Size: a a a

Offshore Channel

2019 November 13
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия МНОГОСТОРОННЯЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ #MLI ✅ официальный текст на русском языке
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/MLI_rus.docx
источник
Offshore Channel
⚡️⛔️ #HenleyPartners Хенли и Партнеры получили официальную комиссию за оформление гражданства за инвестиции Кипра малайзийскому финансисту разыскиваемому Минюстом США http://www.sarawakreport.org/2019/11/henley-partners-denial-over-jho-low-needs-clarification/
источник
2019 November 14
Offshore Channel
🇷🇺 Амнистия капитала приходит в УПК РФ, и, наверное, в другие законы https://www.kommersant.ru/doc/4156974
Коммерсантъ
В Госдуму внесен законопроект о запрете использовать спецдекларации в суде
В Государственную думу внесен законопроект, запрещающий изымать декларации, поданные в ходе амнистии капиталов (так называемые спецдекларации), и использовать их в рамках уголовного преследования. Ранее президиум Верховного суда России поддержал декларантов.

«Законопроектом предлагается в части 2 статьи 75 УПК прямо предусмотреть, что изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства»,— говорится в проекте закона, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Авторы инициативы — главы думских комитетов по госстроительству и законодательству и по бюджету и налогам Павел Крашенинников и Андрей Макаров. По его мнению, новый механизм снизит риски, связанные с возможными ограничениями использования российских капиталов за рубежом, а также обеспечит формирование благоприятного делового климата в стране.

Напомним, поводом для дискуссий о гарантиях декларантов стало уголовное преследование бизнесмена Валерия Израйлита…
источник
Offshore Channel
Прецедентное решение судьи Джонатана Коэна по иску Натальи Потаниной к бывшему мужу может положить конец «бракоразводному туризму» россиянок в Великобритании

https://www.forbes.ru/milliardery/387299-konec-brakorazvodnogo-turizma-kak-londonskiy-sud-lishil-nadezhdy-zhen
источник
Offshore Channel
источник
Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр стал чаще отказывать в гражданстве за инвестиции ⚠️ Отказ Кипра = отказ на получение даже ВНЖ за инвестиции в любом государстве-члене ЕС ⛔️ https://vkcyprus.com/society/10054-chislo-otkazov-po-zolotym-pasportam-vyroslo-v-10-raz
источник
Offshore Channel
🇸🇬 #Сингапур арестованы активы Абызова https://thebell.io/alfa-bank-arestoval-aktivy-abyzova-v-singapure/
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Офшоры Осторожно с нематериальными Активами! https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/387327-zaplatite-za-nematerialnoe-chem-grozit-biznesu-novaya-ataka-na-ofshory
источник
2019 November 15
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр вся квота в 700 гражданств за инвестиции распродана на 2019 и на 2020 годы ⚠️ https://m.kathimerini.com.cy/gr/oikonomiki/oikonomia/sold-out-ta-diabatiria-gia-to-2019-kai-to-2020
источник
Offshore Channel
🇨🇾 Стоимость Недвижимости на Кипре

🔴 Как стать миллиардером на Кипре. История расследуется Главным Аудитором Республики Кипр.

2007 год.

У одного чиновника ( Глава Земельного Департамента Республики Кипр ), был родственник и была у этого родственника одна большая проблема - нет у него денег.

И решил чиновник заделать миллиардером своего родственника.

Придумал  он схему  как законно обменять один кусок земли  цена  которого составляла 208 000 евро ( но ,хозяином которого был его родственник ) , на другой кусок земли но государственной.

И придумал чиновник ,что по этой родственной земле рано или поздно Правительство Кипра будет строить дорогу ( Дорогу строить и не планировали)
И предложил он своему родственнику компенсацию ( за такие неудобства) в виде другого куска земли но государственного и тоже его оценил в 208 000 евро.

Обмен произошёл.

Наступил 2018 год.

