Президент «Бенфики» Луиш Филипе Виейру арестован по подозрению в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Вместе с ним генеральная прокуратура подтвердила арест его сына Тьягу, а также двух бизнесменов, футбольного агента Бруну Маседу и Хосе Антониу душ Сантуша, частного акционера «Бенфики». Все четверо задержаны по делу преступной швейцарской группировки Монте-Бранко, деятельность которой была приостановлена правоохранительными органами в 2011 году.@BlackAudit

Германия расширяет требования к Реестру юридических лиц. 30 июня Германия опубликовала Закон, который вносит поправки в требования к Реестру компаний Германии и вступит в силу с 1 августа. Поправки существенно расширяют требование по представлению информации о конечных бенефициарах (UBO) в Реестр для всех юридических лиц в Германии, с удалением предварительных исключений для компаний, чья информация о UBO уже была доступна в других реестрах. Изменения внесены для того, чтобы консолидировать сбор информации об UBO и снизить административное бремя для властей Германии при выполнении требований Пятой Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег, которая требует взаимосвязи национальных реестров информации о UBO в ЕС. Для компаний, ранее освобожденных от предоставления информации о UBO в Реестр, предусмотрены переходные периоды с предоставлением информации в зависимости от типа организации. В соответствии с расширенными требованиями компании также должны предоставлять обновленную информацию об изменениях информации о UBO. Несоблюдение требований может привести к штрафам до 150 тыс. евро с возможностью увеличения штрафов в случае серьезных и повторных правонарушений.@BlackAudit

В Евросоюзе создадут агентство по борьбе с отмыванием денег. В Евросоюзе появится Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), которое станет играть роль «центра» обновленной системы регулирования с участием национальных органов власти. AMLA получит полномочия по осуществлению надзора и принятию решений в отношении сомнительных с точки зрения AML/CFT компаний. Служба возьмет на себя полномочия Европейского банковского управления, не обладающего правоприменительными рычагами.@BlackAudit

Сотовых операторов обяжут бороться с "отмыванием" денег и финансированием терроризма. Указ подписан. Операторов мобильной связи включили в список лиц, осуществляющих финансовые операции. Основные положения документа вступят в силу через три месяца. После этого мобильные операторы будут должны соблюдать требования законодательства в части противодействия "отмыванию" денег и финансированию терроризма. Контролировать их будет Министерство связи. В законе расписан перечень мер (внутренний контроль, особый контроль и так далее), которые должны осуществляться, чтобы предотвратить "отмывание" денег или финансирование терроризма. Среди них - оценка рисков, регистрация финопераций, подлежащих особому контролю, хранение документов по идентификации клиентов не менее 5 лет после прекращения действия договора или проведения финоперации, принятие мер, связанных с замораживанием или блокированием финансовых операций, отказ клиентам в финансовых операциях, если они не предоставили необходимые документы и так далее. Также расписано, что под особым контролем должны быть, например, операции, по которым сумма равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц (20 000 для организаций и ИП). Речь идет об операциях с наличными, денежных переводах, операциях с недвижимостью и так далее. Обратят внимание и на операции, которые хочет совершить физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Средства таких лиц замораживаются.@BlackAudit

Банки запускают картоматы! Первым в этом деле стал Райффайзен. Клиенты смогут самостоятельно заказывать перевепуск карт и получать их в спецустройствах. Все действия по оформлению и получению уникального кода для выдачи будут проводится в мобильном приложении. Хочется верить, что мошенники не доберутся до этих карт.@BlackAudit

Ещё один способ борьбы с азартными играми и лотереями в интернете. Парламент принял поправки в банковское законодательство о новых основаниях запрета банковских операций. Так Банк обязан отказать в проведении операций, если платеж гражданина сделан в пользу незаконной лотереи. Причем неважно, организатором лотереи является иностранное лицо, или российское лицо. Часто организаторы таких игр регистрируются в иностранных государствах и офшорах, где законодательство не запрещает такую деятельность.@BlackAudit

Оказывается, только 6 % россиян предпочли бы купить 1-комнатную квартиру, но сегодня уже более 50% жилья в новостройках — это студии и однушки. Как развивается рынок недвижимости? А почему так бешено растут цены на автомобили? Ну и как коронавирус продолжает влиять на экономику?

