У торговцев с закрытых под Ростовом рынков арестовали имущество на 1,4 млрд рублей. Фигурантами по делу «Аксайской ОПГ» проходят пять человек, включая главу района Виталия Борзенко. По версии следствия, члены ОПГ занимались мошенничеством, отмыванием денег и еще рядом незаконных действий. Предположительно на незаконной деятельности они заработали порядка 220 млн рублей.@BlackAudit

Нидерланды официально уведомлены о разрыве налогового соглашения. Минфин Нидерландов опубликовало письмо в Парламент о прекращении соглашения об избежании с Россией от 1996 года. В письме указывается, что уведомление о прекращении действия документа было получено от российской стороны, и, следовательно, соглашение перестанет действовать с 1 января будущего года. Также отмечается, что с этой даты будет применяться внутреннее законодательство Нидерландов для решения потенциальных проблем двойного налогообложения для голландских налогоплательщиков.@BlackAudit

Торгуешь на платформе, где и работаешь - заплати бешеный штраф. «Привет» от законотворцев из Южной Кореи. Вот что придумала Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC): наложить штраф в размере 100 миллионов вон (около 89 844 долларов США) на сотрудников биржи, пойманных на торговле на платформах, на которых они работают. На данный момент нет законов, запрещающих руководителям и сотрудникам бирж торговать криптовалютой на собственных платформах.@BlackAudit

Как выводить деньги из банка? Рассказали сотрудники банка. Нашумевшая история случайного миллионера из Тулы, который воспользовался ситуацией и получил «халявные» миллионы. Оказывается, случайный миллионер не раз заходил в банк и спрашивал, что ему делать с такой суммой денег. Сотрудники посоветовали ему ежедневно выводить по 350 тысяч рублей наличными через банкомат. Подсудимого даже предупреждали, что такую операцию можно проводить в месяц с суммой не более двух миллионов рублей. Кроме того, в банке ему предложили открыть сберегательный счет "Копилка", куда отправили оставшиеся у туляка 50 миллионов рублей. Туляк свою вину в преступлении отрицает, отмечая, что даже поступившие деньги на его карту он не обналичивал.@BlackAudit

ОАЭ устанавливают новые условия для снижения или освобождения от штрафов. В связи с недавним пересмотром административных штрафов Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) выпустило релиз о новых условиях для налогоплательщиков, требующих уменьшения или освобождения от штрафов. Любое лицо или группа лиц имеет право подать заявление в Управление с тем, чтобы уменьшить штраф или полностью освободить от уплаты штрафа, наложенного за нарушение положений налогового законодательства при условии, что существует оправдание, приемлемое для FTA, которое подтверждается доказательствами. Налоговое управление указывает, что необходимы приемлемые причины, а также доказательства, которые оправдывают нарушение, приведшее к наложению административных штрафов, при условии, что FTA уведомляется в течение 40 рабочих дней с момента истечения приемлемого оправдания. Также лицо должно доказать, что нарушение было исправлено, а заявление об освобождении или сокращении подано в соответствующей форме. Согласно поправкам, вступившим в силу 28 апреля 2021 года, оправдание не считается приемлемым, если действие, приведшее к нарушению, было преднамеренным. Оправдание может считаться приемлемым только на основании решения, принятого трехсторонним комитетом, который должен быть сформирован FTA. Комитет изучит оправдания и примет решение о снижении или отклонении штрафов в течение 40 рабочих дней с даты получения заявления. Заявители уведомляются об этом решении в течение 10 рабочих дней со дня его вынесения.@BlackAudit

Один из крупнейших банков США начнет работать с криптовалютой. State Street создаст отдел, который будет отвечать за развитие банка в сфере цифровых активов, сектора децентрализованных финансов DeFi, а также блокчейна и токенизации. В компании подчеркнули, что ее собственная технологическая платформа GlobalLink будет преобразована в цифровую платформу и начнет поддерживать различные активы. В дальнейшем планируется добавить поддержку криптовалют.@BlackAudit

Сломанный компьютер не повод не представлять документы. Суд подтвердил законность штрафа за несвоевременное и неполное представление документов. Налоговая назначила выездную налоговую проверку Общества и затребовала документы за 2016 – 2018 годы. По просьбе Общества срок представления документов был продлен. В результате документы были представлены с нарушением срока и не в полном объеме с пояснениями о невозможности представления остальных документов по техническим причинам, поврежден жесткий диск, на котором находилась программа, в которой велся учет Общества. Налоговая вынесла решение о наложении штрафа (п.1 ст. 126, п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Жалобу Общества Управление ФНС отклонило, тогда Общество обратилось в суд. Суды не поддержали налогоплательщика. Арбитражный Суд отметил, что:
- первичные документы, подтверждающие исчисление налогов необходимо хранить в течение 4 лет, а бухгалтерские документов – 5 лет;
- Общество не предоставило доказательств того, что предприняло меры для восстановления документов и информации;
- в случае утраты документов необходимо создать комиссию для расследования факта пропажи/гибели документов и документально оформить результаты;
- об утрате документов необходимо уведомить налоговые органы;
- утраченные документы необходимо было восстановить.
Учитывая, что Общество ничего из перечисленного не сделала, Суд признал назначенные штраф законным.@BlackAudit

