⚡️🇲🇹 #Мальта Известный локальный партнер международного паспортного посредника Henley & Partners мальтийская компания Chetcuti Cauchi попала под расследование местной полиции в связи с возможным получением преимуществ для своих клиентов https://www.maltatoday.com.mt/news/national/97989/police_launch_probe_into_chetcuti_cauchi_golden_passport_clients#.XakCTiUpCaN

🇵🇦 Панамская юрфирма «Моссак Фонсека» против Netflix

INTAX PRIVATE CAPITAL FORUM KYIV
🇺🇦 12 - 13 НОЯБРЯ 2019 INTERCONTINENTAL HOTEL, КИЕВ, УКРАИНА https://intax-group.com/conferences/intax-private-capital-forum-kyiv.html

🇺🇦 Налогообложение и Контроль Расходов Физических Лиц – Украина на пороге больших изменений!

Шаги нового Правительства и Парламента Украины, а также мировые практики в борьбе с уклонением от уплаты налогов меняют привычный способ жизни украинцев.

Вопросы, которые задаются все чаще и чаще:
❓Подтверждение источника капитала и дохода
❓Легальное инвестирование
❓Легальное размещение денег на зарубежных счетах
❓Автоматический обмен банковской информацией и многое другое
Ведь недаром, самая быстрорастущая практика украинских юридических и аудиторских компаний – Частные Клиенты.

Обо всем этом на самой профессиональной и международной конференции в Украине - Intax Private Capital Forum!

Intax Private Capital Forum – это две конференции в одной:
✅ Налогообложение и структурирование частного капитала
✅ Частные инвестиции
✅ Семейный бизнес и Наследование

Знаниями и опытом будут делиться:
- Швейцарские, австрийские, чешские и украинские банкиры
- Эксперты по структурированию, налогообложению и размещению частного капитала из Монако, Лихтенштейна, Люксембурга, Кипра, Швейцарии, Украины
- А также налоговые адвокаты и консультанты
Выставочная зона – территория эффективного нетворкинга, знакомств и обмена мнениями.

На конференции вы сможете:
✔️ получить самую свежую и полную информацию во всех аспектах налогообложения, защиты и управления частным капиталом
✔️ встретите потенциальных коллег из 15 стран
✔️ получите новых клиентов и партнеров


❗️Когда: 12-13 ноября 2019
❗️Где: Intercontinental Hotel, Киев
❗️Программа: http://bit.ly/2MmciSN
❗️Регистрация: http://bit.ly/2ITFcHC

❗️❗️❗️ Скидка 20% по промокоду: offshoreСhannel

🇷🇺 #Россия представители IFA стараются спасти предложение Минфина для изменения правил налогового резидентства для физлиц, чтобы в НК появился центр жизненных интересов https://www.csr.ru/news/perspektivy-nalogovyh-reform-v-rossii-na-povestke-tssr/

В отчете взаимной оценки исполнения Молдовой антиотмывочных рекомендаций FATF раскрывается истинный масштаб международной схемы отмывания денег, так называемого «Глобального (русского) ландромата», центром которого была Молдова. С 2010 по 2014 год через схему было отмыто не менее $20 млрд, выведенных из России. В ходе расследования заморожены банковские счета в 78 банках из 61 страны, открытых 1267 юридическими лицами. Проведено 13 специальных расследований. По уголовным делам, связанным со схемой, проходят 37 обвиняемых и 61 свидетель. Предполагаемый архитектор схемы экс-депутат парламента Молдовы осуждён на 18 лет.

🌐 #FATF оценил применение AML Россией https://www.rbc.ru/finances/18/10/2019/5da9da549a7947b3d9d4c791

🇷🇺 Российский валютный контроль, и FATF как средство его либерализации https://oecd-russia.org/analytics/vatikan-a-ty-chlen-fatf.html

🇲🇹 #Мальта пятому гражданину За инвестиции предъявлены обвинения в финансовых преступлениях https://theshiftnews.com/2019/10/18/fifth-malta-cash-for-passports-client-charged-with-financial-crime-this-year/

🇨🇾 #Кипр глава МВД об отзыве гражданства Кипра https://evropakipr.com/biznes/koe-komu-iz-inostrannyh-millionerov-seychas-kiprskiy-pasport-ne-dali

🌐 Рейтинг пенсионных систем мира 🔍 https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-20/these-are-the-world-s-best-and-worst-pension-systems

Какая ответственность в КНР предусмотрена за неуплату НДФЛ?

