Интерес к BTC рухнул почти на 70%. Количество поисховых запросов упало до отметок середины ноября прошлого года. Тогда биткоин стоил $16 тыс. По Ethereum пик запросов - май этого года. Тогда криптовалюта стоила более $4000. Теперь показатель упал на 71%, а цена на 50%.@BlackAudit

Пользователи начали ежедневно выводить с криптобирж по 2000 биткоинов. Пользователи централизованных криптовалютных бирж каждый день выводят по 2 тыс. биткоинов (66 млн долларов) в свои личные кошельки. Такая ситуация прослеживается с конца мая. В результате объем биткоинов на биржах стал возвращаться к уровням апреля, когда первая криптовалюта достигла рекордного максимума на уровне около $65 000. Доля биржевых депозитов в комиссиях биткоина за последнюю неделю упала до 14%, после того как поднималась до 17% в мае. Доля транзакций по выводу средств при этом выросла от 3,7% до 5,4%. В то же время пользователи стали переводить больше активов в DeFi-проекты.@BlackAudit

В КЧР директор агропредприятия отмыл 48 млн рублей и получил условный срок. Всего лишь 3,5 года условно. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что руководитель ООО КФХ «Урожайное» с июня 2015 по февраль 2016 года предоставил в региональный минсельхоз подложные и фиктивные документы и получил субсидии на 48 млн рублей. Деньги должны были пойти на мелиоративные работы и возмещение затрат семена. Но мужчина распорядился казёнными средствами по-своему.@BlackAudit

70 юрисдикций еще не внедрили стандарты ФАТФ для VASP. Согласно так называемым «правилам путешествий» поставщики услуг виртуальных активов (VASP), которые осуществляют переводы криптовалюты на сумму более $1000, должны передавать данные клиента финансовому учреждению-получателю. Широко распространенное невыполнение правила означает, что глобальных гарантий для предотвращения неправомерного использования поставщиками услуг виртуальных активов для отмывания денег еще не существует.@BlackAudit

Ак Барс слил клиентов. Данные утекли, а клиентам поступают звонки по старой схеме - несанкционированное списание, переведите деньги на безопасный счет. НИ У ОДНОГО БАНКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ БЕЗОПАСНЫХ СЧЕТОВ! Запомните это раз и навсегда! Не будет сотрудник звонить и предлагать спасти ваши деньги!@BlackAudit

Полиция Гонконга раскрыла синдикат, который отмывал деньги через крипту. Отмыто было около 113 млн долларов. Это первый случай раскрытия подобной группы. Группа проводила сложные транзакции через электронные кошельки и банковские счета, которые оформлялись на фиктивные компании. Стоимость услуг составил от 3% до 5%. Помимо этого, синдикат подозревают в отмывании еще 45 млн долларов с использованием фирм-однодневок.@BlackAudit

Налоговики устроят проверки тем, кто, по их мнению, является центром обнала. С 1 июля начались проверки ИП, у которых закончилась отсрочка по ККТ. А дальше рынки и общепиты - именно их налоговики считают главными обнальщиками. Сначала были проанализированы операции по онлайн-кассам - высокий оборот налички и безнала и частые возвраты. Таким вынесены предупреждения. А дальше проверки тех, кто проигнорировал предупреждения о нарушениях и продолжает работать в том же режиме.@BlackAudit

Visa и Mastercard продолжат работу с Binance. Платежные системы не собираются отказываться от работы с криптовалютной биржой, несмотря на пристальное внимание регуляторов к ней.@BlackAudit

В Италии выпускают предупреждение о Binance. Комиссия по компаниям и биржам Италии выпустила заявление, что Binance Group и аффилированные компании не имеют права предоставлять инвестиционные услуги и работать в Италии. Предупреждение относится к глобальному сайту криптобиржи.@BlackAudit

Британские компании призвали сотрудничать с новым органом ЕС по борьбе с отмыванием денег. Великобританию предупредили, что ей грозит отставание в глобальной борьбе с отмыванием денег, если она не будет сотрудничать с новым агентством Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег (AML). Создание Органа по борьбе с отмыванием денег (AMLA) и является одной из множества мер, которые должны быть приняты в рамках плана действий ЕС по борьбе с отмыванием денег, который будет представлен 20 июля. AMLA будет действовать на всей территории ЕС, независимо от национальных властей государств-членов – шаг, призванный предоставить ей больше полномочий как для выявления, так и для наказания за значительные действия по отмыванию денег. Новое агентство также будет оценивать риски отмывания денег, создаваемые странами за пределами ЕС, в том числе Великобританией. Хотя AMLA не сможет выписывать штрафы непосредственно британским компаниям, она, похоже, станет движущей силой в международных усилиях по борьбе с «грязными деньгами». План действий является самым смелым шагом ЕС в борьбе с растущей проблемой. По оценкам, ежегодно совершаются подозрительные транзакции на миллиарды евро, но правоприменению препятствует непоследовательное переплетение правил по всему континенту.@BlackAudit

