🇰🇳 На Синт-Маартене изъяли 105 паспортов Сент-Киттс и Невис у граждан Доминиканы, которые не говорят на английском. 🔴 Проводится расследование об источнике появления такого количества паспортов, и законности их выдачи. https://wicnews.com/caribbean/100-st-kitts-nevis-passports-seized-st-maarten-immigration-authorities-report-320422564/

🇻🇬 #БВО Правила экономического сабстенса от 9 октября 2019 года

🇪🇺 #ЕС исключил 🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты и 🇲🇭 #Маршалловы острова из своего списка несотрудничающих для налоговых целей юрисдикций («чёрный список) ⚠️

🇦🇱 #Албания, 🇨🇷 #Коста-Рика, 🇲🇺 #Маврикий, 🇷🇸 #Сербия и 🇨🇭 #Швейцария досрочно предприняли все необходимые меры для соблюдения принципов ЕС о добросовестном налогообложении и сотрудничестве для налоговых целей, и были исключены из «серого списка» (приложение II к Кодексу Совета)

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/10/taxation-2-countries-removed-from-list-of-non-cooperative-jurisdictions-5-meet-commitments/

🇪🇺 #ЕС офшорный список несотрудничающих для налоговых целей юрисдикций:
• American Samoa
• Belize
• Fiji
• Guam
• исключён 10/10/2019 Marshall Islands
• Oman
• Samoa
• Trinidad and Tobago
• исключён 10/10/2019 United Arab Emirates
• US Virgin Islands
• Vanuatu

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-list-of-non-cooperative-jurisdictions/

🇺🇸 #США в Штате Нью-Йорк больше не получится анонимно владеть недвижимостью ⚠️ https://www.rbc.ru/society/11/10/2019/5d9f806c9a7947567ddbf753

Американская комиссия по ценным бумагам SEC прямо перед запуском приостанавливает $1,7 млрд размещение токенов  
TON для Telegram. https://www.sec.gov/news/press-release/2019-212 @banksta

Предложенная Минфином реформа российского налогового резидентства обещала стать самой неприятной новостью 2020 года для десятков тысяч россиян, получающих доходы в других странах. Но в среду на встрече с российскими миллиардерами Антон Силуанов допустил, что реформа может быть отложена до «лучших дней». В итоговой еженедельной рассылке The Bell — о том, как олигархи отговаривали вице-премьера от этой реформы, и чем она вам может грозить, если вы не олигарх. А ещё:

• «Яндекс» пережил худший день в году: что будет дальше
• «Тинькофф» против гендиректора из комнаты смеха
• Закрытая встреча с Олегом Вьюгиным: успейте попасть

http://amp.gs/Ao8J

🇨🇳 #КНР скрытый отток капитала составил 131 миллиард долларов только за первое полугодие ⚡️ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-11/china-hidden-capital-flight-at-a-record-in-2019-iif-says

🇺🇸 #США 19 сентября одобрили выделение средств на содержание налоговиков (IRS) в размере 12 миллиардов долларов ⚠️ Об эффективности ⚡️ ⛔️ Одним из самых серьёзных запретов расходования средств является запрет на выплату Бонусов! https://thetaxtimes.blogspot.com/2019/09/senate-committee-approves-budget-calls.html

🇨🇭 #Швейцария не офшор https://nashagazeta.ch/news/economie/shveycariya-bolshe-ne-nalogovyy-ray

🇷🇺 ⚠️⚡️ #БегствоКапитала из России ускорилось
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/begstvo-rossiyskikh-deneg-v-ofshory-uskorilos-v-7-raz-1028596626

По данным Financial Times, $200 млн благотворительных пожертвований католиков, которые Ватикан хранил в швейцарских банках, были направлены на финансирование строительства элитной недвижимости в Лондоне

https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/385473-vatikan-rassleduet-tratu-200-mln-pozhertvovaniy-na-elitnoe-zhile-v

Поэтому лучше вспомнить о «минимизации данных». Это фрагмент пятой статьи GDPR. https://evropakipr.com/biznes/publikaciya-familiy-millionerov-poluchayushchih-kiprskie-pasporta-mozhet-navredit-respublike

🇷🇺 Россияне против налогов? https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/tri-chetverti-rossiyan-ne-vidyat-smysla-v-uplate-nalogov-1028599080

🇺🇿 #Узбекистан решил продавать ВНЖ за 3 миллиона долларов https://uznews.uz/ru/article/17299

Общая сумма поступивших на Кипр прямых инвестиций из России достигла 186,3 млрд. долларов, что в восемь раз превышает ВВП Республики Кипр.  https://evropakipr.com/biznes/ottok-kapitala-iz-rossii-na-kipr-bet-rekordy

🇷🇺 Актуальная диссертация  «Противодействие перемещению преступных активов за рубеж и их возврат в Российскую Федерацию: уголовно-процессуальные аспекты» https://mgimo.ru/science/diss/kunev-d-a.php

⚡️🇨🇾 #Кипр дал паспорт близкому родственнику камбоджийского лидера, семья которого находится под санкциями США 🇺🇸 🔴 Прогнозируем теперь безусловное раскрытие полного списка всех натурализованных киприотов за инвестиции ‼️ Это не Дерипаске и Вексельбергу паспорт дать, это уровень главы государства под санкциями ⛔️ https://www.reuters.com/article/us-cambodia-hunsen-wealth-specialreport/special-report-khmer-riche-how-relatives-and-allies-of-cambodias-leader-amassed-wealth-overseas-idUSKBN1WV1E6

🔥 Как стало известно The Bell, на слушаниях по громкому делу «Сергей Пугачев против Российской Федерации» на $12 млрд в Гаагский арбитраж пригласили выступить Алексея Кудрина и Виктора Зубкова. Слушания, которые могут стать решающими в процессе, пройдут уже в начале ноября в Париже.

http://amp.gs/qYZt