Власти Каймановых островов и Сингапура проверят работу Binance. Управление денежного обращения Каймановых островов (CIMA) заявило, что криптовалютная биржа Binance и связанные с ней компании Binance Group и Binance Holdings Limited не зарегистрированы в юрисдикции. Представители CIMA напомнили, что для осуществления криптовалютной деятельности компании должны соответствовать Закону о виртуальных активах. В ноябре 2020 года власти предложили привести документ в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Также Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) заявило, что обратит пристальное внимание на работу местной дочерней компании биржи Binance Asia Services Pte. На нее распространяется льготный период, пока регулятор рассматривает заявку на получение лицензии. Ранее Агентство финансовых услуг Японии вынесло предупреждение Binance за работу без лицензии. Также Великобритания запретила местному подразделению биржи осуществлять деятельность в стране.@BlackAudit

Китайцы в США выращивают в домах и продают марихуану, а деньги отмывают через приложения соцсетей. Преступники воспользовались брешью в законах штата Колорадо. В обвинительном заключении утверждается, что часть денег на покупку незаконных домов для выращивания марихуаны в Колорадо поступила из материкового Китая, а организация по отмыванию денег помогла обойти валютный контроль Китая (денежные переводы там ограничены до 50 тыс. долларов на человека в год). Другими словами, марихуана использовалась для сбора денег, заманивая инвесторов из материкового Китая, чтобы они вкладывали свои деньги в нелегальный рынок марихуаны в США и действовали в качестве подпольного производителя денег.
В октябре 2020 года сообщение китайской социальной сети привлекло внимание агента Управления по борьбе с наркотиками. Пользователь сети «Питер» заявил, что ему срочно нужно обменять китайскую валюту. Агент, говорящий на китайском языке, побеседовал с ним в частном порядке, обнаружив, что Питер может предложить обменный курс более привлекательный, чем у банков, и возможность обменять сразу 60 тыс. долларов в течение одной или двух недель. Стороны договорились, что агент сначала переведёт китайскую валюту на счёт невестки Питера, а затем вернёт эквивалент в долларах США. Этот тип подпольного денежного обмена не всегда проходит через финансовую систему США — физического движения не происходит. На самом деле денежные средства были обменены через китайские приложения социальных сетей. Это легко сделать, считав QR-код с помощью электронного кошелька, а затем «должным образом» отправить деньги обратно в Соединённые Штаты в качестве подарков от родственников и друзей.@BlackAudit

Банки перестанут наё**ть клиентов по вкладам. Через год. Путин подписал соответствующий указ, который обязует банки прописывать все условия по вкладу в виде понятной таблицы на первой странице договора. Печально, что изменения вступят в силу через год.@BlackAudit

Украла по неосторожности. Во владимирской области судебный пристав без всякого злого умысла и даже, возможно, не подозревая об этом, она способствовала хищению и обналу 150 млн руб. С 2017 по 2019 год дама трудилась заместителем начальника отдела судебных приставов. В основном, она возбуждала исполнительные производства по подложным удостоверениям комиссий по трудовым спорам и исполнительным листам. Возможно, она бы и не стала этого делать, но проверять документы на подлинность ей было как-то недосуг. Что прислали, то и проштамповала. Вот и штамповала она постановления о взыскании денег с «должников». Деньги снимались со счетов юрлиц.
В итоге, взыскатели получили и обналичили 150 млн руб. Теперь суд определит степень ее вины. Возможно, смягчающим обстоятельством послужит тот факт, что ни копейки денег не осело в карманах подозреваемой. Будьте аккуратны, с большой долей вероятности таких приставов очень много. И не бегите сразу с постановлением о взыскании сразу в банк.@BlackAudit

Налог на роскошь отменяется. Так что владельцам движимого и недвижимого стоимостью от 50 млн руб не придется дополнительно платить в бюджет страны. Правительство решило не вводить налог, видимо, потому что им тоже придется его платить.@BlackAudit

Кардинал из Ватикана обвиняется в отмывании. Громкий финансовый скандал потряс Ватикан. Под суд отправится кардинал Анджело Беччу - одна из самых влиятельных фигур католической церкви, высшее духовное лицо после папы римского. Его обвиняют в коррупции, хищении и отмывании денег. По версии следствия, Беччу скупал элитную недвижимость в Лондоне по заведомо завышенным ценам, причем делал это за счет средств от пожертвований. В мошенничестве его подозревали еще в прошлом году, тогда же кардинал подал в отставку и отрекся от прав, связанных с саном. Теперь вместе с ним перед судом предстанет целая группа экономистов, консультантов и представителей крупных компаний. Сам Беччу все отрицает и считает, что стал жертвой заговора.@BlackAudit

Более 100 стран договорились ввести глобальный цифровой налог. Точнее 130 стран согласовали введение глобального цифрового налога в размере 15% для крупных компаний, получающих прибыль в интернете. Инициатором выступили США. Он затронет компании, которые работают в разных странах, но не имеют там штаб-квартир. Предполагается, что после этого компании станут меньше использовать популярную тактику по переносу документов в страны с низкими налоговыми ставками. Среди подписавших — Бермудские и Каймановы острова, которые часто используют как офшоры, а также Индия и Китай. Соглашение о налоге вступит в силу в 2023 году. Его дальнейшее обсуждение планируется на саммите «большой двадцатки» в октябре.@BlackAudit

НАЧНИТЕ СВОЙ БИЗНЕС
вместе со СДЭК!