Дебилизм в ФССП. В вопросах взыскания они вообще не напрягаются, находят человека по ФИО и даже не удосуживаются сравнить другие данные. Так житель Волгограда лишился немалой суммы из-за должника в Санкт-Петербурге, с которым полностью совпали ФИО. На данный момент арест со счета снят, но Газпромбанк, деньги не отдает, мотивируя тем, что у них нет постановления с синей печатью, судебные приставы не отправили по почте. Эпопея длится уже больше полутора лет. ФССП, когда вы уже начнете качественно выполнять свою работу?@BlackAudit

В Боснии задержали главу разведки в рамках расследования по делу отмыванию денег. Полиция задержала Османа Мехмедагича, главу Управления разведки, для допроса. В заявлении прокуратуры говорится, что Мехмедагич подозревается в злоупотреблении служебным положением, фальсификации документов, удостоверяющих личность, и отмывании денег. В прошлом году власти обвинили Мехмедагича в злоупотреблении властью  за использование ресурсов агентства для шпионажа за человеком, подавшим на него уголовную жалобу.@BlackAudit

Хакер из России Денис Токаренко проведет в испанской тюрьме 4,5 года. По версии следствия, он создал вредоносную программу, с помощью которой он из своего дома в Аликанте заразил компьютеры банковских учреждений в разных странах мира, что позволило ему удаленно управлять банкоматами, чтобы извлекать деньги и таким образом получить почти €5 млн. Кроме того, осужденный оштрафован на €6 млн. Его девушка, гражданка Украины Юлия Глушенкова получила полгода тюрьмы и €300 тыс. штрафа за отмывание денег. Токаренко смог заразить программой банк Тайваня в 2016 году. Члены группировки сняли наличные в банкоматах учреждения на сумму более $2,6 млн. Однако правоохранительным органам Тайваня удалось арестовать двух человек и вернуть почти все средства. По версии следствия, Токаренко также причастен к аналогичным махинациям в отношении банков Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Румынии.@BlackAudit

Украинец обокрал Microsoft. Обвинение было предъявлено еще 17 июля 2019 года прокуратурой города Сиэтла в Вашингтоне 25-летнему украинцу Владимиру Кващуку. В Microsoft Владимир Кващук занимался тестированием платформы для онлайн-продаж продуктов в составе команды Microsoft Universal Store Team. Участники команды UST настраивают тестовые учетные записи в онлайн-магазине Microsoft, используя специально созданные адреса электронной почты и кредитные карты. Эти аккаунты задействовали для пробных покупок в магазине без фактического списания денег. Затем разработчики вносят в белый список свои тестовые учетные записи, чтобы обойти системы безопасности Microsoft и снижения рисков. Но при разработке своей системы тестирования Microsoft выпустила из виду существенный вектор атаки. Во время работы над проектом Владимир Кващук заметил лазейку, которая позволяла осуществлять тестовые покупки цифровых подарочных карт с балансом в криптовалютах, получая к ним действительны ключи. Полученные таким образом цифровые карты, Кващук затем перепродавал в интернете по ценам ниже номинала, а также использовал для покупок товаров Microsoft. Бывший сотрудник компании пытался скрыть следы преступления с помощью так называемых «миксеров". Такая схема, которой мошенник пользовался в течение семи месяцев, позволила ему незаконно заработать $ 10 млн. На свои банковские счета он перечислил $2,8 млн, с тем, что его зарплата составляла $110 тыс. в год. В ноябре 2020 года окружной суд Сиэтла приговорил Владимира Кващук к девяти годам тюрьмы за хищение денежных средств в Microsoft во время работы в этой компании. Кроме того, украинец должен выплатить Microsoft компенсацию в размере $ 8,3 млн. Суд присяжных признал 26-летнего гражданина Украины Кващука виновным в совершении 18 уголовных преступлений: пять случаев мошенничества, шесть случаев отмывания денег, два случая кражи личности с отягчающими обстоятельствами, два случая оформления незаконного возврата налогов, а также несколько случаев взлома компьютеров. После окончания срока тюремного заключения украинца депортируют на родину.@BlackAudit

‼️СРОЧНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ «ВА»‼️ Ввиду определенных обстоятельств, некоторые сотрудники ВА не смогли выходить на связь. Сейчас же мы стараемся восстановить деятельность и системные связи. «Доброжелателям» мы хотим сказать: «Не дождетесь!!!» Определенное время мы будем не на связи, но у нас всё под контролем. Те, кто знает, тот поймет. Единственный способ связи с нами - email: BlackAudit@protonmail.comBlackAudit@protonmail.com Отвечаем очень редко. Все лица и клиенты, которые должны внести нам оплату, строго и настоятельно рекомендуем сделать это. Поверьте, это важно. Оплата должна быть внесена строго в биткоинах (BTC) на адрес в закрепе. У нас появилось много нового, открылись большие возможности в сфере налогов, имеющие важное значение, и информации. Ждите анонсов. Команда «ВА» .@BlackAudit

