❗️Правительство Мальты опубликовало очередной список граждан, получивших мальтийский паспорт через инвестиционную программулину 2018 году, так называемую программу «золотых виз». Среди, россиян, получивших паспорта Мальты, замечены семьи топ-менеджеров «ЛУКойла» и «Газпрома». Есть бывшие казахские чиновники. Подробности позже.
Источник: https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Documents/2018/12/Government%20Gazette%20-%2021st%20December.pdf

🇪🇺 #ЕС проверит Россию на соблюдение прозрачности бенефициарного владения в 2019 году (AML/CFT) https://news.bloombergtax.com/daily-tax-report-international/eus-expanded-tax-haven-blacklist-could-apply-to-us-1

🇳🇱 #Нидерланды включили ещё к 5 юрисдикциям в свой список офшоров ещё 16 ⚠️
Теперь список включает в себя:
🇦🇸 Американское Самоа
🇦🇮 Ангилья
🇧🇸 Багамы
🇧🇭 Бахрейн
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇻🇬 Британские Виргинские острова
🇻🇺 Вануату
🇻🇮 Виргинские острова США
🇬🇬 Гернси
🇬🇺 Гуам
🇯🇪 Джерси
🇰🇾 Каймановы острова
🇶🇦 Катар
🇰🇼 Кувейт
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты
🇮🇲 Остров Мэн
🇼🇸 Самоа
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇹🇨 Тёркс и Кайкос
🇹🇹 Тринидад и Тобаго

🔴 С 1 января 2021 года список будет применяться для удержания налога у источника при выплате процентов и роялти (по ставке 20,5%).

https://www.thedailyherald.sx/islands/84060-anguilla-other-caribbean-islands-on-tax-haven-list

🌐 IKEA заплатила нормально правильным юристам ⚠️ Поэтому все работает даже после всемирной деофшоризации ⚡️ http://www.forbes.ru/milliardery/370779-skromnyy-milliarder-kak-ingvar-kamprad-sozdal-ikea-i-otkazalsya-ot-nee

#ВТБ ⚠️ засветился в материалах дела инициированного Департаментом юстиции США 🇺🇸 https://www.newsru.com/finance/04jan2019/creditsuisse.html

Подробно https://thebell.io/eks-bankirov-credit-suisse-arestovali-po-delu-o-moshennichestve-na-2-mlrd-v-kotorom-figuriroval-vtb

🇧🇲 Бермуды снова помогли Google сэкономить налоги через двойную ирландскую с голландским сандвичем https://www.rbc.ru/economics/04/01/2019/5c2e7ca89a794717e1f929d9

Вниманию ⚠️ Консультантов по «Амнистии Капитала» ⚠️ И их клиентов_
174.1 УК РФ «Кроме того, обвиняемые занимались легализацией незаконно полученного дохода, заключая фиктивные сделки и направляя полученные деньги в офшоры. «На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество», — говорится в сообщении ведомства.
https://www.rbc.ru/society/04/01/2019/5c2f20089a794739532913b8

🇮🇪 Двойная ирландская ☘️ с 🇳🇱 голландским сэндвичем - Подробное объяснение http://taxpravo.ru/international/blog/statya-298046-nalogovaya_struktura_kombinirovannoy_dvoynoy_irlandskoy_i_gollandskogo_sendvicha

🇷🇺 Источники благосостояния российских Хайнетов 😎 https://republic.ru/posts/91767?code=54f5a16ea244705a0fef7a8352596177

🇨🇾 #Кипр ⚠️ Более 90% компаний не оплатили годовой сбор в 350 евро за 2018 год https://evropakipr.com/biznes/v-2018-godu-90-kiprskih-kompaniy-ne-oplatili-sbor-v-razmere-350-evro

🇰🇾 Каймановы острова внесли изменения в руководство по противодействию отмыванию денежных средств ⚠️ https://www.internationalinvestment.net/news/4000210/cayman-amends-anti-money-laundering-rules

🇨🇭 #Швейцария больше всего новых компаний зарегистрировано в немецкоязычных кантонах http://nashagazeta.ch/news/economie/gde-i-kak-sozdayut-predpriyatiya-v-shveycarii

🇲🇹 #Мальта рассчитывает, что планы Еврокомиссии по «стандартизации» европейских программ гражданства за инвестиции заглохнут в Европейском Совете, как бы это не нравилось Европарламенту  http://uploads.maltatoday.com.mt/news/national/92023/eu_waters_down_threat_to_cashforpassports_scheme#.XDOiQ4pn2f0

🇹🇷 #Турция 250 заявителей обратились за гражданством за инвестиции в 2018 году.
⚡️ Инвестиции составили около 100 миллионов долларов. http://www.hurriyetdailynews.com/250-apply-for-turkish-citizenship-through-investment-140193

🇨🇾 #Кипр все передал России в рамках автоматического обмена
https://thebell.io/kipr-peredal-rossii-informatsiyu-o-schetah-na-ostrove

🇺🇸 Рекордное количество американцев хотели в 2018 году покинуть страну https://news.gallup.com/poll/245789/record-numbers-americans-leave.aspx

🇻🇬 BVI ECONOMIC SUBSTANCE (COMPANIES AND LIMITED PARTNERSHIPS) ACT, 2018 - Закон Британских Виргинских островов об экономическом присутствии (сабстенсе) Nо. 12 2018 года https://eservices.gov.vg/gazette/sites/eservices.gov.vg.gazette/files/newattachments/Act%20No%2012%20--%20Economic%20Substance%20%28Companies%20and%20Limited%20Partnerships%29%20Act%202018-%20Revised%2017%2012%202018%20%28clean%29%20%281%29_0.pdf Официальный текст пресс-релиза https://gov.vg/media-centre/legislation-passed-address-eu-economic-substance-concerns

🌐 Делегация ОЭСР посетила с официальным визитом 🇰🇾 Каймановы острова https://www.caymancompass.com/2019/01/08/oecd-representatives-visit-cayman/

🇰🇾 Закон Каймановых островов No 45 «О международном налоговом сотрудничестве (экономическом сабстенсе)» 2018 года http://www.gov.ky/portal/pls/portal/docs/1/12738510.PDF