Size: a a a

Offshore Channel

2019 November 06
Offshore Channel
❗️История, напугавшая российских предпринимателей летом этого года, завершилась их победой. Верховный суд решил не отменять срок давности по налоговым преступлениям, что фактически грозило предпринимателям вечным преследованием. Но юристы считают, что победа неполная — возможности для различных трактовок закона судами и силовыми структурами остаются

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/386843-biznesmenov-chastichno-spasli-ot-vechnogo-presledovaniya-za-neuplatu
источник
2019 November 07
Offshore Channel
⚡️🌐 Рекомендуем мероприятие  http://events.arcendum.com/?utm_source=partner&utm_term=zaharov
источник
Offshore Channel
🇬🇷 #Греция запускает паушальный налоговый режим для состоятельных иностранцев https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-07/greece-weighs-new-flat-tax-in-bid-to-attract-wealthy-foreigners
источник
Offshore Channel
Бывшего сотрудника министерства культуры России задержали в Австрии. ТАСС и РБК сообщают, что речь идет о Борисе Мазо. Его подозревают в получении преступным путем €4 млн, на которые он купил виллу в Марбелье
источник
2019 November 08
Offshore Channel
Как минимум половина инвесторов и членов их семей, получивших кипрские паспорта, будет тщательно проверена. Речь идет о 2000 человек.  https://evropakipr.com/biznes/glava-mvd-kipra-kandidatov-na-lishenie-grazhdanstva-mozhet-byt-bolshe
источник
Offshore Channel
ИНСТРУКЦИЯ ОЭСР О ТОМ, КАК ОФШОРНЫЕ СТРАНЫ ДОЛЖНЫ СДАВАТЬ СВОИ КОМПАНИИ

История: некоторое время назад ОЭСР выпускала бумагу (тут: https://www.oecd.org/tax/beps/resumption-of-application-of-substantial-activities-factor.pdf), которая (упрощая для Телеграма) говорила, что офшорным странам надо требовать от своих компаний реального присутствия, раскрывая тех, кто его не имеет в юрисдикцию акционеров.

ЕС сказал «прекрасная бумага, кто не выполнит с 2019 года - внесу в черный список».

Все выполнили (те самые «законы о сабстансе» БВО и прочих офшоров).

Теперь ОЭСР выпустило бумагу как именно передавать информацию о тех, кто так и не создал сабстанса.

http://www.oecd.org/tax/beps/substantial-activities-in-no-or-only-nominal-tax-jurisdictions-guidance.pdf
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 Bank of Cyprus обвиняют в обслуживании денег дочери Уго Чавеса 🇻🇪 https://cyprus-mail.com/2019/11/08/daughter-of-late-venezuelan-president-chavez-moved-money-through-boc/
источник
2019 November 09
Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр годовая квота на гражданство за инвестиции  исчерпана? https://www.bfm.ru/news/429057
источник
2019 November 10
Offshore Channel
Эстонский филиал Danske Bank предлагал богатым клиентам из России конвертировать деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь им защитить и скрыть свое состояние, узнал Bloomberg. По данным агентства, это происходило в то время, когда через банк проходили деньги сомнительного происхождения
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр риски отзыва гражданства за инвестиции ⚠️https://www.forbes.ru/biznes/387071-zhizn-bez-scheta-v-shveycarii-i-shengenskoy-vizy-chem-grozit-rossiyanam-otzyv-zolotyh?photo=1
источник
2019 November 11
Offshore Channel
Минфин подготовил проект поправок в Уголовный кодекс, отменяющих две статьи с наказаниями за валютные нарушения – невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов. Подготовку законопроекта подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Теперь при новом подходе для привлечения к ответственности придется сперва установить признаки легализации. Вывод валюты за рубеж становится лишь способом vdmsti.ru/aQDj
источник
Offshore Channel
«Скандал есть, а виновных нет», — констатировал лидер демократов и сын бывшего президента Республики Кипр Николас Пападопулос.   https://evropakipr.com/novosti/partiya-diko-po-delu-o-zolotyh-pasportah-nado-sozdat-sledstvennuyu-komissiyu
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия знакомьтесь, главный налогоплательщик с КИКов, и человек взявший на себя ответственность за защиту существующих критериев налогового резидентства физлиц ⚠️ https://www.rbc.ru/economics/11/11/2019/5dc53e599a7947a850a35280
источник
2019 November 12
Offshore Channel
🇨🇾 #Кипр ⚠️ Осторожно ПОМОГАЙКИ по сохранению кипрского гражданства за инвестиции 🔴 Растёт новая тема: за серьёзное пожертвование предлагают снять с проверки ‼️ Будьте осторожны 📍 Просто квота выбрана на паспорта (а другого делать не умеют) https://www.forbes.ru/biznes/387141-proshchanie-s-gryaznymi-dengami-kogo-lishat-kiprskogo-grazhdanstva
источник
Offshore Channel
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

На прошлой неделе вышла и вторая бумага ОЭСР о том, как именно надо облагать новые бизнес модели.  Вот так:

https://www.oecd.org/tax/beps/public-consultation-document-secretariat-proposal-unified-approach-pillar-one.pdf
источник
Offshore Channel
источник
2019 November 13
Offshore Channel
🌐 Дотянуться до иностранных активов, как правило, очень дорого 😎 https://www.kommersant.ru/doc/4148843
Коммерсантъ
Дотянуться до активов
По данным «Федресурса», по завершении процедуры банкротства доля удовлетворенных требований российского кредитора, не имевшего залога, составляет 2,4% — зачастую это связано с выводом активов за границу должником или его бенефициарами. По крупным делам должники обычно используют изощренные схемы вывода и сокрытия имущества за рубежом, что требует от кредиторов построения грамотной стратегии по возврату активов в судах различных государств. О целесообразности поиска и возврата зарубежных активов и нюансах, которые нужно учитывать кредитору, “Ъ” поговорил с юристами международной юридической фирмы White & Case LLP: партнером практики корпоративных вопросов и M&A Николаем Феоктистовым, советником практики разрешения споров Павлом Булатовым и старшим юристом практики разрешения споров Дарьей Щегловой.
источник
Offshore Channel
🇷🇺 «Амнистия» капитала: Верховный Суд в ответ на новое решение районного суда выпустил непроверяйку для  защиту от уголовных, налоговых и административных дел 😎 https://www.rbc.ru/economics/13/11/2019/5dcbcda79a79473be0384bfb
источник
Offshore Channel
Теперь офшоры должны самостоятельно сообщать в налоговые органы других стран о том, что на их территории действует компания-пустышка, принадлежащая иностранному бенефициару. Опрошенные Forbes юристы и налоговые консультанты называют эту работу «бомбой» для офшоров и продолжением «выжигания» офшорных структур

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/387289-bomba-pod-ofshor-kak-nalogoviki-sobirayutsya-vyzhigat-kompanii-pustyshki
источник
Offshore Channel
⚡️🇷🇺 Верховный суд взыщет долги с наследников банкротов 🔴 Совсем немного прошло времени после того, как он разрешил конфисковывать имущество друзей и доверенных лиц коррупционеров https://www.rbc.ru/economics/13/11/2019/5dcbeaef9a794748c87e01f1
источник