Международная логистическая компания - лучший выбор в 2021 году.

Бизнес по франшизе СДЭК - это:
▪️паушальный взнос от 50 000 рублей;
▪️прибыль с первого дня;
▪️окупаемость за 3 месяца;
▪️возможность работать не только в России, но и за рубежом;
▪️маркетинговое сопровождение;
▪️бесплатное обучение и ответы на ваши вопросы.

Откройте бизнес по доставке в своём городе! Франшиза СДЭК приносит прибыль даже в кризис. Не беспокойтесь: все риски и необходимые вложения мы уже рассчитали за вас.

Узнайте, какой вариант франшизы подойдёт именно вам на сайте: https://clck.ru/Vtrfy

#реклама

В ХМАО задержали группу обнальщиков, которые уводили от налогов крупные компании. Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, с 2017 года участники группы в Нижневартовске и Радужном создали больше 100 фирм-однодневок, через которые выводились и обналичивались крупные суммы. «Однодневки» получали от компаний деньги за мнимые сделки по выполнению услуг. Среди основных: налоговое и бухгалтерское сопровождение. Подозреваемые обналичивали перечисленные деньги и брали процент за предоставленные услуги, оставшуюся часть переводов они отдавали заказчикам. В налоговой службе все эти организации были официально зарегистрированы и предоставляли фиктивную отчетность. По предварительным данным, незаконный доход злоумышленников превысил 100 млн рублей. На сегодня силовики установили трех подозреваемых. Двое из них задержаны сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Нижневартовску совместно с сотрудниками из УФСБ по Тюменской области. До 7 лет.@BlackAudit

Турция и США борются за экстрадицию бизнесмена, отмывшего более 133 млн долларов. Предприниматель Сезгин Баран Коркмаз, ранее разыскиваемый и Анкарой, и Вашингтоном по обвинению в отмывании миллионов долларов и мошенничестве, был арестован по запросу Министерства юстиции Соединенных Штатов 19 июня в Австрии, где он находится под стражей в настоящее время. Минюст США 21 июня объявил о возбуждении дела в отношении Коркмаза по обвинению в отмывании денег, мошенничестве и препятствовании судебному разбирательству. На территории Штатов ему может грозить лишение свободы общим сроком до 225 лет. Против подсудимого возбуждено дело и на его родине — Анкара также добивается экстрадиции беглого предпринимателя. Коркмаз хочет, чтобы его судили на родине, а не в Штатах. К слову, в средиземноморском государстве прокуроры требуют для предпринимателя меру наказания в виде тюремного заключения, срок которого не превышает 7,5 лет.@BlackAudit

Наркоторговцы отмывают деньги через криптовалюту. На этот раз попались дельцы на Сахалине. Двое жителей 18 и 36 лет по заданию куратора, с которым общались в мессенджере, сбывали бесконтактным способом через тайники-закладки наркотические средства. Мастер-клады со значительным количеством наркотиков они фасовали на партии для розничной продажи, которые оставляли в различных местах областного центра, информируя куратора о местонахождении. 18-летний подозреваемый с июля по сентябрь прошлого года, чтобы придать правомерный вид денежным средствам, полученным от незаконного сбыта наркотических средств, совершал с ними финансовые операции. Так, для получения и обналичивания денежных средств, поступающих ему за сбыт наркотических средств в виде криптовалюты на электронный кошелек, используя интернет-биржу для конвертации указанной валюты в рубли, производил перевод данных денежных средств на банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, которые не были осведомлены о его противоправной деятельности. Сумма легализованных денег относительно небольшая - около 600 тыс рублей.@BlackAudit

Бабарико вынесен приговор. Верховный суд Беларуси приговорил бывшего кандидата в президенты страны и банкира Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима и штрафу 145 тыс белорусских руб (4,2 млн руб). Он не признал вину в коррупции и отмывании денег. Приговор обжалованию не подлежит, так как вынесен Верховным судом.@BlackAudit

Воровство ВТБ у своих же клиентов поставлено на поток. Крысы, работающие в ВТБ, сливают данные о клиентах мошенникам. Последние проваривают клиентов от имени правоохранителей, пытаясь записать ответы. Достаточно сказать свое «да» и вы уже на удочке у мошенников. Далее происходит взлом абсолютно беззащитного приложения банка, и плакали ваши денежки. Подумайте сто раз, прежде чем доверить свои деньги крысам во главе с Андрюшей Костиным.@BlackAudit

В Бризилии арестован местный «Король биткоинов». Федеральная полиция страны ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали. В 2017 году компания обещала своим клиентам невероятную прибыль. В конце 2019 года фирма сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное взыскание. В дальнейшем Bitcoin Banco Group представила обновленную версию платформы, заверив что контроль над пропавшей криптовалютой не утрачен. Фирма не смогла предоставить данные кошелька, которые могли бы прояснить ситуацию. В ходе расследования выяснилось, что сотрудники организации занимались систематическим переводом клиентских средств на личные счета Оливейры. Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Также правоохранители выяснили, что лидер группы находился под следствием в США и Европе по аналогичным статьям.@BlackAudit

Ворованные $270 млн найдены. Власти Южной Африки нашли 8000 биткоинов из финансовой пирамиды. Криптовалюта была присвоена пирамидой Mirror Trading International, которая была ликвидирована на этой неделе. В январе 2021 власти ЮАР свернули деятельность компании после многочисленных жалоб клиентов на мошенничество. Криптовалюту присвоили руководители пирамиды. Всего компания собрала с клиентов 29 тыс биткоинов.
Более того, в июле 2020 регулятор штата Техас также приказал Mirror Trading International прекратить деятельность по торговле биткоинами и иностранными валютами, признав компанию многоуровневой мошеннической схемой.@BlackAudit

У FinCEN теперь есть советник по цифровым активам! Пост заняла Мишель Корвер, ранее работавшая консультантом по вопросам цифровых валют в Уголовном отделе Министерства юстиции США, а также в Совете по надзору за финансовой стабильностью и в составе американской делегации в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).@BlackAudit

Совершил покупку с чужой банковской карты - рискуешь сесть на 6 лет в тюрьму. Так решил Верховный суд РФ, поставив точку в спорах квалификации в УК и судопроизводстве факт покупки с помощью чужой банковской карты.
Теперь покупка или обналичивание денег с помощью чужой банковской карты квалифицируется, как совершение кражи в крупном размере. При этом сумма покупки значения вообще не имеет. Факта совершения преступления будет вполне достаточно.@BlackAudit

Двоюродная сестра Ильхама Алиева и ее муж вывезли из Азербайджана миллионы долларов. Речь о Иззет Джавадовой (фамилия по мужу - Сулейман Джавадов), которая известна на Ибице своими диджейскими сетами под именем «DJ Mikaela Cav».
Парочка последние годы находится под пристальным вниманием Национального агентства по борьбе с преступностью. Интерес вызывает происхождение миллионов фунтов стерлингов.
Для перевода денег в GB использовалась сеть из 20 теневых офшорных компаний, некоторые из них имеют отношение в «азербайджанскому ландромату». Думаем, не стоит объяснять суть ландромата и его фунционал?
Сулейман Джавадов имеет статус «политически значимого лица» (его отец занимал пост замминистра энергетики). А это дает право дополнительной проверки по британским законам. Но при открытии счета он открестился от родственных связей.
Сведения, которые были предоставлены семейкой банку отличаются от тех, которыми располагает полиция. Деньги якобы должны были поступать от компании, которая занимается арендой недвижимости в Азербайджане. Но только прибыль оказалась в два раза выше заявленной. Очевидно, бабло пришло от незаконной организации-посредника, которая была создана для отмывания грязных денег. И главный вопрос «Откуда деньги?» до сих пор остается без ответа для суда. Есть мнение, что деньги поступаются от влиятельной родни. Да и судьба шести млн фунтов стерлингов тоже не решена. Вопрос должен решиться на июльских судебных слушаниях.@BlackAudit

Пять лет тюрьмы и шесть ударов палками - наказание за ограбление банка. Суд Сингапура не стал церемониться с канадцем. Канадец ограбил банк в 2016 на 30 тыс сингапурских долларов ($22 тыс.). Канадец ворвался в отделение банка и, угрожая оружием, которое якобы находилось у него в сумке, завладел деньгами. Через несколько часов после совершения преступления Дэвид Джэймс Роуч покинул страну. Правоохранительные органы Сингапура установили его личность и маршруты следования по биометрическим показателям, в том числе образцам ДНК. В июле 2016 года он был арестован в Таиланде, где был приговорен к 14 месяцам лишения свободы за отмывание денег. Вместе с тем тайский суд отклонил запрос Сингапура на экстрадицию канадца, поскольку между странами не было соответствующего договора. Впоследствии мужчина был задержан в Лондоне, где сделал остановку по пути в Канаду. В марте прошлого года британский суд постановил выдать его Сингапуру. С Сингапурским законом и судом шутки плохи.@BlackAudit

Сбер и Открытие сообща сливают данные! Совершенно случайно обнаружился этот факт. Клиент Сбербанка открыл счет в Открытии для оплаты коммунальных платежей. А вот номер телефона указал совершенно новый, для этого была куплена новая сим-карта. Больше этот номер телефона клиент нигде не светил. И вот результат: как только клиент пополнял свой счёт в Сбербанке (не через банкомат, а через оператора), в этот же день на номер телефона, указанный в банке Открытие стали поступать звонки от мошенников с уже известным сценарием о подозрительном переводе. При этом клиента называли по имени-отчеству. Совпадение, подумаете вы, но клиент ради эксперимента повторил операцию несколько раз. Результат всегда один. Вот и подумайте, кому стоит доверять или не доверять не только деньги, но и персональные данные.@BlackAudit