💰😊Рубрика «хорошие новости»:

🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘
Помогите идентифицировать :

можливо хтось знає даного шахрая.
Останній номер телефону в телеграмі
+17828235230, ім'я - Артур, проживає у Львові, в районі Сихівського масиву, пересувається БМВ Х5 сірого кольору. На вигляд - років 30- 35, темно русявий, коротко стрижений. Працює у зв'язці з Сергей (+46 72 903 02 76, нік sergmorz) і Serg Tarasenko (нік sergtarasenko).
Компанії, які використовують для прийому б/н 43870039, 43689465, 42718751, 43638321, 43138123. Кидають на видачу кешу.

Субъект #245

2. Ткачук Николай 45-50 лет

3. Подельники: Игорь Завидковский 38хххххх5680

4. Вся Украина, работают под спиртзаводы, проживает в г. Дубно, Ровенская обл

5. Телеграм номер тел 38ххххх5993
Авто не известно

6. Сфера деятельности: покупка нк без прогона, после чего не оплачивают. Также закупают зерно под Укрспирт.
Потом кормят завтраками, тянут ситуацию по максимуму, жалуются на здоровье и пропадают
Компания ТОВ «ВОГ АГРОТРЕЙД» - на эту компанию Николай принимал налоговые накладные (общей стоимостью 1 560 000 грн * 14,5% = 226 200 грн)

7. Агро захід Львів 43183899
Вог агро трейд 41555605

🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘‼️🆘
Помогите идентифицировать :

ТОВ "ТД СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Код: 44277736

Сегодня на эту компанию путем мошеннических действий ушёл бн, помогите найти собственников, просьба не принимать от них, если кто принял сегодня отпишитесь пожалуйста.

Новое заявление!

2.Муляр Евгений Борисович , возраст 35-40л

3. -

4. География работы Киев, Киевская область

5. +38хххххх7262
транспортные средства
BMW 3 или 5 серого цвета

6. Берет в долг НК дизельное топливо и не рассчитывается.
На сегодня долг 1210000 грн.

7. ТОВ "ІМПЕРІАЛ ОПТ"  ЕДРПОУ  42669165

На чиле….. жив, здоров. Передает всем привет.

: Добрый день.
В продолжении истории с фирмой
ТОВ "ТД СТРОЙКОМПЛЕКТ"
Код: 44277736
Лицами связанной с этой компанией было произведены действия взлома телеграмм нашего сотрудника, от его лица отправили счет бухгалтеру на оплату в размере 1 164 330,0 она оплатила.
Деньги дальше отправили на точку выдачи. Там их забрал некий
Воловик Станіслав 35-40л
(Он же Стас Aspirin) (тел +18573027447)
Дальше по его утверждению он передал их некому Виктору К (+380970848762) а тот в свою очередь дал информацию что передал их некому Денису (097 084 9588) по его словам он кешевик с Одессы.
В нашем распоряжении есть скрины переписки и видео выдачи наших денег. Евпропочта все подтверждает.
Просим опубликовать в блоге эту информацию об этих людях.

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

От заявителя: Долг Савенков Александр вернул.
Прошу снять с просторов.
Огромная благодарность Вашему каналу!!!

Субъект #246

2. Попович Марина Ивановна 35-40л

3. Подельники:
Дорог Михайло Іванович муж +38хххххх2039
бухгалтер +380 ххххх 6736

4. Работают по Украине, есть нефтебаза на западной Украине

5. Хундай Туксон
Собственик ТОВ "МЕГАТРАНСЛЬВІВ" +380 хх ххх2375

6. Схема работы: предлагают НК+кеш нефтянка. НК закрыли, а прогон задерживают постоянно. уменьшили платёж уже до 100.000грн. Обещали закрыть за неделю. Сейчас висят уже 2 месяца с 12/08/21и рассказывают про задержку/сложности/форс-мажор/всё вернём и т.д.
На сейчас долг 93100. Это только одному из пострадавших, так же имеются и другие на большие суммы.

7. ТОВ "МЕГАТРАНСЛЬВІВ", код 39944497 (нефтянка)
ТОВ "БСП ОІЛ" 40099616 (нефтянка)
ТОВ ''ПОПОВИЧ ПЛЮС'', код 42900329 (авто)
Используется для реальных сделок

💰😊Рубрика «хорошие новости»: