У Qiwi сбой? Пользователи не могут войти в систему.@BlackAudit

Бушующий мир — Это бушующий мир событий рядом с вами. Каждый день видео с этого канала растаскивают фактчекеры федеральных СМИ. Смотрите все первыми!

Российский банк лишился всех активов - более 2 млрд рублей. В деле о хищении из лопнувшего Республиканского социального коммерческого банка (РСКБ) появились новые фигуранты. Расследование в отношении экс-председателя правления Алевтины Павловой продолжается уже более четырех лет. Теперь в СИЗО отправились бывшие топ-менеджеры банка Татьяна Никитина и Екатерина Баранова. Под домашним арестом находятся Лилия Миронова и Галина Лихачева.  По версии следствия, бывшие сотрудницы кредитного учреждения вывели из него активы на сумму более 2,3 млрд рублей.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) касается вывода практически всей наличности, имевшейся в РСКБ. По версии СКР, на протяжении как минимум 2014–2015 годов топ-менеджмент РСКБ выдавал кредиты фирмам, «обладающим признаками, свидетельствующими об отсутствии у них реальной хозяйственной деятельности». Фактически, финансовые операции были банальным выводом активов из банка.
Расследование этого уголовного дела началось еще в 2016 году. В августе 2017 года его первым фигурантом стала 60-летняя председатель правления РСКБ Алевтина Павлова. Расследование почти 400-томного уголовного дела в отношении Павловой было завершено в сентябре 2019 года. При этом до суда оно до сих пор не дошло. Обвиняемая и ее защитники представили возражения, в которых они отметили, что следствие не предъявило доказательств того, что кредиты выдавались фиктивным фирмам, при этом их учредители и генеральные директоры даже не были допрошены. Не исключено, что теперь дело в отношении Алевтины Павловой могут объединить с делом остальных фигуранток. Им вменили в вину те же деяния, что и их бывшей коллеге.@BlackAudit

Росфинмониторинг изменил своё решение. В ведомстве, видимо, опомнились и решили, что такой набор данных - это перебор.@BlackAudit

Сбой у Сбера. Мобильное приложение недоступно для входа. Рекомендуют зайти попозже. А ещё проблемы при оплате картой в терминале.@BlackAudit

Владелец Банка Хоум Кредит разбился на Аляске. Трагедия произошла еще в субботу, но данные о гибели подтвердились только сегодня. Петр Келлнер - основатель и владелец международной инвестиционной ГК PPF Group, которая владеет 98,93% акций российского Хоум Кредит Банка. Состояние Келлера оценивалось в 15,5 млрд долларов.@BlackAudit

Ну вот и дождались: мошенники стали жертвами... мошенников😂 И такое бывает. В сети появились фейковые сайты, около полусотни, где продают базы данных банковских карт. Те самые мошенники, любители позвонить, с радостью кидаются их приобретать. С них требуют предоплату на криптокошелек для доступа к базе, после внесения которой мошенники остаются ни с чем.@BlackAudit

Выплата дивидендов ценными бумагами признается реализацией. Выплачивая доход акционерам ценными бумагами, финансовый результат определяется по правилам статей 280 и 329 НК РФ. Дивидендами признается любой доход, который получают акционеры от организации при распределении чистой прибыли (ст. 43 НК РФ). При передачи ценных бумаг акционерам, последние получают право собственности, а значит такая передача признается реализацией (ст. 29 НК РФ). Рассчитывая прибыль/убыток от операций по выплате дивидендов акционерам ценными бумагами, компании должны руководствоваться статьями 280 и 329 НК РФ (Письмо Минфина РФ от 22.12.2020г. № СД-4-3/21107).
При выплате дивидендов ценными бумагами, возникает объект налогообложения НДФЛ. Так как у компании нет возможности удержать НДФЛ, то необходимо уведомить об этом налоговую.@BlackAudit

Все юридические проблемы решаются здесь — «Поворот на Право».

