А вот это становится интересным ...
Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) потребовала от Великобритании усиления мер по мониторингу криптовалют для предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма.
В рамках специальной «взаимной оценки» деятельности Великобритании, касающейся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, FATF обнаружила, что местным механизмам отчётности о подозрительной активности нужна «существенная переработка».
Также некоторые секторы экономики – особенно агенты по операциям с недвижимостью и торговцы дорогой собственностью – недостаточно «понимают свои риски» в отношении отмывания денег при помощи криптовалют и того, «насколько эффективно они его облегчают».
В качестве потенциальных рисков FATF также отметила, что обменники виртуальных валют не подпадают под требования, касающиеся борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, и нет никаких свидетельств того, что в этом относительно небольшом экономическом секторе Великобритании имеет место крупномасштабная деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма».
FATF признаёт, что власти «идентифицировали и проанализировали риски, связанные с новыми платёжными методами», и теперь «готовят правила для расширения мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в этом секторе».
FATF рекомендует Великобритании «усовершенствовать планы по расширению правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также касающихся соответствующего надзора за обменщиками виртуальных валют».
