2. Фесенко Роман Петрович 50-55л

3. -

4. География работы: Киев

5. Тел. +38хххххх3377

6. Работает в сфере продажи и покупки НК, кэш, НК + кэш, продажа счетов от живых предприятий. В апреле 2021 взял НК на сумму 2100 000,00. В мае 2021 взял НК на предприятие ООО «СПЕЦТЕХ-СЕРВИС-ЮГ» на сумму 602 781,97. Периодически выходит на связь, обещания и переносы… скоро забираю, еду, жду, скоро будуи т.п. После - выпадает со связи.

7. ООО «ТУРБОТЕХСЕРВИС» код 34863068
ООО «СПЕЦТЕХ-СЕРВИС-ЮГ»34674371

Субъект #242

2. Григорович Максим Николаевич (представлялся как Валентин), 40-45л

3. Подельники: Владислав, Евгений (может ещё есть) выясняем. Владислав хххххх0795778; Евгений хххххх5499952

4. География работы: Киев и область; место проживания: Киев.

5. Мерседес чёрного цвета, телефон: Максим хххххх0889750;

6.  Предлагал сахар.
Ставил НК. Потом перешли на круг.
Первый счёт мы не оплатили, не было ресурса. Потом он сказал что, якобы улетает (по факту он был в Украине) и что меня наберёт от него человек (Владислав).
Второй счёт дал уже Влад. Сума оплаты была 1 320 000,00 грн. Как пришло время выдачи, Влад дал номер курьера (Евгений). Евгений в свою очередь не выдался ссылаясь на то что у него нету ресурса. Так длилось ещё неделю. Каждый раз были новые отговорки, то он ещё не получил, то не хватило. Последний раз говорил что Были обыска у кешовиков.
Потом Влад аккаунт удалил, а Евгений перестал отвечать.
Максим в свою очередь вины не признает, говорит, что ты сам общался с Владом.
Платили на СГ Аграрный фонд Украины (41654163). Когда начал разбираться, узнал, что владельцы СГ Аргарный фонд были только транзитами НК и БН. БН дальше ушёл на ТОВ Ариант Трейдинг (42241289).

7. СГ Аграрный фонд Украины (41654163), возможно и ТОВ Ариант Трейдинг (42241289)

Субъект #243

2. БИДЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 45-50л, он же «Сеня», он же – Sergio Stradivarius
 
3. Подельники: Дулеев Александр 59 лет-компаньон, Дулеев Глеб, 36лет-помощник, Мила Танкович-бухгалтер
Дулеев Александр - в телеграмме использует ник-Александр Бородач, телефон -хххххх0480788, передвигается на Toyota Corolla, государственный номер ВВ77хххх. Бухгалтер использует ник-Мила Танкович, телефон, хххххх0920051.

 4.География работы: Луганская область, г.Киев, Киевская область, г.Харьков,  г.Днепр.
 
5. Средства коммуникации, транспортные средства:  Биденко Сергей-контактный номер телефона – хххххх3381683, в телеграмме использует ник –Sergio Stradivarius, телефон-хххххх0717426, передвигается на автомобиле HONDA CRV, государственный номер ВВ51хххх.

6. Представился дистрибьютором бытовой химии компании Украинско-американского общества с ограниченной ответственностью «Евромикс» с иностранными инвестициями (код 24998380). В подтверждение этого предоставлял  расходные накладные, которые к нему приходили в телеграмме от пользователей с никами - Kira Ivanova, Law Firm CENAT (@LF_CENAT)

Обещал в течении 3-4 дней после захода денег на расчетный счет  ООО «Гамма Юнион» (код   42581180) сделать регистрацию и выдать кэш в течении 2-х дней. 28.07.2021 предоставил счета на оплату на общую сумму 1 449 129,72грн.
Регистрацию сделал 15.08.2021, выдачи были частями и всегда проблемно. Общая сумма долга 545 427грн. Много было историй: то лупанули курьера, то какая-то проблематика, которую он решает, то у него обыска и он всё прячет, обещал закрыться своими, то якобы он попал в больницу и врачи у него забрали телефоны, на связь не выходит.
 
