Франция вводит новые требования о возмещении НДС для нерезидентов. Новые правила включают в себя то, что с 1 июля 2021 года все запросы на возмещение НДС от таких лиц должны подаваться через налогового представителя, зарегистрированного во Франции, при этом заявки на запросы должны подаваться представителем в электронном виде. Кроме того, запросы должны сопровождаться отсканированными оригиналами счетов-фактур, импортными документами и подтверждающими документами, а также сводной таблицей, содержащей информацию для каждого счета-фактуры или импортного документа, включая имя и идентификатор плательщика НДС или поставщика услуг, дата, налоговая база и сумма НДС в евро. Для запросов на возмещение применяется общий порог налоговой базы в размере 1000 евро, который снижается до 250 евро для расходов на топливо, при этом должны быть соблюдены и другие условия, в том числе то, что запрашивающее лицо не должно иметь головного офиса или постоянного представительства во Франции.@BlackAudit

Ethereum обновил исторический максимум. Больше $4270.@BlackAudit

Вот и про Альфа-Банк очередная порция негатива. Клиенты жалуются на то, что сразу после получения карты им звонят мошенники с уже знакомыми всем сценариями развода. Складывается впечатление, что клиент сразу регистрируется у мошенников. Альфа, потрудитесь объяснить, каким образом информация о новых клиентах попадает к мошенникам.@BlackAudit

На Мальте теперь шиковать нельзя. Точнее теперь запрещено покупать за наличку предметы роскоши дороже 10 тыс евро. Разбивка на более мелкие суммы тоже не поможет - в законе четко прописано.@BlackAudit

Судебное заседание с сотрудниками BitMEX назначено на март 2022. Pукoвoдитeли тopгoвoй плaтфopмы BitMEX пpeдcтaнут пepeд cудoм в мapтe cлeдующeгo гoдa. Дeлo oб oтмывaнии дeнeг будeт paccмoтpeнo чepeз 18 мecяцeв пocлe пpeдъявлeния oбвинeний. Бывшим тoп-мeнeджepaм BitMEX гpoзит дo 5 лeт тюpьмы и штpaф в paзмepe $ 250 000. Oбвинeния в нapушeнии Зaкoнa o бaнкoвcкoй тaйнe были пpeдъявлeны гeнepaльнoму диpeктopу кpиптoбиpжи Apтуpу Xeйca, coучpeдитeлю Бeнджaминa Дeлo и тexничecкoму диpeктopу Cэмюэлю Pиду. Taкжe учacтникaм BitMEX былo пpeдъявлeнo cepьёзнoe oбвинeниe в oтмывaнии дeнeг. Hecмoтpя нa тo, чтo штaб-квapтиpa кoмпaнии нaxoдитcя нa Ceйшeльcкиx ocтpoвax, Mиниcтepcтвo юcтиции CШA oбвинилo BitMEX в нecпocoбнocти пpимeнять пpoцeдуpы пo бopьбe c oтмывaниeм дeнeг пpи вeдeнии бизнeca c клиeнтaми из CШA. Интepecнo, чтo бывший гeнepaльный диpeктop BitMEX Apтуp Xeйc cкaзaл, чтo экзoтичecкий ocтpoв был бoлee удoбным мecтoм для вeдeния бизнeca. B кoнцe кoнцoв пoдкупить влacти Ceйшeльcкиx ocтpoвoв гopaздo пpoщe, чeм влacти CШA.@BlackAudit

Коронавирус «помог» сделать из инвестиционного паспорта и ВНЖ предметы первой необходимости для состоятельных людей, которые не хотят жить в неопределенности и снижать уровень комфорта. Гражданство другой страны можно получить удаленно, не выезжая за пределы родины.

Если вы когда-либо задумывались о втором гражданстве, смене налогового резидентства, покупке недвижимости за рубежом или еще не определились со страной 🌎 - читайте канал "Гражданин мира" @globalpass.

Только актуальная информация - от пионеров инвестиционной иммиграции - 🇨🇭 швейцарской компании Henley & Partners.

Подписывайтесь пока не началось.

США повторно рассмотрит законопроект о налоговых убежищах, офшоринге и аутсорсинге. Сенатор США Крис Ван Холлен объявил о повторном внесении на рассмотрение Закона о раскрытии налоговых убежищ и офшоринга, который вводит требование для компаний публично раскрывать основную информацию о своих дочерних компаниях, а также финансовую информацию по странам (т.е. информацию отчетности CbC, уже требуемой Налоговой службой для групп с консолидированной выручкой 850 млн USD). Закон о раскрытии налоговых убежищ и офшоринге обеспечит большую прозрачность за счет:
- требования от крупных корпораций раскрывать основную информацию о каждой из своих дочерних компаний и финансовую информацию по каждой стране, которая суммирует все по их дочерним компаниям в каждой стране, включая прибыль, налоги, сотрудников и материальные активы;
- обеспечения публичного раскрытия информации о том, как работает международное налоговое законодательство, и где корпорации осуществляют свою коммерческую деятельность и уплачивают налоги.@BlackAudit

Второй участник ОПС по отмыванию денег за рубеж предстанет перед судом. Следователи СКР закончили расследование уголовного дела второго участника крупного ОПС, которое вывело за рубеж более трех миллиардов рублей. Группировку  сотрудники Управления ФСБ региона и оперативной службы таможни задержали ещё осенью прошлого года. Десять человек работали на территории Новосибирска и Алтайского края с 2016 по 2019 год. За это время за рубеж было легализовано более 3 миллиардов 22 миллионов рублей средств, добытых преступным путём.@BlackAudit

