Субъект #232

2. Демьянчук Владимир 30-35л

3. Собственник бизнеса:
Ришняк Иван Николаевич
Посредники:
Заботин Максим, Богданов Максим

4. Киев, Черниговская область

5. Демьянчук
тел: +38(ххх) ххх 0731
авто: Фольксваген
Ришняк тел: +38хххххх4030

6. Колхозник, работают в сельском хозяйстве. В январе 2021 года через посредников в лице Максимов Заботина и Богданова приобрели документы на сумму 20 млн грн. для закрытия своих хвостов прошлого года. Полученным НК воспользовались сразу и дальше его зарегили на клиентов. Все участники процесса давали гарантии , что клиент платежеспособный и всё оплачивает. Договорились об отсрочке оплаты комиссии до 03.02.21 г. в сумме 2,3 млн грн. Частично в январе погасили комиссию (25%) и на этом всё... В связи с задержкой оплаты Владимир согласился с оплатой штрафных санкций за задержку. И вот по сегодняшний день ни копейки не оплатили. Долг перед поставщиком закрыли своими деньгами, потому как в нашей реальности работаем честно. Сумма долга на сегодня со штрафными санкциями выросла до 2,5 млн грн. И всё это время Владимир был почти всегда на связи (периодически выпадая со связи на 2-3 дня), всегда обещал рассчитаться вот вот.. "Вот во вторник... Не получилось, в пятницу точно рассчитаюсь.. Ну вот снова вторник... пятница... "
Ладно.. Ждали когда начнут собирать урожай... Урожай начали собирать в июле, у них деньги появились, но долг остаётся не оплаченным.  С начала сбора урожая на связь может неделями не выходить. Последний раз в конце июля случайно взял трубку и пришлось ответить очередным обещанием, что снова новые контракты подписывают и через два дня рассчитаюсь....Для закрытия вопроса нами предлагались разные варианты и в неденежной форме тоже. Все варианты нравились и ни одна схема закрытия другим вариантом, отличным от денег, не была проведена... ни одна!!!!

До момента как у них реально появились деньги, мы не поднимали ни одну структуру для силового варианта забрать долг. Теперь вижу других вариантов не оставляют. И хочу, чтобы вся Украина знала о них как о мошенниках и ворах.

7.
37792325 ДП Лугове
38049090  Проминь К ПП
38049084  Проминь Озерне ПП

Субъект #233

2. Антонюк Галина Васильевна

3. Подельники:
Антонюк Николай

4. Город где промышляют:
Днепропетровск

5. Средства коммуникации, транспортные средства:
+38ххх ххх 34 67 ,
+38ххх ххх 45 01 ,
+38ххх ххх 31 06 ,
+38ххх ххх 01 01

6. Сфера работы:
Покупка НК под поставку товара,
Покупали муку
От заявителя:
Заказали НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ, оплата не осуществлена в течении 7 дней.
Постоянные обещания про оплату, переносы сроков, пустые обещания.
Сумма задолженности 186 566 , 24  грн .

7. Инструментарий:
ТОВ "АГРАРНА КОМПАНИЯ"ШАФРАН" 44265228
ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ-ДНІПРО" 43083216
ТОВ "АГРОСПЕЦТРЕЙДІНГ" 38529973
ТОВ "АГРАРНА КОМПАНІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ" 43686789

Субъект #234

2. Карпенко Артем Сергеевич (фио вымышленное: Недялков Геннадий Георгиевич) 30-40 лет

3. Выясняем

4. Места встреч назначает в Киеве в бизнес-центрах REGUS

5. +38хххххх5369 телеграмм
Транспорт неизвестен

6. Схема: предлагает НК+круг по гривне типа только от реального сектора.
Рассказывает что лично дружит с Дмитрием Фирташом, все отгрузки удобрений с ЧеркассыАзот делает только он и НК+круг тоже только он, все под его контролем.
Когда запрашиваешь реквизиты даёт компании которые не имеют отношения к ЧеркассыАзот, говорит что это торг дома которые продают через себя продукцию ЧеркассыАзот, так как на прямую предприятие само не продаёт, вот название и код одного из них:
ПП Валентина код 30072467.

