От Заявителя: Добрый день.Большая просьба просьба удалить с вашего канала Губенко Владимир Анатольевич(субъект#225).Огромное спасибо за Ваш труд.
Клиент рассчитался.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
Уважаемые коллеги, друзья,подписчики. Хотим вас предупредить о достаточно хитром и подлом методе мошенничества, со стороны «субьектов». В последнее время , участились случаи клонирования симкарт национальных оператором моб.связи, тем самым мошенники получают доступ к вашим мессенджерам и бизнес перепискам, где они тут же предлагают свои подставные реквизиты и др. ухищрения. Если вы пользуетесь телеграм, обязательно устанавливайте облачный пароль(сложный) , дабы они не смогли зайти в ваш аккаунт, даже если клонируют симку. А лучше всего пользоваться иностранными номерами, для этих целей. Всем доброй ночи и успехов!

Субъект 247

2. Найденко Адриан (родом с Львов, проживает в Киеве, на фото), 40-45 лет

3. Подельники:
+1хх8235230, - Артур, проживает в Львов, в районе Сыховского массива, передвигается БМВ Х5 серый цвет. Возраст - 30 - 35 лет, темно русый, коротко стрижен. Работает в паре с Сергей (+46 хх ххх 02 76, нік sergmorz) і Serg Tarasenko (ник sergtarasenko).

4. География работы Киев, проживает/-ют в Киев и К/о.

5. Средства связи:
098***4140
050***2267
Телеграмм @Blackwoodbaryga (sebastian pereiro)
Передвигается на такси или общественным транспортом

6. Схема "работы"/кидка:
Предоставляют под оплату счета предприятий реального сектора с любого региона Украини (в частности давали счета следующих компаний 43870039, 42718751, 43638321, 43138123 и пр.), при перестановке кеш с других городов кидают на выдаче

7. 43870039, 42718751, 43638321, 43138123

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

От заявителя : Привет.  
236 субъект свиточ максим .
Можете убрать из списка . Мы притензий к нему не имеем .
Вышел на связь вопросс решаеться

Субъект #248

2. Бурлика Анатолий, возраст: 55-60л

3. Подельников указывать : фото нет.
Звоненко Дмитрий, возраст: 45.

4. Проживает: г. Днепр, география работы: Днепр, Киев, Харьков.

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
тел: +38 ххх ххх24 32
авто: Nissan X-treil  

6. Схема/сфера работы: В октябре 2020г. приобрёл НК и в последствии не рассчитывается за него аргументируя тем, что с ним не расчитались.
На данный момент сумма долга - 180000грн.

7. Инструментарий ТОВ "МЕТГРУПГБ" Код: 42736084

Субъект #249

2.  Малкуш Оксана Павловна, возраст 40-45л

3. Подельников указывать :  

4. Проживает: г.Киев.
География работы: Киев, Днепр, Одесса.

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
тел: +38хххххх3838
авто:

6. Схема/сфера работы: В марте 2021г. приобрёла НК и в последствии не рассчитывается за него аргументируя тем, что ее подставили.
На данный момент сумма долга - 194000грн. Есть и другие пострадавшие. На сейчас известен еще один подобный случай , на сумму 550000грн.

7. Инструментарий ООО"ЗОЗ", Код ЄДРПОУ 38612647

‼️🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘‼️

Уважаемые представители компании:
ТОВ "БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ"
Код: 38956496, будьте предельно бдительны в выборе партнеров. Т.к. ваши реквизиты были замечены у мошенников, таких как Карпенко Артем #234 и его подельников.

И эта же группа лиц наловчилась открывать счета в банках ,под реальные компании, к которым они не имеют никакого отношения. Далее эти счета используются для того , чтобы обманным путем выманить средства у доверчивых граждан. И далее отправляют на съем в кэш. Деньги снимались частями через банк «КИБ» и «Альфа Банк» (были переведены на (ФОП Ткачук , О.П.Фиктос).

https://t.me/michaelchobanian/1221

Видный крипто бизнесмен Михаил Чабонян, обратился к общественности о том ,что за ним ведётся наблюдение, со стороны представителей органов. В своих комментариях, он сказал, что готовится оплаченная акция ,со стороны третьих лиц, которые хотят навредить его бизнесу и ему лично. Конечных бенефициаров, которые проплачивают готовящуюся акцию, Михаил Чабонян не назвал, но сказал что все действующие лица установлены, часть из них является коррумпированными должностными лицами из числа правоохранителей и как только провокация будет реализована, данные лица обязательно будут привлечены к справедливой ответственности и возможно их деятельность будет попадать под подследственность ДБР и НАБУ.

Субъект #250

2. Школьник Наталья Олеговна 35-40л

3. – информация о подельниках отсутствует  

4. – География работы - г. Киев и область, др. регионы Украины.

5. тел: +38 (ххх) ххх 0975
Пользуется автомобилем Volkswagen Jetta серого цвета гос. номер Хххх06ЕО  

6. схема работы:
Занимается оптимизацией НДС. Обратилась с просьбой получения безнала для перекрытия овердрафта. Оформили оказание услуг ее ФОПом на сумму 320 тыс. грн., которые перечислили 17.09.2021 на ее счет. По договоренности рассчитаться должна была 20.09.2021.  
С того времени закрыла мелкими платежами 70 тыс. грн., после чего продолжает «кормить завтраками» и расчёт долга не производит под предлогом постоянных проблем. На данный момент сумма долга – 250 тыс. грн.

7. инструментарий – в работе использовала свой ФОП Школьник Наталья Олеговна, ИНН 315692178990.