Про всё это можно почитать в канале «Черный понедельник»: анонимный эксперт делает серьёзные финансовые прогнозы, а потом ищет им подтверждение или опровержение. Рекомендуем всем, кому интересно, как качественно работать с информацией, анализировать и сопоставлять, а главное: критически относится к своим же доводам. Заодно можно свои экономические знания подтянуть 👉@blackponed

#реклама

Остров Мэн вводит правила, позволяющие вернуть иностранные налоги. Правила предусматривают возврат иностранных налогов на острове Мэн от имени иностранной территории. В правилах указывается, что составляет иностранное требование для целей требования в соответствии с законодательством о подоходном налоге острова Мэн, а также предусматривается, что оценщик может предпринять принудительные меры для взыскания такого требования от имени заявителя на иностранной территории. Для данной цели иностранное требование означает долг, связанный с любым соответствующим иностранным налогом в соответствии с действующим международным соглашением (налоговым соглашением об избежании двойного налогообложения - СОИДН).@BlackAudit

Экс-глава «Военторга» получил пять лет тюрьмы в США за отмывание денег. Срок получил не только Леонид Тейф за отмывание денег, но и его супруга Татьяна признала вину в даче ложных показаний.
Леонид Тейф с 2010 по 2012 год он занимал должность заместителя директора «Военторга» — это структура Минобороны, отвечающая за поставки военной продукции — тельняшки, портки, маскхалаты. То есть многомиллионные контракты. На которых как раз и нажился Тейф. По данным следствия, он вместе с неназванными сообщниками организовал схему получения откатов по этим самым контрактам Минобороны. Заработал — 150 миллионов долларов.
Супруги открыли в США 70 банковских счетов, на которых находится минимум 40 млн долларов. Переводились деньги с помощью офшорных счетов на БВО и в Панаме.
У них были помощники - Алексей Тимофеев с супругой (граждане РФ, проживающие в США). Им тоже срок светит. Плюс подделка документов в миграционную службу.
У Тейфов имелся особнячок за 5 млн долларов (реальная стоимость 9 млн долларов). Таким образом они тоже отмыли часть денег. Кроме того, коллекция искусства стоимостью 2,5 млн долларов.
В общем, обвинялся Леонид по 29 пунктам. Не только отмывание денег, нарушение миграционного законодательства, но и незаконное хранение оружия и даже покушение на убийство.@BlackAudit

Топ-10 стран по числу криптовалютных банкоматов. Безоговорочным лидером являются США - более 17 тыс банкоматов по всей стране. Объяснение весьма простое - законодательство штатов разрешает владение криптовалютой и использование ее в банках.
На втором месте Канада. Там банкоматов на 16 тыс меньше. Точнее 1464 штук. А вот в Великобритании их всего лишь 200 - третья в списке. Далее Австрия - 157, Испания - 138, Гонконг - 124, Польша - 112, Швейцария - 111, Румыния - 86 и Республика Чехия - 68.@BlackAudit

Экс-депутат Госдумы РФ получили второй срок за отмывание денег. Уголовные дела о «золотом бизнесе» известного приморского политика и топ-менеджера Василия Усольцева получили развязку — к судимости 2018 года, в апреле 2021 года, добавилась ещё одна. Решение суда на этот раз оказалось более мягким, в пользу подсудимого сыграл факт заключения соглашения о досудебном сотрудничестве, а также ранее изъятый бизнес.
Бывший первый заместитель губернатора Приморского края Василий Усольцев в апреле этого года был признан виновным по уголовному делу о легализации имущества преступным путём. В наказание он получил два года условного срока и штраф 500 000 рублей. В приговоре сказано, что осуждённый с 1 января 1997 года по 7 ноября 2017-го, желая осуществлять деятельность, направленную на систематическое получение прибыли, учредил ряд коммерческих организаций в Приморье, других регионах, а также на территории Республики Кипр. Делал он это в том числе посредством третьих лиц. При этом с 1 января 2001-го до 25 мая 2011-го в Дальнегорске, а также в неустановленном месте Василий Усольцев приобрёл 422100000 штук акций. Это дало ему право участвовать в деятельности по управлению акционерным обществом, принимать управленческие и стратегические решения для его функционирования и развития. В то же время учитывается и то, что с 2003 до 2011 года фигурант дела занимал должность депутата Госдумы, а с 2014-го по 2017-й работал первым вице-губернатором Приморского края. Были установлены факты, что Василий Усольцев с 2009 до 2011 года осуществил финансовые операций из корыстной заинтересованности. Он организовал обмен и продажу фактически принадлежащих акций. По итогам он стал получателем денежных траншей на 227 млн рублей, 219 млн рублей, на 202 млн рублей и 336 млн рублей.@BlackAudit

Полиция Новой Зеландии лишилась биткоинов. Потери составили около $32 тыс. Это была контрольная закупка наркоты, но хакерам удалось тупо украсть эти деньги. Предполагается, что кража вообще была совершена из-за границы. И вообще это целая кампания по краже именно биткоинов. Надеемся, не обеднели.@BlackAudit