И решил родственник продать эту землю и какое же его было удивление когда Банк Кипра оценил эту землю за ;  178 000 000 евро.
И на столько земля банку понравилась что Банк купил часть земли за 92 000 000 евро.

http://www.philenews.com/f-me-apopsi/arthra-apo-f/article/820008/thavma-temachia-axias-208-000-ektoxefthikan-sta-173-ekat
Philenews
Θαύμα: Τεμάχια αξίας 208.000 εκτοξεύθηκαν στα 173 εκατ…
Ατύχησε ο φίλτατος Οδυσσέας. Αποφάσισε να μας διηγηθεί ένα «παραμύθι». Γιατί αυτός ο χαρακτηρισμός; Διότι όλη η πλοκή μόνο στο μυαλό ενός παραμυθά θα μπορούσε να υπάρξει. Ή μερικών ανθρώπων που ενίοτε εξυφαίνουν απίστευτης πανουργίας σχέδια με στόχο την εξασφάλιση οικονομικού κέρδους. Με «προύχοντες», με πανούργους «αυλικούς», με δάση που κρύβουν «θησαυρούς» και με μπόλικη ραδιουργία. Θέλησε μέσω μιας τέτοιας μυθιστορηματικής αφήγησης να μας μπάσει ο άνθρωπος στον κόσμο της ασυδοσίας. Να μάθουμε κι εμείς οι αφελείς, πώς στο καλό γίνονται ένα σωρό ανθρωπάκια πλούσιοι σε αυτό τον τόπο. Πώς στο καλό, εν μια νυκτί, μια χούφτα τύποι, βρίσκονται στη λίστα των κυπρίων εκατομμυριούχων. Ατύχησε όμως. Δημοσιοποίησε το «παραμύθι» του την ημέρα, που ο Ακάμας έγινε κόλαση και η προσοχή της κοινής γνώμης ήταν αποκλειστικά εστιασμένη εκεί.  
источник
Offshore Channel
⚡️🇻🇬 #BVI безотзывный траст не защитит от санкций ‼️ https://www.rbc.ru/economics/15/11/2019/5dce74ea9a7947b615a4859b
источник
Offshore Channel
источник
2019 November 18
Offshore Channel
🇬🇧 #Великобритания не ждите дальнейшего снижения корпорационного налога https://www.telegraph.co.uk/politics/2019/11/18/general-election-brexit-latest-news-boris-johnson-national-insurance/
источник
Offshore Channel
Законодательное регулирование "офшорных" территорий в России продолжается. Российские внутренние офшоры получили право перерегистрации международных фондов. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой и направлен в Совфед. Вероятность его принятия почти 100%. Разработчиками законопроекта выступили три бизнесмена, имеющие мандаты депутатов Госдумы: Владимир Блоцкий - представляющий интересы российских рыбопромышленников (выходец из ОАО Мурманский траловой флот), Михаил Бугера - отстаивающий интересы предприятий топливной промышленности (выходец из ПАО Лукойл) и Сергей Крючек - за ним стоят представители оптовых и розничных рынков (выходец из холдинговой группы "Синдика"- московский рынок с одноименным названием). Медленно становится понятен состав будущих резидентов отечественных офшоров.
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия #Yandex есть мнение, что через фонд в Калининграде тайно передадут ресурс полностью и под контроль Российской Федерации 🔴 Любое другое движение уронило бы цену акций, и обесценило вложение частных инвесторов.
источник
Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС #ГражданствоЗаИнвестиции
Экономический и социальный комитет настаивает на прекращении программ государств ЕС гражданство и резидентство за инвестиции ‼️ Такие программы не были целью интеграции Европейского Союза ⚠️ https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/eesc-demands-end-all-investor-citizenship-and-residence-schemes-eu
источник
2019 November 20
Offshore Channel
⚡️ Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:

1)  Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш - экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин - экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний "нижегородский" круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович - экс-сенатор Совета Федераций РФ.

Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго).
источник
Offshore Channel
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия против офшоров Абызова https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/11/20/82792-horn-of-the-abyss
источник
Offshore Channel
⚠️🌐 Кристиан Кёлин из Швейцарии придумал новый рейтинг паспортов с сомнительными критериями, неужели его фирма Хенли и Партнёры больше не будет спамить рейтингом паспортов безвизовый по IATA? 😎 Понятно, что продажа кипрского особняка малазийцу с последующим получением им паспорта создало огромное количество вопросов к фирме со стороны не только государств, но и прежде всего клиентов https://www.rbc.ru/society/20/11/2019/5dd501d09a79476bf7507764
источник