7.Инструментарий:
Есть скрины переписки,где он давал реквизиты:

Компания Украинско-американского общества с ограниченной ответственностью «Евромикс» с иностранными инвестициями  24998380
ООО «Гамма Юнион» 42581180
ООО «Союз Контракт +» 42565072
ООО "АЗ-білдінг"43908677

Он является должностным лицом на этих СПД:
ООО "Мобильные ремонтные технологии" 33871303
ООО "Мрия Ми" 3636938
ООО "Торговый дом "Плутон" 40530401
ООО "Цереус инвест"40916819
ООО "БК "Лайме груп"41771196
ООО "ВКФ "Дас ауто трансе"41789596
ООО "БК "Стуко компани"41866440
ООО "ТПГ "Комерцц маркет инсайд"42645254
ООО "НВП "Сучасні технології риборозведення"43662679
ООО "Смарт топ профит"43717979
ООО "Брют олл маркет"43718438
ООО "Мега фаст профит"43718951
ООО "Техно буд основа"43719033
ООО "Схід билд люксори"43719075
ООО "Таргет стаер"43719206
ООО "Актив Фактура"43719337
ООО "Іліс топ стандарт"43719489
ООО "Схід транс тревел"43719709
ООО "Будгарант-ЛТД"43719740
ООО "БК "Єлсіма І КО"43747097
ООО "СБК "7 трест укрбудініціатива"43747191
ООО "БК "Делман та партнери"43747249
ООО "БМК"Риком преміум стандарт"43747338
ООО "СБК "Третя промислова мануфактура"43747343
ООО "НВП "Рівлонс гарант ЛТД" 43747516
ООО "ФІРМА "Істабуд-профі"43747537
ООО "БК "Блик-Іста трейд"43747626
ООО "БК "Альянсбуд ініціатива"43747736
ООО "Арвадос галант"43747762
ООО "БК "Тривлон стандарт буд"43747846
ООО "Кайлас-компані"43747851
ООО "Інвестагросоюз-2 2 "43747961
ООО "ТК "Олтонторг-снаб"43747998
ООО "Тесс-беневуд трейд"43748085
ООО "Амікс-трейд-лідер"43748111
ООО "ТК "Батлерс та левко"43748153
ООО "Фірма-кардтранс ЛТД"43748297
ООО "ТК "Торгпрофіт-М"43748326
ООО "ТК "Іппоннторгмаркет"44141886
ГО "Охорона водних ресурсів Луганської області"44182110
СПД зарегистрированы на его курьера и помощника
ООО "Ентранс"32533345
ЧП "Вудбуд"37998439
ООО "ТПГ "Канлабор"41839809
ООО "М'ясо-продукти схід"42531035
ООО "Донторгстрой-М"35773397
ГО "Волонтерський центр полісся"40665551
ООО "СБК "Будпром-ініціатива"44030076
 

Субъект #244

2. Лаврентьева Ольга Виталиевна, возраст 25-30 лет

3. Подельники:  Александр +38ххх ххх 1226 -  человек, который привозил деньги

4. Киев и Киевская область

5. +38ххх ххх 8016
+38ххх ххх 79 61
Машина - джип Lexus, АА40хххх

6. Ольга занимается консалтинговыми услугами по ведению бухгалтерского учёта (компании ТвійЗвіт), а также на протяжении долго времени предоставляет услуги вывода. Работает НК+кеш стройка. Первый раз отработали ровно - быстро зарегистрировали НН и получили деньги, второй раз - бросили деньги и человек начал рассказывать об опечатывании офиса, каких-то должниках и т.д. На данный момент больше месяца нам должны 845.000 кеша + обещали на словах за каждый день просрочки 0,3% от суммы долга. На связь выходит когда удобно и спокойно говорит,что всё будет хорошо

7. компании,где она учредитель
ТОВ "Твій Звіт" 42641375
ТОВ "Денкерт" 41645929
ТОВ "Ферфорд" 41644930
ТОВ "Молет" 41652611
ТОВ "Альберо Транс Груп" 39990793

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

Вітаємо нашого спортсмена з перемогою 🥳💪🏻

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

От заявителя: Добрый день! Есть понимание по расчёту от Валентина Касяненко,нашел возможность реабилитироваться, уберите пожалуйста с позорного списка.