Отмывание денег на миллионы долларов - в Грузии раскрыли преступную группу. Преступная группа обходила установленные процедуры на таможне Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту. Гражданину Ирана и еще шести лицам предъявлены обвинения по нескольким подпунктам двух статей УК Грузии - "незаконное предпринимательство" и "отмывание денег" (легализация незаконных доходов). В случае обвинительного приговора, обвиняемые проведут в тюрьме от 9-12 лет. В ходе расследования было установлено, что гражданин Ирана сформировал преступную группу, которая обходила установленные процедуры на таможенной границе Грузии и ввозила в страну из-за границы иностранную валюту, после чего крупные суммы размещали на банковских счетах фиктивных предприятий. По заранее разработанной схеме гражданин Ирана через членов организованной группы зарегистрировал тринадцать юридических лиц в качестве субъектов предпринимательства, которые открыли счета в грузинских банках. Затем лица совершали множественные операции с банковских счетов предприятий в разных странах на основании поддельных счетов-фактур и договоров, составленных ими и представленных в банковские учреждения, якобы с целью приобретения различных товаров. В 2016-2020 годах, минуя таможенный контроль, в Грузию завезли 15,4 миллиона долларов, 20,8 миллиона евро и 1,3 миллиона лари.@BlackAudit

Bitcoin ниже $30 тыс впервые с 22 июня. По данным биржи Binance криптовалюта опускалась в цене до $29,56 тыс.@BlackAudit

В Тверской области заблокировали сайты, где продавали подтвержденные и заполненные документы для отмывания денег: счета-фактуры, проведенные в определенный отчетный период, товарно-транспортные накладные, а также счета на оплату для дальнейшего использования.@BlackAudit

Верховный Суд постановил: бонус за выполнение условий акции облагается НДС. Компания проиграла налоговой в споре об исчислении НДС с сумм полученных премий за выполнение условий договоров. Верховный Суд рассмотрел спорное дело между Компанией и Налоговым органом. По результатам выездной проверки за 2015 – 2017 годы, налоговая доначислила Компании налоги, в том числе НДС в размере почти 9 миллионов рублей, плюс пени и штраф. Как следует из материалов дела, указанная сумма налога была доначислена на сумму премии, которую Компания получила в виде премий за выполнение определенных условий договоров, а именно, продажи автомобилей конечным покупателям по акционной, сниженной цене. Суды первой и апелляционной инстанций посчитало такие премии как увеличение дохода налогоплательщика, связанное с оплатой автомобилей, реализованных со скидкой. Следовательно, такой доход подлежит налогообложению НДС (пп. 2 п. 1 ст. 162 НК РФ), включение их во внереализационные доходы неправомерно. Верховный Суд согласился с такими выводами (Определение ВС РФ от 05.07.2021г. № 301-ЭС21-4267) и отметил, что они не противоречат правовой позиции ВС РФ, которая изложена в Определениях от 12.03.2018г. № 308-КГ18-190 и от 14.01.2016г. № 309-КГ15-16998.@BlackAudit