Size: a a a

Offshore Channel

2018 August 16
Offshore Channel
🇨🇭 #Швейцария  швейцарские банки заканчивают погашение своих добровольных штрафов службе внутренних налогов США http://nashagazeta.ch/news/economie/kantonalnyy-bank-cyuriha-zaplatit-ssha-985-millionov-dollarov
источник
2018 August 17
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия 📍 Минфин России представил проект «либерализации» российского валютного контроля 💰
Законопроект Минфина, предлагающий:
отменить репатриацию валютной выручки в рублях для внешнеторговых соглашений, заключенных между резидентами и нерезидентами;
снять ограничения на перевод на зарубежные счета физлиц средств от нерезидентов;
отменить отчетность в ФНС для физлиц, расходующих на своих иностранных счетах суммы до 600 тыс. руб. в год, при одновременном сохранении требования об уведомлении налоговых органов об открытии, закрытии, смене реквизитов счетов, открытых в иных иностранных финансовых организациях.
http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch?type=Grid#npa=83142
источник
Offshore Channel
⚡️🇷🇺 #Россия #ФНС совместно с судебной системой ⚠️
Субсидиарка бьет рекорды:
За 2-й квартал 2018 года удовлетворено 381 заявление на 37,3 млрд рублей
источник
2018 August 19
Offshore Channel
Рассказывают, что когда-то, в далёкой провинции, грабители зашли в банк.
Один из них крикнул на входе: «Не двигаться! Деньги принадлежат банку, а жизнь принадлежит вам!»
Все присутствующие смирно легли на пол.
Это пример того, как термин меняет восприятие мира.
Одна женщина провокативно легла на стол, но грабитель сказал ей: «Это ограбление, а не изнасилование. Веди себя соответственно!»
Это пример того, как должен вести себя профессионал – концентрироваться на цели.
В процессе побега с места ограбления, самый молодой из грабителей (с академической степенью) сказал самому старому, который едва окончил начальную школу: «Эй, старик, может быть, посчитаем, сколько мы взяли?»
Старик ответил сердито: «Не будь дураком, это очень много денег, чтобы их пересчитывать. Подождём, пока объявят в новостях, сколько банк потерял».
Это называется опыт – на сегодняшний день опыт важнее степени.
После того, как грабители исчезли, директор банка сказал бухгалтеру, чтобы тот позвонил в полицию. Бухгалтер ответил: «Погоди, давай сначала добавим к украденной сумме те 5 миллионов, которые мы похитили в прошлом месяце и скажем, что их тоже украли».
Это называется – использовать любую возможность.
Назавтра в новостях объявили, что банк был ограблен на сумму 100 миллионов. Грабители пересчитали добычу, но насчитали всего 20 миллионов. Грабители начали ворчать: «Мы рисковали жизнью из за несчастных 20 миллионов, в то время, как банковское начальство похитило 80 миллионов не моргнув глазом. Наверно лучше изучать, как работает система, вместо того, чтобы быть простым грабителем.
Это называется – знание – сила!
Директор банка был очень доволен, а особенно тем, что его потери на бирже были замаскированы ограблением.
Это называется – не бояться риска.
Дай человеку пистолет, и он сможет ограбить банк.
Дай человеку банк и он сможет ограбить всех!