Обнальщики из Перми отправляются в колонию общего режима. Четверо жителей Пермского края осуществляли незаконную банковскую деятельность с 2015 по 2016 год. Схема обналичивания денежных средств была тщательно продумана. Злоумышленники изготавливали фиктивные внешнеторговые контракты на поставку товаров из Китая в Россию. При этом в сделках участвовали подконтрольные им отечественные и иностранные компании. После получения денег на счет иностранные агенты передавали участникам группы эквивалентную сумму в наличных на одном из рынков города Екатеринбурга. В общей сложности с расчетных счетов за рубеж было выведено порядка 202 миллионов рублей. При этом никакие товары в Россию поставлены не были. А общая сумма полученных от противоправных действий комиссионных вознаграждений превысила 8 миллионов рублей. По совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора суд назначил мужчине 1962 года рождения наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 900 000 рублей. Его подельнику 1979 года рождения по совокупности преступлений с учетом ранее вынесенного приговора - 9 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 000 рублей.@BlackAudit

Уважаемые банки, прекратите наживаться на своих клиентах и брать с них комиссию за прием монет!!! Письмо ЦБ все подробно объясняет, но если кратко: монеты, как и банкноты, являются платежным средством. Поэтому клиент имеет право пополнить свой банковский счет как монетами, так и банкнотами. Дорогие клиенты банков, шлите сборщиков комиссий нахер, показывайте письмо ЦБ и требуйте официальных документов. Мы точно знаем, что абсолютно в каждом отделении есть машинка для пересчета монет.@BlackAudit

Биржу WazirX подозревают в отмывании денег. Индийская криптовалютная биржа WazirX стала фигурантом расследования Управления правоприменения Индии (ED). Площадку проверяют на предмет нарушений Закона Индии об иностранной валюте (FEMA). Ведомство обнаружило подозрительные транзакции при проверке на предмет отмывания денег незаконных онлайн-приложений для ставок, принадлежащих гражданам Китая. Подозреваемые пытались отмыть доходы от преступной деятельности на сумму $7,8 млн, конвертируя депозиты в рупиях в стейблкоин Tether (USDT). Затем они переводили стейблкоины на кошельки Binance, утверждает Управление правоприменения Индии. Директор WazirX Нишал Шетти прокомментировал расследование против криптобиржи в Twitter. Он написал, что площадка выполняет требования по идентификации клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). WazirX всегда предоставляет информацию правоохранительным органам.@BlackAudit

На просторах Telegram развелось множество аналитиков и бывших работников крутых компаний. Так что когда автор рассказывает о том, что он много лет работал на топовых ритейлеров у большинства появляется ухмылка и пропадает желание читать дальше.

Но отложите свой скепсис в сторонку. Ведь @retailerswift не просто рассуждает о сложностях работы в сфере инвестиций, а делится закрытыми данными. Его инсайд о выходе сети магазинов Familia на IPO появился на канале раньше, чем об этом сообщил Bloomberg. Философия Ритейлер Свифт проста – если информация может пригодится читателям, то ей стоит поделиться.

О своём опыте автор тоже не забывает рассказывать: инвестиции, сделки по акциям из всех отраслей, а также аналитика.

Заградительные комиссии будут жить. Как бы печально это не звучало, но это так. Просто Госдума отложила рассмотрение этого законопроекта на неопределенный срок.@BlackAudit

Венгрия опубликовала пересмотренный список несотрудничающих юрисдикций. Список в основном используется в связи с защитной мерой для контролируемых иностранных компаний Венгрии (CFC), которая применяется с 1 января 2021 года и предусматривает, что определенные исключения из правил CFC не могут применяться в отношении иностранных компаний, учрежденных в не сотрудничающей юрисдикции. Пересмотренный список соответствует последнему списку юрисдикций ЕС, не вступающих в сотрудничество по состоянию на 26 февраля 2021 года, и включает Американское Самоа, Ангилью, Доминику, Фиджи, Гуам, Палау, Панаму, Самоа, Сейшельские острова, Тринидад и Тобаго, Виргинские острова США и Вануату. По сравнению с предыдущим списком, Барбадос удален, а Доминика добавлена.@BlackAudit

Первая криптовалюта отвоевывает позиции. BTC поднялся выше $40 000.@BlackAudit

Организатор азартных игр ответит в суде за легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. 45-летний мужчина, житель Череповца, организовал в городе металлургов незаконные азартные игры. Доход от проведения игр превысил несколько миллионов рублей. В марте 2020 года организатор на указанные средства в сумме свыше 3 млн рублей приобрел в другом регионе иностранную валюту, тем самым маскируя незаконный доход и придавая денежным средствам законный вид владения и пользования. В октябре того же года незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, иностранная валюта изъята. Теперь мужчине предстоит ответить в суде за совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.171.2 (незаконное проведение азартных игр) и ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).@BlackAudit