👉🏼Новости о принимаемых законах и их разбор
👉🏼Инструкции о том, как себя вести в той или иной ситуации
👉🏼Образцы документов и юридическая поддержка

Не хотите читать закон? — Читайте @povorotnapravo

Как Альфа-Банк штампует клиентов без их ведома. Один предприниматель (ИП) совершенно случайно узнал, что он стал клиентом Альфа-Банка, открыв там р/с. Как узнал? На него посыпалось множество претензий от клиентов, которые заказали товар и перевели деньги на счет, а товара нет. И тут оказалось, что переводы осуществлялись на счет в Альфе, о котором ИП даже и не подозревал. Кстати, портал Госуслуг легко вам поможет увидеть где у вас открыты р/с, проверяйте иногда.
Обратился в полицию, ЦБ и Альфу. Первые послали, не увидев нарушений, вторые практически тоже, сказав, что это хоздеятельность банка, в которую они не вмешиваются.
Альфа - просто заблокировали счет, отказав в предоставлении любой информации по счету и порекомендовали обратиться в полицию.
А вот покупатели теперь идут в суд, где ИП уже должен будет отвечать по всей строгости закона.
Предприниматель теперь тоже идет в суд, где его ждут разборки с банком.
И вот вопрос теперь к Альфе: как вы открываете счета без клиента, его подписи и прочих документов? Не отвечайте, мы и так знаем вашу «честную» работу.@BlackAudit

Платежный провайдер Nuvei запустил поддержку почти 40 криптоактивов, включая менее известные монеты из предыдущих рыночных циклов, такие как Reddcoin, Steem, Bitcoin Gold и Siacoin. Продавцы, сотрудничающие с поставщиком платежных услуг, могут использовать массив криптовалют для отправки и получения платежей в 200 странах, включая основные активы Bitcoin (BTC) и Ethereum ( ETH ), менее известные криптовалюты, такие как Reddcoin и Bitcoin Gold и даже сверхволатильные монеты, такие как Dogecoin (DOGE). Клиенты Nuvei могут даже использовать Ripple (XRP), несмотря на недавние юридические проблемы с активом и последующее удаление с основных бирж.
Также утверждается, что транзакции с криптоактивами обеспечат «повышенную безопасность, конфиденциальность и целостность» для пользователей Nuvei по сравнению с традиционными фиатными методами оплаты. Однако несколько криптоактивов, поддерживаемых Nuvei, ранее подвергались атакам 51%.@BlackAudit

PayPal - теперь можно оплачивать криптовалютой. Сервис объявил о запуске новой функции оплаты покупок с помощью криптовалюты. Функция Checkout with crypto позволяет пользователям оплачивать покупки криптовалютой без дополнительных сборов и комиссий, автоматически конвертируя ее в фиатную валюту.
Все трансакции производятся в долларах и конвертируются в валюту, принимаемую компаниями, по стандартным курсам конвертации PayPal. Checkout with crypto предлагает клиентам возможность продавать криптовалюту через PayPal, чтобы затем платить бизнесам за онлайн-покупки в одном непрерывном процессе.
Доступ к функции будет даваться автоматически всем пользователям, имеющим на своем счете достаточно криптовалюты для оплаты покупки. С 30 марта функция доступна для всех пользователей PayPal в США. Клиентам будет предоставляться выбор криптовалюты для оплаты — биткоины, Litecoin, Ethereum или Bitcoin Cash — в зависимости от хранящейся на счете клиента валюты и ее остатка. При этом для каждой покупки можно использовать только один тип криптовалюты.@BlackAudit

Досудебное обжалование споров с налоговиками - правила изменены. Заявитель может предоставлять дополнительные документы, а налоговая продлять срок рассмотрения жалоб. В статью 140 НК РФ внесены изменения, которые применяются для жалоб, подаваемых с 17 марта текущего года. Теперь до принятия решения по жалобе налоговая может приостановить ее рассмотрение на срок не более шесть месяцев, если лицо, подавшее жалобу, подало ходатайство. Причем приостановить рассмотрение жалобы возможно полностью или только в части предоставления допдокументов по ней. В случае предоставления лицом, подавшим жалобу допдокументов, срок начинает исчисляться с даты получения таких документов. Решение о приостановлении рассмотрения жалобы может принять и вышестоящая налоговая, в случаях, когда такую жалобу невозможно рассмотреть, пока суд не разрешит другое дело в суде или до рассмотрения заявления о взаимосогласительной процедуры.
Также дополнен перечень причин, по которым налоговая может даже не рассматривать жалобу, например, если по аналогичному случаю уже было вынесено судебное решение; организация, подавшая жалобу, исключена из госреестра или ликвидирована.@BlackAudit