Законодательство КНР предусматривает ответственность за неподачу налоговых деклараций, неуплату налогов и уклонение от уплаты налогов. Краткая информация о наказаниях за основные правонарушения, которые могут быть допущены физическим лицом при уплате налога на доходы физических лиц.

1. Неподача налоговой декларации

Если физическое лицо не подает налоговую декларацию в установленный срок, то налоговая может направить предписание о подаче декларации и наложить штраф в размере до 2 тыс. юаней жэньминьби. При наличии отягчающих обстоятельств штраф может составлять от 2 тыс. до 10 тыс. юаней жэньминьби.

2. Отказ от предоставления документации

В соответствии с законодательством налоговые органы могут потребовать от налогоплательщика документы, подтверждающие данные налоговой декларации (например, обосновывающие использование вычетов). В случае отказа от предоставления документов по требованию налоговой его может направить предписание об устранении нарушений (предоставлении документов), а также наложить штраф в размере до 2 тыс. юаней жэньминьби. При наличии отягчающих обстоятельств сумма штрафа может быть увеличена до 10 тыс. юаней жэньминьби.

3. Неуплата налога

В случае неуплаты налога в установленный срок налоговая направляет предписание с требованием уплатить налог. Если предписание не будет выполнено, то тогда налоговая может принудительно взыскать сумму налогов, а также наложить штраф в размере от 100% до 500% от суммы неуплаченных налогов.

4. Уклонение от уплаты налогов

Уклонение от уплаты налогов на значительную сумму является уголовным преступлением. Если сумма налогов незначительная, то налогоплательщик привлекается к административной ответственности: налоговая обязана принудительно взыскать сумму налогов к уплате и наложить штраф в размере от 100% до 500% от суммы неуплаченных налогов.

5. Противодействие уплате налогов

Противодействие уплате налогов на значительную сумму является уголовным преступлением. Если сумма налогов незначительная, то налогоплательщик привлекается к административной ответственности: налоговая обязана принудительно взыскать сумму налогов к уплате и наложить штраф в размере от 100% до 500% от суммы неуплаченных налогов.

6. Сокрытие или перемещение имущества в целях уклонения от уплаты налогов

Сокрытие или перемещение имущества в целях уклонения от уплаты налогов на значительную сумму является уголовным преступлением. Если сумма налогов незначительная, то налогоплательщик привлекается к административной ответственности: налоговая обязана принудительно взыскать сумму налогов к уплате и наложить штраф в размере от 50% до 500% от суммы неуплаченных налогов.

Подробная информация об ответственности за неуплату налогов и все остальное о налоге на доходы физических лиц в КНР (правила определения налогового резидентства, происхождения дохода, определения сумм налогооблагаемого дохода, уплаты НДФЛ на разные виды дохода) есть в нашем справочнике об НДФЛ.

Ознакомиться с содержанием этого справочника можно здесь:
https://sbf.group/reports/china_iit_report_september_2019/

⚡️🇪🇺 #ЕС предложит британцам сохранить гражданство Евросоюза, несмотря на #Brexit ⚠️ https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-eu-citizenship-keep-freedom-of-movement-guy-verhofstadt-chief-negotiator-opt-in-passports-a7465271.html

🌐 Запрет иностранным банкам на работу с офшорными капиталами, и амнистия капитала прибавила российских состоятельных лиц ⚠️
https://www.kommersant.ru/doc/4133424

🇷🇺 РСПП свидетельствует, что САРы не нужны бизнесу, а нужны правильные холдинги https://m.vedomosti.ru/business/articles/2019/10/22/814310-bolee-75-znakov

🇷🇺 #Россия Документ налогового резидента теперь выдадут за 10 дней https://www.buhonline.ru/pub/news/2019/10/15134

Работаем, Братья 🏖

🇰🇾 #Кайманы Знакомьтесь, Кеннет Дарт, хозяин Каймановых островов, бывший гражданин США https://www.independent.co.uk/news/world/kenneth-dart-cayman-islands-property-empire-tax-haven-a9162671.html