Сингапур совершенствует режим бенефициарной собственности. В 2017 году в вышеуказанные законы были внесены поправки для повышения прозрачности владения и контроля над компаниями и LLP, что способствовало постоянным усилиям Сингапура по поддержанию высоких стандартов корпоративного управления и прочной репутации надежного финансового центра. Среди прочих требований, законодательные изменения требовали:
- от местных компаний, иностранных компаний и партнерств вести реестры контролирующих лиц;
- от местных компаний вести реестры номинальных директоров;
- от иностранных компаний вести реестры участников.
С тех пор был продолжен анализ структуры и появились предложения дальнейшие улучшения режима Сингапура в отношении прозрачности и бенефициарной собственности юридических лиц. Изменения направлены на сокращение возможностей неправомерного использования юридических лиц в незаконных целях и соответствуют международным стандартам, установленным ФАТФ. Предлагаются следующие изменения:
- требование от местных компаний, иностранных компаний и парнерств вносить данные о физических или юридических лицах с исполнительным контролем в свои реестры контролирующих лиц, если не было выявлено физическое или юридическое лицо, имеющее значительный интерес или значительный контроль над компанией или партнерством;
- требование от местных и иностранных компаний ведения закрытых реестров номинальных акционеров;
- местные компании должны обновлять свой реестр номинальных директоров в течение 7 календарных дней после получения информации и сведений от директоров;
- 14 дней для иностранных компаний для обновления своего реестра участников.@BlackAudit

В Калужской области пять лжебанкиров отмывали деньги. С января 2016-го по январь 2021 года дельцы обналичивали средства от незаконной деятельности. Для этого они использовали расчетные счета более 20 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в регионе и иных областях. Заработали «предприниматели» более 25 млн рублей. Но вместе с этим и возможность сесть на 7 лет.@BlackAudit

Ставрополец лишился около двух миллионов рублей из-за попытки купить криптовалюту. 36-летнему мужчине из курортного города Кисловодска Ставропольского края позвонил якобы финансовый аналитик биржевой интернет-площадки. Собеседник предложил вложить деньги в виртуальную валюту. Злоумышленник убедил ставропольца сделать несколько денежных переводов через специальное приложение. Общая сумма составила свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Обещанные дивиденды мужчина так и не получил. Осознав, что его обманули, житель Кисловодска обратился за помощью в полицию. Люди, включайте голову, когда вам звонят такие «специалисты». У них только одна цель - нае**ть.@BlackAudit

OK Group поможет полиции в борьбе с отмыванием денег при помощи блокчейна. Ok Group, материнская компания криптовалютной биржи OKEx, сообщила о сотрудничестве с научно-исследовательским институтом общественной безопасности города Нанкин (Китай). Оно заключается в применении блокчейна в операциях против нарушителей антиотмывочного законодательства. Входящая в состав группы Oklink вместе с НИИ правоохранительных органов Нанкина создаст специальную лабораторию Chaintelligence. Она сфокусируется на анализе ончейн-данных, контроле рисков и обучении персонала. Аналогичное название носит разработанный Oklink флагманский продукт в сфере аналитики блокчейна.@BlackAudit

Британская полиция изъяла рекордную сумму в криптовалюте. Полиция Великобритании изъяла £180 млн ($250 млн) в криптовалюте в рамках расследования деятельности по отмыванию денег. 24 июня в рамках того же уголовного дела полиция изъяла £114 млн ($158 млн) в криптовалюте. Тогда же была арестована 29-летняя женщина по подозрению в отмывании денег. Другие подробности этого дела не приводятся. Но расследование еще не окончено и будет продолжаться еще несколько месяцев.@BlackAudit

Woori Financial Group вышла на рынок хранения цифровых активов. Это третья банковская группа Южной Кореи, которая вышла на рынок услуг хранения цифровых активов.@BlackAudit

844 млн рублей обнала в Алтайском крае - «черные банкиры» потрудились. В 2016 году барнаулец собрал ОПГ для создания нелегального банка. До 2020 года ее члены совершали незаконные финансовые операции, проводили расчеты, кассовое обслуживание и инкассацию. Их клиентами были юрлица, которые нуждались в обналичивании денег. Средства перечислялись через подконтрольные ОПГ фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, переводились с одних счетов на другие. Таким образом придавалась видимость реальных отношений между компаниями. В результате финансы обналичивались, а организаторы схемы получали за это определенный процент – от 7 до 15 %. В итоге за четыре года фигуранты обналичили около 844 млн рублей и заработали на этом 87 млн рублей. Обвиняемые свою вину не признали. Лидер ОПГ оформил свою недвижимость и машину на родственников, но следователям удалось доказать, что они были приобретены на деньги, заработанные преступным способом. У главаря арестовали 13 квартир стоимостью около 60 млн рублей и машину на 6 млн рублей.@BlackAudit

ОАЭ экспериментируют и запускают собственную CBDC. Объединенные Арабские Эмираты становятся последней страной, присоединившейся к гонке за экспериментами с внутренней цифровой валютой. Согласно трехлетнему плану на 2023-2026 годы, в котором объявляется о запуске цифровой валюты, Центральный банк ОАЭ (Central Bank of the United Arab Emirates (CBUAE)), намерен войти в десятку ведущих центральных банков мира.@BlackAudit