Про ГСМ рассказывает что прием безнал идет на SOCAR, реквизиты не показывал, до дела не дошло

Я попался с ним на стройке, он говорил у него стройматериалы от Группы БУДМАЙСТЕР, то что они завозят и производят. То что продают через склады в КЕШ отписывают через эти структуры:
ТОВ "УКРБУДТРАНС"
Код: 30317087
30 июля 2021 года Клиент отправил 1 019 280,65грн на УКРБУДТРАНС в банк АТ KIБ, укрбудтранс не выполнил обязательства по поставке продукции и средства тоже не вернул
Выдача кеша должна была быть 30 июля, «Геннадий» перенёс на 2 августа так как якобы реальный покупатель не приехал за товаром и не привёз кеш.
2 августа началась карусель по Киеву, сначала заберите кеш в одном месте, затем в другом, и так весь день до вечера.
Давал номер инкассации, полагаю сам же с него и писал, вот номера:
Курьер телеграм +38хххххх7708
Также Удалось выяснить куда УКРБУДТРАНС отправил средства моего клиента:
Код компании 44022086 ТОВ ЛЕМИРА ОЛДИ , Далее эта компания расшила безнал на три фирмы частями: 43106128 ТОВ СУАРЕ УКРАИНА, 39387959 ТОВ ТРАДИЦИИ БУДИВНИЦСТА, 43106128 КОНТРОЛ ШИФТ
К вечеру он сообщил что у них обыска и далее фантазию было не остановить, решаем с шефом проблемы и тд
Он до сих пор на связи, типа сидит под домашним арестом, пообещал закрыть 12 августа 100 000грн, и затем по 250 000грн закрывать каждую неделю, по факту 12 августа закрыл 29000гр на карту и 13 августа 20000грн

7. Инструментарий:
ТОВ "УКРБУДТРАНС"
Код: 30317087
ПП Валентина код 30072467
44022086 ТОВ ЛЕМИРА ОЛДИ , 43106128 ТОВ СУАРЕ УКРАИНА, 39387959 ТОВ ТРАДИЦИИ БУДИВНИЦСТА
43106128 КОНТРОЛ ШИФТ

В очередной раз , хотим предупредить и уберечь от действий данного субъекта. Продолжает свою мошенническую деятельность:

2.  Артём (Установленная личность Артема – Олянюк(Козел, сменил фио) Сергей Субъект #13, опознан по фотографии и данным по автомобилю)

3.  Подельники:
Галинач Антон Субъект #20 (приезжал на выдачи денег).
Анастасия Белокур
380 (хх) ххх 40 26

4.  География работы Киев, Одесса.

5.  Средства комуникации Артёма (Олянюка Сергея):

+44 хххх 022043 Телеграм
+505 хххх 5694 Ватсап

Автомобиль BMW 535I 2013 г.в., гос номер КА0018РР (ездит Артем (Олянюк) оформлена на Білокур Олег Володимирович (бывший владелец ТОВ АМОН https://prnt.sc/1qbl3hw) возможно работают в паре.
Периодически меняют цвет автомобиля. Была двухцветная, потом тёмная, серая, на сейчас чёрная (или тёмно-синяя).

Чёрный Volkswagen Passat гос. номер АН7200ОА (приезжал Галинач)

6.  Схема работы :

Работали с ним через посредника, первые две сделки по обналу прошли с задержками в выдаче но были выполнены. На некоторые выдачи приезжал человек по имени Антон, как выяснилось далее Галинач. Далее посредник, который порекомендовал, сообщил что Артём не выполняет перед ним свои обязательства, у него возникла задолженность, и он не рекомендует работать с ним, больше в сделках с ним не участвует.

Артём вышел на контакт непосредственно без участия посредника и стал предлагать Стройматериалы и ГСМ вкруг. После отгрузки безнала начались проблемы с выдачами.

Ежедневные обещания в течении 5-ти месяцев то отписать НК то вернуть безнал ничем не заканчиваются. Очередной месяц ожидания не принёс результата. На сегодня задолженность составляет 300 тис. грн.

7. Компании на которые производилась отгрузка денег:

ТОВ «АМОН» Код: 36149867
(26.05.2021 сменили директора с Білокур Яніна Олександрівна на Волосожар Віталій Леонідович)

ТОВ «ЕНКОЛ» Код: 43770241
После оплаты вместо ТОВ «ЕНКОЛ» без согласования
регистрацию  совершили от ТОВ ТРАНС ТЕЙН код 43730429


Компании с которыми работал больше всего:
ТОВ ТРАНС ТЕЙН код 43730429
ТОВ ЕНКОЛ код 43770241
ТОВ ІВЕН ГАРД код 43090071
ТОВ АМОН Код 36149867

💰😊Рубрика «хорошие новости»:

От заявителя: Добрый вечер! Хотел удалить свое объявление по Дмитрию Лютому. Он расчитался частично и жалуется, что объявление мешает ему найти работу.

Субъект #235

2. Дмитрий 37-42 года

3. Родной брат (со слов Дмитрия) Денис +372ххх00279. Фото будет ниже

4. Киев, Кривой Рог

5. Телеграмм чат +94ххх410343

6. БН/кэш. Ряд компаний выставляют счёт, оплачиваем, возвращают разницу. Работали больше года, были задержки, но вскоре пропали. Вроде бы младший брат кинул старшего.

7. Использует чужой инструментарий