12 млн рублей и 6 лет колонии строго режима - энергетик из Новотроицка осужден, в том числе, за отмывание денег. 48-летний житель Новотроицка осужден по 8 коррупционным преступлениям: в обход интресов фирмы-работодателя незаконно получал взятки в значительном, крупном и особо крупном размере за создание преимуществ для поставщиков при формировании заказов и при приёмке поступающей продукции. Полученные деньги мужчина с помощью финансовых операций легализовал. Апелляция мужичку не помогла.@BlackAudit

Bithumb расторгает соглашения о товарных знаках с 2 иностранными биржами. Ведущая корейская криптобиржа расторгает контракты с двумя торговыми площадками, работающими за рубежом под ее брендом. Все происходит из-за ужесточения правил, которые вступят в силу в сентябре. Bithumb Global и Bithumb Singapore, не смогут использовать торговую марку Bithumb с последнего дня этого месяца. Южнокорейская биржа отметила, что эти две платформы работают как независимые зарубежные поставщики услуг, отдельно от Bithumb Korea. Bithumb Global и Bithumb Singapore заимствовали бренд и торговую марку Bithumb Korea только «для продвижения своей первоначальной деловой репутации с помощью бренда Bithumb». Bithumb является крупной биржей цифровых активов с рейтингом 8,1, и в настоящее время занимает первое место в Южной Корее и восьмое в мире, согласно списку Top Cryptocurrency Spot Exchanges Coinmarketcap. Платформа в настоящее время имеет ежедневный объем торгов более 550 миллионов долларов.@BlackAudit

Турция регулирует требования по уведомлению о бенефициарах компании. Налоговое управление Турции опубликовало Закон о налоговых процедурах, который регулирует определение конечных реальных бенефициаров корпоративных налогоплательщиков, групп компаний, партнерств и трастов, а также сообщение о них налоговой администрации. Требования об уведомлении также применяются к лицам, которые считаются ответственными за выполнение Закона об отмывании. Кроме того, филиалы, агентства, представительства и т.п. иностранных компаний в Турции должны предоставлять уведомление по запросу налоговой администрации.
Для юридических лиц конечными реальными бенефициарами являются: физические лица, владеющие более 25% юридического лица; физическое лицо или лица, которые в конечном итоге контролируют юридическое лицо, в случаях, когда лица, владеющие более 25% акций юридического лица, подозреваются в том, что они не являются реальными бенефициарами, или ни одно лицо не владеет более 25% акций; физические лица с высшими органами исполнительной власти, в случаях, когда реальный выгодоприобретатель не может быть определен в соответствии с двумя вышеуказанными пунктами.
Для организаций без образования юридического лица конечными реальными бенефициарами являются: физическое лицо или лица, которые в конечном итоге контролируют организацию без образования юридического лица; физические лица с высшими органами исполнительной власти, в случаях, когда реальный выгодоприобретатель не может быть определен по пункту. Для трастов и аналогичных организаций конечные реальные бенефициары включают тех, кто является учредителем, доверительным управляющим, менеджером, аудитором или бенефициаром, или тех, кто имеет влияние на эти организации. Для корпоративных налогоплательщиков информация о конечном реальном бенефициаре должна быть указана в приложении к их временной (авансовой) налоговой декларации и годовой корпоративной налоговой декларации. Для организаций без образования юридического лица информация о конечном реальном бенефициаре должна подаваться в налоговую администрацию в электронной форме до конца августа каждого года.@BlackAudit

Экс-банкир Платон сбежал (или не сбежал?) в Лондон от молдавского и российского правосудия. В представлении эта личность уже не нуждается. У Платона, кот, есть обратный билет, но воспользуется он им или нет - пока вопрос. Вообще, Санду поставила под вопрос законность освобождения Платона от уголовной ответственности, а депутаты правящей партии вообще потребовали отставки генпрокурора.
Однако, адвокат Платона заявил, что его доверитель вообще в Прагу поехал, а Лондон - транзит.
Генпрокуратура РМ считает, что нет необходимости ограничивать действия Платона. Тем более, что в июне она же полностью сняла обвинения с Вячеслава Платона. Но Санду все равно обирается анализировать вынесенное постановление.
Самое главное: по некоторым данным, Платон намерен просить политического убежища в Великобритании. А вот адвокат информаци не подтверждает, но и не опровергает.@BlackAudit

Оказывается, вернуть украденные со счета деньги весьма просто! Артемка Сычев - замдиректора департамента информационной безопасности Банка России - поведал об этом. По его словам, нужно просто написать заявление в кредитную организацию. Красиво? Только есть одно «НО»: если вы не совершали самостоятельных действий, которые помогли злоумышленникам украсть у вас деньги. Поясняем: не передавать код из смс и пр. И вот это обманутым клиентам придется доказывать. А сколько известно случаев, когда клиенты не получали никаких сообщений и просто обнаруживали пустые счета? Взять хотя бы случаи ВТБ с воровством с накопительных счетов. Банк обязан вернуть деньги. Но нихрена никто не возвращает. Так что, уважаемый Артем Сычев, вы сначала банкстерам это расскажите.@BlackAudit