Международные отмывочные схемы под прикрытием бухгалтерской фирмы. В Латвии задержана группировка. Базировалась «бухгалтерская» фирма в Риге и ее окрестностях. «Работали» около пяти лет, отмывая деньги в международном масштабе. Все граждане Латвии.
Для своих дел создали 15 офшорных компаний, а также банковские счета для офшоров, которыми управляли латвийские граждане. По сути предоставлялся широкий спектр услуг по отмыванию денег. Оборот только одной из этих офшорных компаний составил пять миллионов. Так что общий размах работы "прачечной" впечатляет. В ходе операции были изъяты наркотики, наличные деньги, арестовано несколько эксклюзивных вилл, автомобилей и даже найдена прирученная рысь, занесенная в Красную книгу. Короче, работали с размахом.
Да и что говорить, специалисты в своей области они очень даже неплохие, знания на высоте. Группа подготовилась основательно: в их распоряжении было несколько серверов, на которых практически вся информация и доказательства могли быть уничтожены одним нажатием кнопки.
Итог: все компании, принадлежавшие группировке, арестованы. Задержано семь человек, четверо подозреваемых, двое под стражей, в том числе лидер группы — женщина 1974 года рождения.@BlackAudit

И снова Латвия - в США задержали гражданку этой страны, которая обвиняется в участии в хакерской группировке. 55-летняя Алле Витте обвиняется по 17 пунктам. Хакерская группировка занималась распространением вирусного программного обеспечения Trickbot. Жертвами преступников стали пользователи США, Великобритании, Австралии, Бельгии, Канаде, Германии, Индии, Италии, Мексике, Испании и России. В числе жертв хакеров были больницы, школы, госучреждения и коммунальные службы.
Витте была задержана в Майами 6 февраля этого года. Среди прочего власти США инкриминируют гражданке Латвии сговор с целью совершения компьютерного мошенничества, кражи персональных данных, мошенничества в отношении банковских учреждений и отмывания денег. В случае признания виновной Витте по некоторым пунктам обвинения грозит до 20-30 лет тюрьмы.@BlackAudit

Главы ЦБ тоже не брезгуют отмыванием денег. Во Франции начато расследование против главы ЦБ Ливана. Проводится расследование на территории Швейцарии. В отношении банкира были поданы две жалобы в антикоррупционное отделение прокуратуры. Авторы жалоб требуют расследовать массовое бегство капитала из Ливана, приобретение элитной недвижимости, несоразмерное с доходами фигурантов, а также ответственность финансовых посредников. Заявители оценивают сумму активов Саламе по всему миру в сумму, превышающую $2 млрд. Глава ЦБ Ливана утверждает, что заработал состояние благодаря наследству, а также карьере финансиста.@BlackAudit

Власти Австралии обвинили один из крупнейших банков страны в отмывании денег. Расследование началось в связи с серьезнейшими нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности. В процедурах идентификации личности клиентов банка существуют значительные недостатки, позволяющие клиентам обходить законодательство.@BlackAudit

Знаете, кто лидер по внедрению криптовалюты? Африка. Генеральный директор Paxful, Рэй Юсеф,сказал, что сейчас все внимание должно быть обращено на Африку. Юсеф сказал, что количество транзакций на Paxful в Африке, в сочетании с поисковыми запросами в Google, в основном из Нигерии, отражает «огромный импульс», связанный с внедрением криптовалюты. Ранее в этом году Центральный банк Нигерии (CBN) приказал местным банковским учреждениям выявлять и закрывать любые счета, привязанные к криптоплатформам. Приказ был встречен быстрой реакцией и с тех пор CBN несколько ослабил свои позиции. Однако нигерийские пользователи быстро переключились на торговлю на одноранговых платформах, таких как Paxful, чтобы избежать взаимодействия с местными банками. Юсеф добавил, что в дополнение к ведущим рынкам, таким как Нигерия, каждый день «взрываются» новые рынки. Он ожидает, что Камерун и Эфиопия будут сильными претендентами на развивающиеся криптовалютные рынки в ближайшие несколько лет.@BlackAudit

В ГД предлагают проверять все переводы из закрытого списка стран. Кроме того, что Росфинмониторинг может получить право отслеживать денежные переводы из закрытого списка стран. Ещё одной поправкой оговаривается, что получение как обычными гражданами, так и юрлицами перевода средств в любом размере подлежит контролю, если деньги поступают из зарубежного государства, которое внесено в специальный перечень Росфинмониторинга «ограниченного доступа» (список пока не утверждён). Банки будут получать списки стран для отслеживания операций через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, публиковать их открыто не будут.@BlackAudit

Страны G7 договорились о налоге для транснациональных корпораций. 5 июня министры финансов стран G7 достигли соглашения о введении минимальной ставки налога на прибыль для транснациональных корпораций в размере не менее 15%.@BlackAudit

