🇺🇸 Прокуратура Нью-Йорка начала с крипто-бирж ⚡️ Стоит напомнить, что именно она начала компанию #США против Швейцарских банков https://www.rbc.ru/crypto/news/5ba1fda79a7947a55dc716b0

🇪🇺 В Европе развивается громкое дело Danske Bank и его эстонского филиала: отмывание $234 миллиарда (!) в период 2007-2015 г.г. В числе клиентов эстонского филиала банка лица из России, Азербайджана, Украины и других стран бывшего СССР.
U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC)-держит дело на контроле. https://www.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering/danske-bank-ceo-quits-over-234-billion-money-laundering-scandal-idUSKCN1LZ0QX

🇪🇺 Еврокомиссия заявила, что Люксембургский налоговый рулинг по McDonald’s не был незаконным⚠️ https://mnetax.com/mcdonalds-luxembourg-tax-rulings-are-not-illegal-state-aid-even-though-tax-was-avoided-commission-concludes-29851

🇺🇸 «Например, статья обязывает вводить санкции против иностранных финансовых институтов (банки, брокеры, инвестиционные компании, клиринговые дома и т.д.), о которых Минфину известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons).»
https://www.rbc.ru/politics/20/09/2018/5ba3b5c59a79471545ba0194

🇪🇺 Еврокомиссия даст суровые рекомендации по паспортным программам в ноябре https://evropakipr.com/pravila/kto-ne-poluchit-evropeyskiy-pasport-ni-za-kakie-dengi

🇬🇧 Danske Bank показал проблемы злоупотребления английскими «ООО» https://inosmi.ru/politic/20180923/243301618.html

🇪🇺 #САНКЦИИ https://zakon.ru/blog/2018/09/24/sankcionnaya_vojna_proigrana__kak_rosneft_vyryla_yamu_drugim_kompaniyam_iz_sektoralnogo_spiska

🇧🇾 #Беларусь позволяет своим банкам открывать счета на офшорные компании. Интересно, что Беларусь не присоединилась к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах. Кроме того, нерезидентов привлекает либеральное блокчейн- и крипто-регулирование.

В Швейцарии Романа Абрамовича заподозрили в связях с криминалом и отмывании денег.

Когда в 2016 году миллиардер хотел получить вид на жительство, миграционная служба обратилась в Федеральное ведомство уголовной полиции Швейцарии за информацией. Оказалось, что полиция считает, что Абрамович опасен, так как «может нанести репутационный ущерб» для страны.

До сегодняшнего дня данные об этом не разглашались.

Адвокат олигарха рассказал RTVI, что они разочарованы публикацией конфиденциальной информации:

«Любые предположения о том, что Абрамович может быть связан с криминалом — абсолютная ложь»

https://rtvi.com/news/politsiya-shveytsarii-zapodozrila-romana-abramovicha-v-svyazyakh-s-kriminalom/

🇨🇭 #Швейцария будет внимательней к олигархам и их капиталу http://nashagazeta.ch/news/politique/pochemu-roman-abramovich-ne-poluchil-vnzh-v-shveycarii

🇷🇺 Новым «продуктом» рынка «профессионалов» стали «спящие трасты». Так консультанты клиентов радуют сохранением полного контроля бенефициара до его естественного окончания дееспособности. Хочется пожелать таким клиентам: не проспите свой спящий траст 😎🎉

🇺🇸 #США продолжат бить по российским бизнесменам из круга руководства http://www.forbes.ru/biznes/367357-kozly-otpushcheniya-ssha-sosredotochat-sankcii-na-rossiyskih-oligarhah

🇬🇧 Чтобы остановить рост цен на жилье в Британии, премьер-министр предлагает ввести более высокую ставку гербового сбора для иностранцев. При покупке имущества в стране, согласно ее инициативе, они столкнутся с налогом до 3% https://www.rbc.ru/economics/30/09/2018/5bb02d7f9a7947b9d8720203

🇳🇱 #Нидерланды готовят свой чёрный список офшоров ⚡️ К платежам пассивных доходов получателей из этих стран будет применяться голландский налог у источника, а также правила КИК 🔴 Ангилья, Багамские Острова, Бахрейн, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гернси, остров Мэн, Джерси,
Каймановы острова, Кувейт, Палау, Катар, Саудовская Аравия, Острова Теркс и Кайкос, Вануату и Объединенные Арабские Эмираты. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/09/25/start-consultatie-lijst-laagbelastende-landen-en-verdragsbeleid?utm_source=dlvr.it

🇷🇺 #Россия Снова все боятся автоматического обмена 😎 А кто-то непонятно за что радуется 😎 https://pravo.ru/story/205658/

🇪🇺 #ЕС исключил из своего чёрного списка 🇵🇼 #Палау 🇱🇮 #Лихтенштейн и 🇵🇪 #Перу 🔴 Остались в списке Американское Самоа, Гуам, Намибия, Самоа, Виргинские острова США и Тринидад и Тобаго.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5bb3350c9a7947559268952b

🚀 Forbes Russia 🇷🇺 http://www.forbes.ru/milliardery/367539-reestr-oligarhov-zachem-oni-nuzhny-kremlyu

🇭🇺 #Венгрия продолжает активно поддерживать восстановление своего гражданства https://daily.rbc.ua/rus/show/ostrov-zakarpate-pochemu-konfliktuyut-ukraina-1538307156.html

🇮🇱 #Израиль предоставляет множество преимуществ репатриантам https://snob.ru/profile/28934/blog/123166

🇷🇺 #Россия Обновлен порядок уведомления налогового органа о счетах (вкладах) в банке за пределами территории РФ

🔴 Приказ ФНС России от 28.08.2018 N ММВ-7-14/507@ "Об утверждении форм, форматов уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось"

В Приказе приводятся форма и формат представления в электронной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, форма и формат представления в электронной форме уведомления об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, а также форма уведомления о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.

⚠️Предусматривается, что уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, могут быть представлены в территориальный налоговый орган лично или через представителя, направлены по почте заказным письмом, переданы в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.09.2010 N ММВ-7-6/457@ "Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации".

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/55083.html