Обнал и НДС: есть ли еще лазейки? Налоговый кодекс меняется со скоростью света - это ФНС продолжает перекрывать лазейки для обнала и борется с уклонистами от НДС. Что же будет в ближайшее время?
1 июля начинает работу российская национальная система прослеживаемости товаров – часть механизма контроля за их движением на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это коснется импорта. Потребуется сдавать новые уведомления в налоговую, вписывать дополнительные сведения в счет-фактуру или книгу покупок (информацию об отгрузке и передаче, количество товаров, стоимость каждой партии). Ради этой стоимости все и затевается. Как только товар будет продан физлиц, он будет снят с прослеживаемости. ИП и ООО будут сдавать отчет даже на упрощенке и патенте.
Под подозрение будут попадать даже, казалось бы, абсолютно прозрачные операции. Например, перевод денег фирмам, сфера которых имеет много наличных денег.
Даже если юрлицо на законных основаниях пользуется возвратом НДС, у него тоже могут быть проблемы. Судебная практика показывает, что позиция Верховного суда по налоговым спорам давно уже не в пользу бизнесменов. Даже если юрлицо обосновало свое право на возмещение налога, то проблема может возникнуть из-за контрагента, который обязательства по налогам не выполнил.
Налоговики в ближайшее время планируют массовый переход на электронные документы. Главным образом, речь о счет-фактурах. Это еще один шаг по борьбе с уклонистами.@BlackAudit

Незаконная торговля биткоинами в Telegram заинтересовала налоговиков в США. Налоговики США считают, что преступники активно используют защищённые сквозным шифрованием секретные чаты мессенджера Telegram для отмывания денежных средств посредством проведения скрытых операций с криптовалютой. П оддерживаемые Telegram пиринговые сети (P2P) позволяют осуществлять проведение безопасных транзакций с использованием криптовалюты между пользователями мессенджера. В ведомстве уверены, что обеспечиваемая сервисом конфиденциальность открывает возможность отмывания денег для преступников. В Telegram существует множество групп, предлагающих проведение так называемых внебиржевых сделок с криптовалютой.@BlackAudit

Миллиардер Кондрашев может быть экстрадирован на родину. Бывший акционер сейчас проживает в Австрии. Дело в том, что российские правоохранители могут получить много новой информации об участии теневого владельца пермского «Экопромбанка» Петра Кондрашева в истории с выводом капиталов из этой организации. В апреле этого года власти Кипра экстрадировали в нашу страну бывшего председателя правления обанкротившегося банка Андрея Туева, который был объявлен в международный розыск еще пять лет назад. Правоохранители полагают, что Зуев добровольно начнет сотрудничать со следствием и прольет свет на роль Кондрашева в ситуации с банком. Тем более, что имя Петра Кондрашева запятнано громкими убийствами, аферами с бюджетными деньгами и выводом денег за границу.@BlackAudit

Акци майнинговых компаний обошли по доходности биткоин. Рыночная капитализация трех крупнейших публичных майнинговых компаний за последние три недели выросла в среднем на 46%, восстановившись с минимума в середине мая. Так, капитализация Riot Blockchain с 21 мая выросла с 1,92 млрд до 3,4 млрд долларов — на 77%. За то же время показатель Marathon Patent Group увеличился на 39% (с 2,08 млрд до 2,9 млрд), Canaan Creative — на 24% (с 1,37 млрд до 1,7 млрд). Рост рыночной капитализации майнеров происходит на фоне борьбы Китая с криптоиндустрией. Пока майнинг-пулы, обслуживающие клиентов из Китая, фиксируют снижение хешрейта, американские компании расширяют свою деятельность. За последний год акции майнинговых компаний обошли по доходности биткоин. В течение этого периода цена эталонной криптовалюты выросла на 334%, а ценные бумаги четырех майнинг-компаний взлетели еще выше:
- Marathon Patent Group — на 3119%
- Riot Blockchail - на 1445%
- HIVE Blockchain Technologies — на 917%;
- Canaan Creative — на 400%.@BlackAudit

В Грузии раскрыта международная схема отмывания денег. Под уголовку попали шесть человек. Группировку возглавлял гражданин Ирана. Он, кстати, объявлен в розыск.
Естественно, понятно, что бабло шло в Грузию из Ирана, которое размещалось на счетах фиктивных компаний. С 2016 по 2020 в Грузию было ввезено и отмыто около 15,4 млн долларов, 20,8 млн евро и 1,3 млн лари. Преступники, размещая деньги на счетах, предоставляли в банки поддельные инвойсы о приобретении чего-либо и перечисляли эти деньги в разные страны. Куда же без покупки всяких «плюшек» на шальные деньги - квартиры, коммерческая недвижимость и земля, дорогие тачки. Членам группировки теперь грозит от 9 до 12 лет. Но пока следствие продолжается.@BlackAudit