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилано Аллегри подозревается в отмывании денег. В период с августа 2018 по апрель 2021 года Аллегри получал сомнительные переводы из-за рубежа — в частности от мальтийской компании Oia limited, которую подозревают в организации нелегальных азартных игр и ставок, мошенничестве и связях с итальянскими преступными группировками. Всего он получил переводы на сумму более €160 тыс. Помимо этого Аллегри получил более €160 тыс. от компании Hit DD Nova Gorica, которая управляет «гостиницами, игровыми и развлекательными центрами в Словении». Официально эти выплаты проходят в качестве выигрышей, однако из-за повторения сумм у следствия возникли подозрения в законности этих операций. Сам Аллегри обвинения отрицает.@BlackAudit

Альфа-Банк опускается все ниже и ниже. На дно. Все чаще клиенты пишут заявления, претензии и жалобы по сценарию, очень напоминающему ВТБ. У клиентов пропадают деньги с зарплатных карт. При этом клиенты не получают никаких сообщений с кодами подтверждения. А суммы не маленькие - от 15 тыс рублей. Списания происходят на оплату телефонов, интернета и просей дребедени, которой клиенты даже не пользовались никогда. При это при банальном пополнении счета своего мобильного телефона клиенты получают смс и push-уведомление с кодом. Альфа не принимает заявлений от клиентов без документов из полиции. А статистика нам известна - 15% возврата украденных денег. Альфа, потрудитесь объяснить, что за беспредел твориться в вашей шараге!@BlackAudit

Ведущие юрисдикции для крипто-хедж-фондов. Их три: Каймановы острова, США и Гибралтар. Гибралтар вошел в тройку лидеров, обогнав Британские Виргинские острова и Люксембург. Каймановы острова и США сохранили свои позиции в качестве двух ведущих мест, где находятся крипто-хедж-фонды, хотя их рыночные доли в целом снизились.@BlackAudit

Россиянин может получить ипотеку во Франции под 2% годовых. А отказавшись от покупки трешки в Москве, может легко себе позволить виллу, площадью 90 кв.м, у моря в Греции 🇬🇷, за инвестиции в которую получит бонусом европейский вид на жительство.

@sanderru рассказывает именно об этом: о реальности легко инвестировать в недвижимость за рубежом, о положении дел с налогами, страховкой, ТСЖ в Европе, Америке и Азии, об альтернативных способах сохранения капитала. А также о том, что нужно знать о налоговых и юридических особенностях, если одно из ваших гражданств - гражданство СНГ 🇷🇺🇧🇾 🇺🇦 🇰🇿.

Регулярно, достоверно, честно: https://t.me/sanderru

#реклама

Как русская мафия отмывает деньги в Бельгии и Латвии. Начало. Латвия и Бельгия наложили арест на активы лиц, связанных с российской мафией, отмывающей деньги в Европе, украденные у Hermitage Capital. Следственный судья из Бельгии Бруно де Хаус арестовал около $400 тыс. евро доходов от продажи квартиры в бельгийском городе Антверпен. Он также обвинил в отмывании денег двух россиян - Сергея Медведева и Ирину Теркину. Решение было принято еще в прошлом году. Однако расследование по-прежнему конфиденциально.
На данный момент неизвестно, где находится супружеская пара из России. Судью попросили о дополнительном расследовании, и если обнаружатся еще доходы об отмывании, то тут же будут арестованы. Речь идет о шикарном дуплексе на улице Черных сестер в старом городе Антверпена. Парочка купила его в 2008 г. и продали с хорошей прибылью в 2019. Это была лишь часть от 4 млн евро, отмытых в банках Бельгии. И это также лишь часть тех 200 млн евро, которые были отмыты во многих других странах ЕС после того, как преступная группировка украла их у Hermitage в России и убила юриста этой фирмы Магнитского, когда он заявил об этом. После чего компания Hermitage в 2018 г. спровоцировала крупнейший скандал с отмыванием денег в истории ЕС — это дело Danske Bank, и речь о сумме в 200 млрд евро. За прошедшие годы власти Эстонии, Франции, Нидерландов, Швейцарии и США также конфисковали активы на сумму более 40 млн евро.
Латвия, как и Бельгия, присоединилась к ним на прошлой неделе, когда власти конфисковали квартиру стоимостью 230 тыс. евро в модном районе Риги. Недвижимость была конфискована, поскольку выяснилось, что она была приобретена за деньги, связанные с делом Магнитского. Продолжение сегодня.@BlackAudit