Неудачная сделка по криптовалюте. Гражданин Франции Александр Раффин подал в суд на криптовалютную компанию Modern Assets Australia после неудачной сделки по покупке цифровых активов. Раффин руководит брокерской фирмой GAINS Associates. Он планировал купить криптовалюту Klaytn на $800 000 через Modern Assets, однако сделка по неизвестной причине не состоялась. После этого компания связала покупателя напрямую с поставщиком криптовалюты Gold Coast. По словам истца, он должен был получить 937 500 KLAY (примерно на $93 000 на тот момент), но продавец исчез с деньгами. Раффин покрыл убытки инвесторов из собственных средств. По мнению главы GAINS, Modern Assets не проверила продавца. Он потребовал от компании выплаты $800 000 и компенсации понесенных потерь.@BlackAudit

Пять казино попали под санкции Британской комиссии по азартным играм. Общая сумма штрафа составила более $1,8 млн. Самый большой штраф в размере 377,3 тыс. фунтов стерлингов комиссия наложила на компанию A&S Leisure Group, которая является оператором казино Napoleons Casinos. Два казино Бирмингема — Shaftesbury Casino и Clockfair Limited — получили штрафы по 260 тыс. фунтов. И последние два — казино Les Croupiers в Кардиффе и еще одно бирмингемское казино Rainbow — обязали выплатить по 202,5 тыс. и 247 тыс. фунтов стерлингов соответственно. Перечисленные казино обвинили в нарушениях сразу нескольких положений Кодекса социальной ответственности. В частности, компании не взаимодействовали с игроками, в поведении которых есть признаки игровой зависимости. Кроме этого, казино не проводили кампании по борьбе с отмыванием денег.@BlackAudit

Среди инвесторов в телеграме набирает популярность канал Financial Headlines. Канал создан для тех кто хочет всегда быть в курсе происходящего на финансовых рынках.

Самые важные новости, сигналы о рыночных движениях и много экономических данных. Этот канал заменит вам все авторитетные источники в одном канале.

Подпишитесь, чтобы быть в курсе всех новостей и котировок!

Будьте внимательны при оформлении вкладов в банках! Все чаще и чаще клиенты банков, из-за своей невнимательности и нежелании читать документы, сталкиваются с тем, что вместо обычного вклада получают различные инвестиционные продукты, которые фактически замораживают деньги на длительный срок и оставляют клиентов без какого-либо дохода. Чаще всего недобросовестные менеджеры открывают клиентам программы инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Менеджеры, как правило, получают за это хороший бонус и премию, а клиент получает нулевой доход в лучшем случае, а в худшем - потерю большей части денег при досрочном расторжении. Прежде чем подписать документ - прочитайте не только его название, а также проверьте назначение перевода.@BlackAudit

Оператор DeepDotWeb отмывал $8,4 млн в биткоинах. Администратор новостного сайта даркнета Тал Прихар признал себя виновным в сговоре с отмыванием денег. 37-летний израильтянин, который проживает в Бразилии, получил 8155 BTC от поставщиков. Также он перемещал криптовалюту через сеть подставных компаний в попытке отмыть средства.
Прихар признался, DeepDotWeb был «шлюзом на многочисленные рынки даркнета», который вознаграждал его откатами в биткойнах за каждый заказ, на который ссылался его сайт. Израильтянин согласился отказаться от прав собственности на 8,4 млн долларов. Ему грозит максимальное наказание - 20 лет тюрьмы.@BlackAudit

А Тинькофф снова косячит - очередной сбой. В мобильное приложение зайти невозможно, у некоторых вообще все сервисы недоступны и деньги невозможно перевести. Мы уже сбились со счета, какой это сбой. Уважаемый Тинькофф, решите уже свои проблемы.@BlackAudit

В копилку полезных источников — телеграм-канал Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Это ведомство — часть мэрии, по сути отвечающая за городскую экономику и развитие бизнеса.

В канале «Экономика Москвы» рассказывается о ключевых решениях мэрии, поддержке предпринимателей и трендах, которые задает столица.

@MoscowEcon

#реклама