптовалютная биржа должна предоставить конкретную информацию о своих 16500 самых активных пользователях, как с точки зрения количества транзакций, так и общего дохода, в период с 2014 по 2020 год. Информация, которую компания должна предоставить CRA, включает в себя список всех активных или неактивных счетов клиентов, отвечающих вышеуказанным критериям, а также подробный список всех их переводов и торговой деятельности (вплоть до даты, времени, суммы и комиссионных сборов, уплаченных по каждой сделке) и адреса депозитов. Coinsquare - это криптовалютный рынок, где пользователи могут покупать и продавать целый ряд цифровых валют, таких как Bitcoin или Ethereum.@BlackAudit