История, напугавшая российских предпринимателей летом этого года, завершилась их победой. Верховный суд решил не отменять срок давности по налоговым преступлениям, что фактически грозило предпринимателям вечным преследованием. Но юристы считают, что победа неполная — возможности для различных трактовок закона судами и силовыми структурами остаются.

Инвестиции в зарубежную недвижимость – налоговое планирование, программы ВНЖ и гражданства: семинар, встреча с экспертами

В Вене по запросу властей Испании 6 ноября задержали бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры России по делу об отмывании денег. Об этом сообщается на сайте испанской полиции.

Новые заявки рассмотрят не раньше 2021 года

The daughter of late Venezuelan President Hugo Chávez, suspected of money laundering, allegedly used an account at the Bank of Cyprus for transactions relating to the purchase of boat, according to reports. A report in Diario Las Americas, reproduced by Insightcrime.org, said Maria Gabriela Chavez allegedly used a secret bank...

Проверять будут иностранных инвесторов и членов их семей, которые получили гражданство в обмен на инвестиции до 2018 года

Кипр начал отзыв гражданства за инвестиции и обещает проверить более половины участников программы. Чего ждать россиянам, получившим «золотой паспорт» на острове?

Согласятся ли на это власти Кипра?

Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком НДФЛ с прибыли подконтрольной иностранной компании. Его платеж в 2019 году обеспечил до трех четвертей всех поступлений НДФЛ с прибыли контролируемых ин

Кипр начал процедуру лишения гражданства иностранцев, получивших на острове «золотые паспорта». К каким последствиям может привести эта инициатива и кому из живущих на Кипре россиян следует беспокоиться?

По данным «Федресурса», по завершении процедуры банкротства доля удовлетворенных требований российского кредитора, не имевшего залога, составляет 2,4% — зачастую это связано с выводом активов за границу должником или его бенефициарами. По крупным делам должники обычно используют изощренные схемы вывода и сокрытия имущества за рубежом, что требует от кредиторов построения грамотной стратегии по возврату активов в судах различных государств. О целесообразности поиска и возврата зарубежных активов и нюансах, которые нужно учитывать кредитору, “Ъ” поговорил с юристами международной юридической фирмы White & Case LLP: партнером практики корпоративных вопросов и M&A Николаем Феоктистовым, советником практики разрешения споров Павлом Булатовым и старшим юристом практики разрешения споров Дарьей Щегловой.

Абсолютный запрет использовать в уголовных делах декларации бизнесменов, добровольно раскрывших государству данные о зарубежных активах, также распространяется на налоговые и административные нарушени

Теперь офшоры должны самостоятельно сообщать в налоговые органы других стран о том, что на их территории действует компания-пустышка, принадлежащая иностранному бенефициару. Опрошенные Forbes юристы и налоговые консультанты называют эту работу «бомбой» для офшоров и продолжением «выжигания» офшорных структур

«Дочка» «Роснефти» намерена взыскать долг с супруги и сыновей бизнесмена, организовавшего массовое хищение нефтепродуктов. Верховный суд должен выработать единую позицию — возможно ли взыскать долги с