🇷🇺 Международное налогообложение в период внешних ограничений
Московский финфорум 2018 https://youtu.be/L-pZ-GAQ1H0

⚡️🇬🇧 #Великобритания Более 700 состоятельных россиян, получивших вид на жительство с 2008 по 2015 годы подвергнулся повторной всесторонней проверке, поскольку ранее проведённая проверка их благосостояния была недостаточной ⚠️ Так что, не у всех «все нормально»! Собираем и готовим документы!
This could mean that over 700 wealthy Russians gained UK residency between 2008 and 2015, without proper checks over the source of their wealth that allowed them to secure that visa.
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/sep/09/home-office-review-wealthy-russian-investor-visas

🇷🇺 #Россия ⚠️ Российский офшор создан в несуществующем месте  
Официально острова Октябрьский в Калининграде пока нет 😎  
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/09/09/780361-ofshor?shared_token=8856945340240b5395e5788665b036003d926281&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=780361-ofshor

🇪🇺 #ЕС начнёт серьезно бороться с грязными деньгами России https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5b959b359a7947e3d81fe952

✅ Бесплатная книга 📚 http://m-lawbooks.ru/index.php/product/gluhov-e-v-korporativnyiy-dogovor-podgotovka-i-soglasovanie-pri-sozdanii-sovmestnogo-predpriyatiya-2/

⚡️🇪🇺 #Европарламент считает криптовалюту будущим офшоров в негативном контексте ⛔️ https://www.bna.com/virtual-currency-may-n73014482385/

⚡️🇭🇺 #Венгрия СМИ проводят расследования утечек о наличии ВНЖ у влиятельных иностранцев https://www.novayagazeta.ru/articles/2018/09/10/77762-vidnye-lyudi

🇨🇭 #Швейцария экспаты побежали http://nashagazeta.ch/news/ma-suisse/chto-ekspatam-ne-nravitsya-v-shveycarii

⚡️🇺🇸 Топ-менеджер Loyal Bank (Сент-Винсент и Гренадины) приговорён судом США к 5 годам тюрьмы за несоблюдение FATCA ⚠️
Эдриан Бэрон экстрадированны из Венгрии признан судьей США Кийо А. Матсумото виновным в несоблюдении требований закона США о соблюдении требований по раскрытию информации о зарубежном банковском счёте (FATCA). Бэрон встретившись с агентом США под прикрытием клиента офшорного банка Loyal Bank договорился об открытии счетов и выпуске карт без раскрытия информации о таком клиенте в июне 2017 года. Через месяц Loyal Bank открыл агенту под прикрытием счета и выпустил банковские карты 💳 https://www.justice.gov/usao-edny/pr/former-executive-loyal-bank-ltd-pleads-guilty-conspiring-defraud-united-states-failing

​​SEC закрыла «регулируемый фонд крипто-активов» и «супермаркет ICO»

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила, что она приняла меры против двух криптовалютных компаний, прекратив их деятельность.

https://altstake.io/news/sec-zakryla-reguliruemyy-fond-kripto-aktivov-isupermarketico

⚡️🇲🇹 #Мальта под огнём Европейского Союза 🇪🇺 Блумберг выпустил материал по проблемам Мальты https://www.bloomberg.com/news/features/2018-09-11/why-the-eu-is-furious-with-malta

🇲🇩 #Молдова может не получить программу гражданства за инвестиции https://m.point.md/ru/novosti/politika/sandu-v-ssha-obespokoeny-situatsiei-v-moldove Ранее президент Молдовы также отказался подписать необходимый закон https://www.rbc.ru/politics/06/09/2018/5b9053fa9a794749b18caf7c

🇻🇬 #БВО обошли #Кипр для российских M&A https://www.rbc.ru/finances/13/09/2018/5b9917ac9a7947305d56911f

🇬🇧 #Лондон больше не Главный Международный финансовый центр https://www.thetimes.co.uk/edition/business/london-loses-its-status-as-worlds-top-financial-centre-66pz7g0h6

🇨🇭 #Швейцария федеральная налоговая выпустила циркуляр по аккордному/паушальному налогообложению иностранных физлиц ⚠️ Доход теперь не должен быть меньше 400 тысяч франков http://www.mondaq.com/x/735646/withholding+tax/New+Circular+Letter+on+LumpSum+Taxation+in+Switzerland

⚡️🇬🇧 #Великобритания начинает борьбу с бухгалтерами, юристами и агентами по недвижимости, вовлечёнными в отмывание грязных денег из России и КНР https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/u-k-targeting-lawyers-accountants-in-illicit-funds-crackdown

🌐 🇷🇺 Автоматические обмен https://www.rbc.ru/economics/14/09/2018/5b9a5fbe9a7947801e9ac5b9

🇨🇾 #Кипр банки не замораживают средства иностранцев под санкциями https://www.rbc.ru/economics/14/09/2018/5b9a91d19a79478f0499cba0

🇭🇰 #Гонконг и 🇨🇳 #КНР не помогут обходить санкции против России https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitayskie-banki-prisoedinilis-k-sankciyam-protiv-rossii-1027535588

🇺🇸 #США разрешит стартапам вычитать убытки из суммы налога https://techcrunch.com/2018/09/17/congressional-bill-would-improve-startup-valuations/