Субъект #251

2. Назаренко Костянтин Олександрович 35-40л

3. – информация о подельниках отсутствует  

4. – Днепр, Днепропетровськая обл., Киев

5. тел: +38(ххх) ххх 4803    

6. схема работы: предлагает счета (нк+кэш) от реального сектора,
после проведения нескольких успешных операций по поставке товара (стройматериалы, мясо курей), произошел сбой сделки. Безнал зашел на ТОВ, но поставки товара не произошло. Возврата денег тоже не происходит под предлогами каких-то проблем.  

7. инструментарий – в работе использовал компании реального сектора.

Субъект #252

2. Халецкий Александр Александрович 45-50л

3. поддельник- субьект 251 ( назаренко константин Александрович )

4. Киев,Киевская область, Днепр, Днепропетровськая обл.,

5. тел: +38 (ххх) ххх-90-90
Телеграм - @Aleks1119

6. схема работы: предлагает счета (нк+кэш) от реального сектора или просто под обкеш дает реки,
после проведения нескольких успешных операций по поставке товара (стройматериалы, мясо курей), происходит сбой сделки. Безнал зашел на предложеную ТОВ, но возврата денег не произошло и не происходит под надумаными предлогами.

7. инструментарий – в работе использовал компании реального сектора.

ПП ДСП плюс
Код 35953655

‼️🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘‼️
Будьте бдительны, мошенники не дремлют!!! У одного бухгалтера, крупного импортера, был взломан телеграмм (путём клона карты)!!!!!
Всем клиентам разсылают такого рода смс, для выманивания безналичных средств!!!!!
Так же предлагают схемы по стройматериалу по 6%, кеш по 0,5-1%!!!!
Будьте внимательны!!!!!
Эти аккаунты:
380992371012  
380958582029    
380955696177  
380953294658
380970100460
380631794143
380956733407
380957777598
380734177450
380956788407
380999222016
мошенников!!!!!!!!!

Такого содержания текст рассылают

Субъект #253

2. Сидоров Константин Николаевич, возраст 45-50л

3. Сидорова Юлия Валерьевна - жена, была директором на компании ООО "АКРИЛЮКС"

4. География работы, проживания:
Киев, Харьков, Полтава

5. Средства коммуникации, FIAT DOBLO AA86хххх
Пример:
тел: +38хххххх8926
авто: марка, модель

6. Компания занимается произодвоством краски и лаков, брал налоговоый кредит для оптимазциии, продает счета с кэш от своих компаний и под различными предлогами не возвращают.

7. ООО "АКРИЛЮКС" 35352206, ФЛП Сидоров К. Н 2672017292
ТОВ ИНТЕРЦЕМЕНТ (41632878)
ТОВ КОНКОРД ОЛМI (36086150)

Субъект #254

2. Гуц Александр, возраст 25-30

3. Подельников указывать : не знаю

4. География работы: вся Украина. Живет в Николаеве.

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
Пример:
тел: +380 (ххх) ххх 98 93
авто: линкольн

6. Схема/сфера работы ( краткое описание): продает кеш и НК.
Год назад взял НК для клиента и не оплатил комиссию. Все это время слушал обещание вернуть долг, но результат равен нулю. Выходит на связь один раз на месяц, просит карту, потом пропадает. Очень не порядочный человек. Со всех соц.сетей удалился.

7. Инструментарий (наименование, код комп)
38713181

Субъект #255

2. Патерлевич Дмитрий Олегович 35-40 лет

3. подельльник Филин Алексей анатольевич около 40 лет г. Одесса;
Тел. +34 ххх ххх 156

4. География работы: Киев- Львов-Харьков-Одесса

5. тел. +33 х хх 87 59 81
       +380 (ххх) ххх 15 11

6. Втерся в доверие с подачи старшего товарища (Филина Алексея) попросить отгрузить не дорого НК который нужен ему для формирования разного рода документальных услуг и увилеченич суммы лимиты для реализации щебня. Итого отгрузил товара и заплатил на БН на сумму 1 405 312 грн. Дата операций 02-10.08.2021 года. На сегодня остаток долга составляет : 424 357 грн и по согласованию сторон, каждый день начисляются 0,5% на остаток долга.
Патерлевич Дмитрий выходит переодически на связь, обещает каждый день что угодно и рассчитаться  лимитом и отгрузить щебень и отдать наличными, но воз и ныне там, рассказывает страшные истории о том что у него во Львове украли лимита на 120 млн. Грн., в Харькове украли лимита на 150 млн грн и так далее!
Филин Алексей - под предлогом поисков новых инвесторов посещает большие областные центры, в ходит в доверие, знакомится с разного рода бизнесменами на тренингах типа Лаборатория Онлайн Бизнесса 2021,  предлагает партнёрство, затем выставляет своего представителя - Патерпевича Дмитрия, за которого ручается головой и гарантирует 100% ответственность в случае чего, после чего плавно уходит с орбиты…  в моём случае просто перестал отвечать на телефон, Алексей - Одесса маленькая!
Субъекты подходят к своему ремеслу творчески, на угрозы и предупреждения не реагируют и лишь заявляют, тронешь меня или мою семью или моих собак, денег вообще не увидишь!!!

7. Предприятия:
ООО Дорщебснаб 44051761
ООО ТК Малина 40920170
ООО Астор Ритейл 43873642
ООО АР-Будтранс