Подолжение. Недвижимость приобрел гражданин Российской Федерации в обмен на временный вид на жительство. Действия россиян в Латвии схожи с их действиями в Бельгии: использование неизвестных людей для покупки вполне обычных вещей. В обоих случаях украденные средства поступали через банки на Кипре, в Эстонии и Латвии от фирм-прокладок. Деньги на покупку недвижимости в Риге поступили из кипрской компании—прокладки, подконтрольной Дмитрию Клюеву — россиянину, связанному с организованной преступной группировкой.
На расследование отмывания денег могут уйти годы ввиду сложности схем. Эта «прачечная», в которой участвуют сотни компаний, деньги со счетов которых поступали как минимум в шесть латвийских банков.
При этом Кипр, где Клюев, предполагаемый глава российской мафии, владел собственностью и банковскими счетами, не вводил никаких арестов и не выдвигал никаких обвинений.
В целом, львиная доля украденных 200 млн евро все еще пребывают в финансовой системе ЕС. Группа Клюева купила квартиру в Антверпене за 260 тыс. евро в 2008 г. и продала ее более чем за 400 тыс. евро примерно 10 лет спустя. И именно поэтому, согласно бельгийскому законодательству, отмывание денег считается “бессрочным преступлением” — преступлением без срока давности.@BlackAudit

А вы знали, что у ФБР есть собственный мессенджер? С его помощью было арестовано более 800 подозреваемых в отмывании денег, торговле наркотой и убийствах по всему миру. Как провернули такую операцию? Преступников обманов заставили воспользоваться мессенджером «с надежным шифрованием».
Австралийские спецслужбы и ФБР тайно продвигали среди преступников приложение ANOM. Сначала его использовали только криминальные авторитеты, а потом и около 300 преступных синдикатов из более чем 100 стран стали его использовать.
Например, в Австралии с помощью ANOM удалось арестовать 224 человек, а также изъять три тонны наркотиков, $35 млн наличными и другие активы. Правоохранителям пришлось читать миллионы сообщений в режиме реального времени.@BlackAudit

Производные DeFi могут быть незаконными. Нелицензированный рынок децентрализованного финансирования (DeFi) может быть незаконным в США. Рынки DeFi для производных инструментов - например, то есть фьючерсные контракты - могут быть незаконными в соответствии с Законом о товарных биржах, законом США, который регулирует такие продукты и требует, чтобы они торговали только на регулируемых контрактных рынках (DCM), сказал комиссар Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Дэн Берковиц в своей речи на Форуме по управлению активами. Помимо законности, Берковиц также выразил обеспокоенность тем, что рынки DeFi, торгующие производными инструментами, могут не иметь той же защиты, что и их централизованные коллеги. Он сказал, что регулируемые финансовые учреждения юридически обязаны защищать средства клиентов, и существуют посредники, чтобы гарантировать, что клиенты не потеряют свои деньги в случае крах одной организации на рынке.@BlackAudit

Платежи из-за рубежа будут отслеживаться вне зависимости от суммы. Росфинмониторинг будет наделен правом обязательного контроля всех операций по получению и расходованию некоммерческими организациями денежных средств и/или иного имущества. Кроме того, обязательному отслеживанию будут подлежать переводы в адрес физических и юридических лиц, если плательщик и/или банк плательщика находится на иностранной территории государства, включенного в перечень, утверждаемый уполномоченным органом. Указанного перечня не будет в открытом доступе, он будет направляться непосредственно в банки в порядке, установленном уполномоченным органом по согласованию с Центробанком. Исключения составят операции некоммерческих организаций, которые являются, например, органами госвласти, госкорпорациями, товариществами собственников недвижимости и т.п. Интересные исключение. Кстати, банки против таких изменений.@BlackAudit

Сальвадор легализовал биткоин, который из-за этой новости тут же вырос на 5%. Да, теперь Сальвадор - первая в мире страна, в которой криптовалюта стала легальным платежным средством. BTC ответил ростом.@BlackAudit

Глава Налогового управления США просит у Конгресса возможность получения данных по криптовалюте. Глава Налогового управления США Чарльз Реттиг считает, что его ведомству нужно больше полномочий от Конгресса для регулирования индустрии криптовалют, а также больше отчетности о своих пользователях. Администрация Президента США предложила потребовать от криптовалютных брокеров (в том числе и бирж), раскрытия информации о своих клиентах, в том числе о косвенных иностранных инвесторах. Также предлагается, чтобы компании сообщали о фактах получения криптоактивов на сумму более 10 тыс долларов.@BlackAudit

Друзья!

Обратите внимание на канал Мы́тарь - авторский канал о налогах и налоговиках, с разбором реальных кейсов и практическими рекомендациями.

Читая Мы́тарь - вы узнаете о работе налоговиков от первого лица. Получите ответы на интересующие Вас вопросы и профессиональную консультацию по вопросам налогообложения.

Мы́тарь - это про налоги. Оперативно и объективно. Просто подпишитесь.

В Китае арестовано 1100 человек по обвинению в отмывании денег! Кроме этого было ликвидировано 170 организаций по обвинению в отмывании с использованием цифровых активов. Это пятый подобный рейд в рамках общенациональной кампании по противодействию отмыванию денег в Китае.@BlackAudit