Продолжает свою мошенническую деятельность.

2. ПРЕНДЕЛАС АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

3.

4. Работает по Киеву, Черновцы, Украина.

5. Мобільний телефон 38ххх8289277, ххх4293760

6. Продолжает свою мошенническую деятельность.
В январе 2021 года зарегистрировали НК на ТОВ “АВП-Груп” (ЄДРПОУ 35088864)
Задолженность в размере 2,3 млн грн. не погашена до сегодняшнего дня.
Сейчас Пренделас периодически выходит на связь, раз в месяц.
Собрали сведения по нему- долгов на десятки миллионов.
Рецидивист, вор, мошенник на доверии.
Кидает любого, кто проявит неосторожность и доверится.

7.ТОВ “АВП-Груп” (ЄДРПОУ 35088864)

Субъект #236

2. Свиточ Максим 35-40л

3. Тимур тел: +1ххх2994015

4.Работает по всей Украине, Мелитополь, южные области

5. +44 хххх 743669 телеграмм рабочий
КIA Sportage
хххх40ІС

6. покупает,Предлагает НК, НК+КЭШ, КЭШ
зарегистрировали на него больше месяца назад кредит, не рассчитывается, возвращать регистрацию отказывается, увиливает от конкретных ответов на связь выходит через раз. предложили сделать корректировку,
когда отправляли корректировку два раза пришел отказ по причине не достатка лимита на их фирме, т.е. кредит потратили, а рассчитываться не хотят. долг на сегодня 206070 грн.

7. ТОВ «Соларис оил» 41508707

Субъект #237

2.Кузнецов Владислав Юрьевич, 45-50 лет

3. Подельники:
Работает сам

4. География работы: проживает и прописан Каменское,  Днепропетровская область, работает в основном Днепр, Харьков, Киев.

5. Контакты: +38хххххх3524(телеграмм, вацап)
Транспортные средства:
Lexus  -перемещается на этом автo

6. Работает в сфере продажи и покупки НК, кеш, НК+кеш продажа счетов от живых предприятий.
Своих предприятий не имеет.
Работали около года.
Так, в январе 2021 года принял заявку на НК+кеш на общую сумму около 500 тис. Грн.,  взял комиссию за регистрацию, но с февраля 2021 НК не зарегистрировали. Под предлогом каких то проблем с фискалами.
Комиссию за не зарегистрированый НК на протяжении с февраля по настоящее время не вернул.
Постоянно какие-то отговорки, от долга не отказывается, но конкретики по возврату денег нету.

7. Инструментарий:
ТОВ "Стандарт трейд маркет"
Код 40293728
ТОВ "Андромо опт торг"
Код 42557378
ПП "Алис"
22047344
ТОВ "Асап Трейд"
39452205
ТОВ "Фриден Компани"
42690695
ТОВ "БК "Лотус"

Субъект #238

2. Катасонов Сергей Иванович 45-50л

3. Подельников указывать : имя/возраст
Бухгалтер хххххх8717 Сухомлинова Людмила Васильевна

4. География работы, проживания (город (а), район)
Харьков

5. Средства коммуникации, транспортные средства
Тел, телеграм +38 ххх ххх 58 40
@Sergei888
Перемещается на такси.

6. Схема/сфера работы ( краткое описание)
Появился по рекомендации. Было проведено пару мелких операций, претензий нет. Оплатили 11.05.2021 г. счёт на селитру в объеме 509 600,00 со сроком отгрузки пару дней. Безтоварка.
Отгрузил частями 140 715 до 30.06.2021. Далее обещания каждый день с разными историями, через день-два. Безрезультатно. С 12.07.2021 г. на вопрос погашения долга не отвечает, встреч избегает, знакомым и гарантам не отвечает и никак не комментирует свое невыполнение обязательств. На данный момент со связи пропал.


7. Инструментарий (наименование, код комп)
ТОВ ТЕК Омега код 40167387
(фирма должник)
Предприятие где  Катасонов являеется учредителем
ФГ Гелиос-Агро - 2017 код 41298292
Компания Плазма код 32238238
СП Шевченко код 32439429
ТОВ БТК Альтек код 38160670
ПП ОСВ - Будсервис код 34364223
ТОВ Гелиос Прайм код 42071833

Субъект #239

2. Рыбин Олег, 40-45л

3. …

4. Проживает г. Днепр

5. тел: +38(ххх)ххх3773

6. Схема/сфера работы: Принял НК  на компанию и регистрация прошла, не рассчитался. Обещал закрыть обратной регистрацией. Несколько раз отвечал на звонки, говорил что он не кидальщик что появились проблемы, закроет вопрос. На сегодняшний день вопрос не закрыл даже частично, не выходит на связь. Все это длится с февраля 2021г.
 Сумма долга 263 000 грн.
Так же принял безнал под ДТ и не выдал, долг 1350000 регистрации нет и денег не отдал,говорил не кидало выходил на связь потом пропал.

7. Инструментарий:
36149867 тов АМОН
Тов Магистральсервис
30867309

Субъект #240

2.Корниенко Максим Олегович , возраст 35-40лет

3. Прикрывается Астионом Николай Васильевич

4. Проживают в Днепре, география деятельности: Днепр,и область, киевская, Одесская, Донецкая, Запорожская ,Херсонская области

5.  Тел: 38хххххх1002
передвигается на разных Авто.

6. Оптимизация налогов.Отработал три месяца  и потерялся.всячески избегают встреч.  Сегодня должны 1.294.400 грн. С марта 2019

7. Ооо «Промметей»учредители: Астион Н. В. и Корниенко М.О.,41973003

Субъект #241