🇹🇷 #Турция снизила требования по программе гражданство за инвестиции
Чтобы получить турецкое гражданство теперь достаточно:
- инвестировать в недвижимость 250 тысяч долларов США (ранее 1 миллион)
- теперь достаточно нанять 50 турок на работу (ранее 100)
- разместить депозит в местном банке на 500 тысяч долларов (ранее 3 миллиона)
- сумму фиксированных капитальных инвестиций снижена с 2 миллионов до 500 тысяч долларов

https://www.aljazeera.com/news/2018/09/turkey-lowers-requirements-citizenship-investment-180919055511138.html

⚡️ 🇬🇧 Вчера высокий суд первый раз с момента принятия знаменитого Criminal Finances Act 2017 поддержал позицию UK’s National Crime Agency относительно так называемого «приказа с требованием объяснить происхождение активов» (Unexplained Wealth Order). Теперь несчастная женщина, некто A, будет вынуждена объяснить откуда у ее семьи деньги на два объекта недвижимости стоимостью 22 миллиона фунтов. Это, кстати, отнюдь не значит, что их обязательно отнимут, просто придётся давать детальные объяснения откуда у ее семьи такое счастье, а уж National Crime Agency постарается докопаться до самой сути (самого первого заработанного фунта). Муж Mrs A, кстати, был главой какого-то неевропейского полугосударственного банка, а сейчас сидит в тюрьме за мошенничество (очень закомый нам сценарий). Между тем, суд установил, что однажды его находящаяся на свободе женушка израсходовала в скромном магазинчике Harrods £150,000 на драгоценности за один день, а всего с 2006 по 2016 израсходовала в том же магазинчике £16.3m.

🙏Спасибо за оперативную информацию Дмитрию Гололобову

🇨🇭#Швейцария начала выдавать банковскую информацию в сентябре. 🇨🇾 #Кипр пока не выдаёт, говорит, что не может обеспечить хранение и передачу 👍 https://evropakipr.com/biznes/bankovskaya-tayna-v-shveycarii-umerla-na-kipre-eshche-net

⚠️ Откуда пока не выдают http://www.aif.ru/politics/russia/poshedshie_po_miru_kuda_begut_iz_rossii_v_poiskah_ubezhishcha

🇨🇭#Швейцария в Россию пока не выдаёт в автоматическом режиме https://fomag.ru/news-streem/zakat_ery_bankovskoy_tayny_shveytsariya_nachala_delitsya_dannymi_o_schetakh/

🇨🇭#Швейцария направила информацию о счетах в 9 стран (России там нет пока) https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-72420.html
Официально сообщается, что автоматический обмен со стороны Швейцарии включил в себя информацию о 2 миллионах счетов. Ее получателями стали Австралия, Гернси, Джерси, Исландия, Канада, остров Мэн, Норвегия, Южная Корея и Япония.
🔴 Кипр и Румыния исключены пока из автообмена со стороны Швейцарии как несоответствующие международным требованиям по сохранению конфиденциальности и безопасности информации. Передача информации в Австралию и Францию отложена, так как государства столкнулись с техническими проблемами для передачи информации федеральной налоговой администрации Швейцарии. Также не получена информация из Польши, Хорватии и Эстонии ⚠️
Информация предоставлена 7 тысячами швейцарскими подотчетными финансовыми институтами (банки, страховые компании, трасты и т.д.).

🇨🇾 #Кипр не готов к автообмену! ⛔️https://thebell.io/shvejtsariya-soobshhila-o-negotovnosti-kipra-k-obmenu-nalogovoj-informatsiej/

🇺🇸 #США и 🇷🇺 #Россия история отмывания https://tjournal.ru/77439-industriya-otmyvaniya-deneg-stanovlenie-i-razvitie-v-proshlom-i-sovremennosti

🇬🇧 🇦🇿 Под первый Unexplained Wealth Order попали граждане Азербайджана http://azeridaily.com/news/40458

🇺🇸 #США заморозили американские активы Дерипаски https://www.rbc.ru/business/08/10/2018/5bbafcec9a794779af697223

🇷🇺 Второе гражданство участников Forbes Russia http://www.forbes.ru/milliardery-photogallery/367571-dorogie-nerossiyane-zachem-milliarderam-vtorye-grazhdanstva

🇫🇷 #Франция имеет налоговые претензии к Абрамовичу, который проиграл все суды https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/k-milliarderu-abramovichu-prishli-za-neuplachennymi-nalogami-vo-francii-1027599855

🇩🇰 #Дания отпустила с миром своего удачливого предпринимателя  в ОАЭ https://tjournal.ru/77975

🇷🇺 #Россия начинает новую борьбу с отмыванием денежных средств ⚠️ а ты успел подать Спецдекларацию по налоговой амнистии, чтобы у тебя в 2019 году спросили об источниках происхождения? https://www.kommersant.ru/doc/3765584

🌐 Трансперенси Интернешнл выпустила доклад о реализации государствами-членами ЕС программ гражданства и резидентства за инвестиции https://www.transparency.org/whatwedo/publication/golden_visas

🇸🇬 #Сингапур попал под возмущение Oxfam за низкие налоги  способствующие росту неравенства https://www.reuters.com/article/us-singapore-politics-equality/oxfam-rejects-singapore-defense-of-low-taxes-idUSKCN1MK16V?il=0

🇷🇺 #Россия собирается отслеживать операции по банковским картам иностранных эмитентов https://m.legal.report/article/09102018/operacii-po-kartam-inostrannyh-bankov-budut-tajno-otslezhivat

🇷🇺 #Россия деофшоризовала в 2018 на 4 миллиарда рублей НДФЛ (теперь ждём вопросов про источники происхождения) http://www.finmarket.ru/news/4866882

🇧🇾 #Беларусь ⚡️с 2019 года вводит налоговое резиденство для иностранных компаний управляемых из Беларусь ⚠️ https://people.onliner.by/2018/10/10/nalogi-24

⚡️🇷🇺 #Россия хочет предлагать стать 7-летним налоговым нерезидентом за 500 тысяч евро 💶 ⚠️ и снизить НДФЛ для таких лиц с 30 до 13%, а по дивидендам с 15 до 13% https://www.interfax.ru/russia/632968