источник
2018 August 20
Offshore Channel
источник
2018 August 21
Offshore Channel
🇬🇪 #Грузия предложила восстановить гражданство при сохранении действующего, но при сдаче экзамена по грузинскому языку ⚠️ Пока тема открыта до 2020 года. Стоит напомнить, что совсем недавно и Грузия и 🇺🇦 Украина вслед за 🇲🇩 Молдовой получили безвизовое передвижение по 🇪🇺 Европейскому Союзу (исключая Великобританию и Ирландию), и странам Шенгенской зоны. https://www.rbc.ru/society/20/08/2018/5b7b15fc9a7947fd0df865b3
источник
Offshore Channel
источник
Offshore Channel
🇺🇦 #Украина налоговики нацелились на личные счета ⚠️ https://ain.ua/2018/08/20/razyasnenie-gfs-po-fizschetm-flp
источник
Offshore Channel
⚡️🇨🇾 #Кипр заморозил ⛔️ средства киприотов Дерипаски и Вексельберга https://www.rbc.ru/economics/21/08/2018/5b7c05a09a794733dcca7c84
источник
Offshore Channel
🇺🇸 #США #DASKA #санкции По нашей просьбе Ведущий российский эксперт по санкциям сделал специальный материал https://zakon.ru/blog/2018/08/21/sberbank_i_gosdolg_mogut_spat_spokojno__pochemu_sankcij_ne_budet
источник
Offshore Channel
источник
2018 August 22
Offshore Channel
🇺🇸 #США Определение окружного суда Колумбия об отказе Фридману, Авену и Хану в иске к экс-разведчику Кристоферу Стилу и Fusion GPS. Это дело о «досье на Трампа». Владельцы Альфы очень не хотели попасть под американские #санкции, поэтому пошли в нападение первыми – решили оспорить изложенные в досье факты как несоответствующие действительности, чтобы у OFAC не было оснований для их включение в SDN. Само решение, точнее Определение (Order) об отказе в иске на стр. 6. https://www.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.dcd.189930/gov.uscourts.dcd.189930.34.0.pdf
источник
Offshore Channel
🇨🇭 #Швейцария Почему для подсанкционных россиян правосудие не доступно http://www.forbes.ru/milliardery/365985-sebe-dorozhe-pochemu-shveycarskie-advokaty-otkazyvayutsya-zashchishchat
источник
Offshore Channel
🇨🇭 #Швейцария заморожены 5 миллиардов франков подсанкционных лиц банком Credit Suisse https://uk.reuters.com/article/uk-credit-suisse-gp-sanctions/credit-suisse-freezes-5-billion-swiss-francs-of-russian-money-due-to-u-s-sanctions-idUKKCN1L71LT
источник
2018 August 23
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия МВД начнёт бороться с теневым оборотом криптовалюты https://iz.ru/780057/evgeniia-pertceva-gladysheva-tatiana/mvd-vzialos-za-bitkoin-za-tenevoi-oborot-kriptovaliut-grozit-tiurma
источник
2018 August 26
Offshore Channel
🇱🇻 #Латвия #ABLV есть мнение, что уголовное дело по заявлению ликвидируемого банка может стать основанием для отсрочки выплат https://eadaily.com/ru/news/2018/08/26/policiya-latvii-otkryla-delo-v-otnoshenii-minfina-ssha-po-prosbe-banka-ablv
источник
2018 August 27
Offshore Channel
Швейцарский банк Julius Baer вновь в центре скандала.  
Сотрудника Julius Baer Матиаса Крулла проверяют на участие в отмывании ворованных денег у венесуэльской нефтяной компании PDVSA.
В этой же схеме была замешана дочка Газпромбанка в Швейцарии.
Схема была простой - Газпромбанк, Роснефть и другие российские нефтяные компании выделяли миллиарды долларов под доли проектах, компаниях, будущие поставки нефти венесуэльской нефтяной компании PDVSA, а средства распиливались подрядчиками. Только в одном проекте PDVSA выделила подрядчикам 2,25 млрд долл, 1,3 млрд долл которых тут же вывели. В США ведется расследование об отмывании части этих денег. Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам из-за отмывания денег через него Сергеем Ролдугиным и прочими акционерами Газпромбанка.
Julius Baer обслуживал сотруднков Газпрома и был замешанный в поставках пистолетов SiG Sauer и снайперских винтовок для ФСО. @banksta
источник
Offshore Channel
🇨🇭 #Швейцария #JuliusBaer признан виновным в отмывании один из ведущих бывший управляющий активами гражданин Германии и резидент Панамы Матиас Крулль https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-08-22/former-julius-baer-executive-pleads-guilty-to-money-laundering
источник
Offshore Channel
🇷🇺 #Россия #AML https://www.kommersant.ru/doc/3724737
источник
Offshore Channel
источник