MoneyGram теперь будет принимать биткоины. Теперь пользователи смогут покупать криптовалюту и снимать наличные в киосках MoneyGram в США, начиная с этой недели. Во втором полугодии есть планы выхода на международный уровень. В США всего около 30 000 киосков с криптовалютой и точки MoneyGram теперь будут функционировать как дополнительные точки продаж для покупки и продажи криптовалюты.@BlackAudit

Ethereum обновил исторический максимум на уровне $4350.@BlackAudit

Красноярский бизнесмен легализовал более 30 млн руб от продажи 8 тыс тонн казенного зерна. Чтобы провернуть это дело, он заключил фиктивные договора аренды и беспроцентных займов с частными фирмами, через которые пропускал деньги. Бизнесмен под домашним арестом. Кстати, зерно, которое находилось у него на хранении, принадлежало резервному фонду России.@BlackAudit

Инвестиционная компания осталась без лицензии. ИК «Восточные ворота» лишилась лицензии на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность на управление ценными бумагами. На ее счетах инвесторы держали более 100 млн рублей. Причиной стали постоянные нарушения законодательства РФ о ценных бумагах и требований ЦБ по 115-ФЗ. В частности, «Восточные ворота» участвовали в сомнительных операциях с деньгами и ценными бумагами.@BlackAudit

Госбанк Нидерландов отмывал деньги! Как известно, Нидерланды славятся своим либерализмом, но теперь оказались под пристальным внимание правоохранителей всего мира.
Госбанк ABN Amro сообщил об убытках 54 млн евро, но за этими убытками скрывается штраф в 480 млн евро за отмывание денег. Еще в 2019 году газета De Telegraaf выяснила, что голландские фирмы, имеющие счета в ABN Amro, принимали участие в трансфере 100 миллионов евро в качестве взяток, переведенных руководству бразильской фирмы Odebrecht и политическим партиям в странах Южной Америки. Чтобы избежать более серьезных последствий, третий по величине банк в Нидерландах в прошлом месяце заключил сделку с прокуратурой, согласно которой обязуется выплатить высокий штраф за отмывание денег. Из-за вскрывшейся аферы с отмыванием грязных денег прозвучали предположения, что банк может не просто заплатить огромный штраф, но его руководству могут быть предъявлены обвинения по уголовным статьям.@BlackAudit

RBI неофициально призывает банки прекратить сотрудничество с криптовалютными биржами. Резервный банк Индии (RBI) призывает кредиторов разорвать связи с криптовалютными биржами. Регулятор неофициально обращался к банкам с вопросом, почему они занимаются таким бизнесом, если он носит сверхспекулятивный характер. Через эти сделки поступает много денег за границу, что неудобно для RBI, поскольку это может привести к отмыванию денег. Тысячи новых пользователей ежедневно устремляются в криптовалютную индустрию на фоне роста рынка. Согласно отраслевым оценкам, в Индии насчитывается более 10 млн криптовалютных инвесторов.@BlackAudit

Британские правоохранители обинили Liberty Steel и GFG Alliance в серьезном мошенничестве. Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) Великобритании начало расследование подозрений в мошенничестве, мошеннических покупках и продажах, и отмывании денег в металлургической империи Liberty Steel Санджива Гупты. SFO сообщило, что тщательно изучает «финансирование и ведение бизнеса компаний, входящих в состав Gupta Family Group Alliance (GFG), включая его финансовые договоренности с Greensill Capital UK». GFG отрицает все правонарушения. По словам людей, знакомых с расследованием, SFO общалось с информаторами и начало тайное расследование несколько месяцев назад.@BlackAudit

Сервис Digivault получил лицензию FCA на хранение криптоактивов. Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) выдало сервису Digivault лицензию, позволяющую оказывать услуги по хранению цифровых активов на территории страны. Digivault является подразделением фирмы Diginex, работающей с блокчейном и криптовалютами. Сервис предоставляет холодное хранение цифровых активов в физических хранилищах, принадлежащих гонконгской фирме Malca-Amit, специализирующейся на безопасности. Получение лицензии FCA на оказание кастодиальных услуг означает, что сервис работает в соответствии с правилами финансового надзора по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег (AML).@BlackAudit

«Золотые паспорта» Кипра - первое уголовное дело. В центре событий гражданин Ирана, который скрыл факт, что его разыскивает Интерпол за хищение 30 млн долларов. Кроме того, фигурантами дела оказались и его родственники. В общей сложности девять человек, которым предъявили 37 обвинений, в числе которых подделка документов и преступный сговор.
Власти Кипра незаконно выдали около 3,5 тысяч «золотых паспортов». При этом, основные получатели - граждане России.@BlackAudit

Обвал на рынке криптовалют. BTC ниже $44 000, а ETH ниже $3300.@BlackAudit

ЦБ хочет ликвидировать екатеринбургский банк «Нейва». ЦБ подан иск к банку «Нейва». Это следует из  картотеки дел арбитража Свердловской области. Согласно официальным данным,  заявление поступило  11 мая. Зампред правления банка «Нейва» Павел Ефремов пояснил, что признаков несостоятельности банка «Нейва» не выявлено. По его словам, ликвидация более выгодна для вкладчиков. Эта процедура более быстрая, чем банкротство, то есть клиенты быстрее получат свои деньги.@BlackAudit

Руководство «РИКС» подозревают в финансовых махинациях. Временная администрация страхового общества «РИКС» установила обстоятельства, которые дают основания предполагать наличие в деятельности бывшего руководства и должностных лиц компании признаков совершения противоправных деяний, направленных на вывод активов. В связи с возможными финансовыми операциями, имеющими признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил соответствующую информацию в генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД РФ.@BlackAudit