🇪🇪 #Эстония арестовывает по делу об отмывании в Данске https://uk.reuters.com/article/us-danske-bank-moneylaundering/estonia-makes-first-arrests-over-danske-money-laundering-idUKKBN1OI0NL

🇺🇸 #США Служба внутренних доходов представила проект Regulation статьи 59А Кодекса внутренних доходов «О противодействии размыванию базы и налоговым уклонениям»  https://www.irs.gov/pub/irs-drop/reg-104259-18.pdf

🇱🇻 #Латвия может попасть в список FATF https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/skandal-s-otmyvaniem-rossiyskikh-deneg-postavil-latviyu-na-gran-finansovoy-katastrofy-1027825085

🇺🇸 #США изменяет стоимость виз для россиян https://www.rbc.ru/politics/20/12/2018/5c1bc7899a794716158137ed?from=main

Картинка дня 😎

🇷🇺 Куда уходят деньги из России (статистика Банка России)

Латвийский банк BlueOrange оштрафован  латвийским регулятором на €1.2 млн за нарушение антиотмывочного законодательства. Акционеры банка морские офицеры братья Пешковы имеют долгосрочные связи с митрополитом Рижским и всея Латви Александром Кудряшовым (отцом Александром), предстоятелем Латвийской Православной Церкви Московского патриархата. На прошлой неделе выяснилось, что Александр Кудряшов был в числе лиц, завербованных КГБ. Завербован Кудряшов был в 1982 году подполковником КГБ Александром Ищенко. В настоящий момент Ищенко возглавляет управление реституционной собственностью Латвийской православной церкви. В частности объекты недвижимости, полученные Латвийской православной церковью в результате возврата недвижимости (реституции) от государства позже передавались компании Kompass Grupa. Это ныне ликвидированное предприятие принадлежало банкирам Александру и Сергею Пешковым. Пешковы были одними из самых крупнейших жертвователей латвийской православной церкви,  выделив на строительство храма в честь Казанской иконы божей матери в Юрмале 800 тыс евро.

Защищённые государственные каналы связи Росфинмониторинга оказались электронной почтой на gmail и как российские власти под эгидой борьбы с терроризмом ищут компрометирующую информацию на критиков Кремля.

В 2016 году Росфинмониторинг при обмене информацией с американским антиотмывочным регулятором finCEN использовал электронную почту на серверах gmail.com и hotmail.com. Самое интересное, что американцы отнеслись к такой вольности и нарушению протокола безопасной коммуникации со стороны российских коллег достаточно спокойно, несмотря на то, что примерно в это же время происходили взломы серверов Демократической партии США российскими хакерами. Нарушение протоколов безопасности не самая важная часть этой истории. Гораздо интереснее, что несколько заявителей внутри американского регулятора, решили раскрыть информацию о запрашиваемых российскими властями сведениях. В частности, стало известно, что Росфинмониторинг пытался получить информацию об американских миллиардерах братьях Зифф, которые связаны с Вильямом Браудером, - инвестором, известным критическим отношением к Кремлю. Российские власти также интересовались двумя еврейскими организациями, находящимися в США: Антидиффамационной лигой, открыто критикующей антисемитские высказывания, и  Национальным советом еврейских женщин. Среди фигур, вызвавших интерес у  Росфинмониторинга, оказался Александр Лебедев, бывший офицер КГБ, проживающий в Лондоне и занимающийся издательской и финансовой деятельностью. Кроме этого, российским ведомством запрашивалась информация о компаниях, упоминавшихся в расследованиях #PanamaPapers (хоть что-то запрашивали по своей основной работе). Всего в течение 2016 года было не менее 20 адресных запросов с российской стороны, которые были идентифицированы американцами как поиски «критиков Кремля», хотя ключевым аргументом для установления контакта между национальными антиотмывочными регуляторами была борьба с международным терроризмом. Напомню, что в 2019 году в России будет проведена проверка антиотмывочных системы, которая строится на исполнении рекомендаций антиоотмывочного  межгосударственного объединения FATF. Мониторинг для российской стороны будет крайне сложен по причине того, что президентом FATF в 2018-2019 гг. назначен Маршалл Биллингсли, занимающий должность помощника министра финансов США и фактически ответственный за закрытие привычных для россиян каналов отмывания денег через Балтийские страны (Эстония, Латвия) и Кипр.

🇨🇾 Евраз готовится к санкциям https://www.rbc.ru/business/24/12/2018/5c2099d99a7947b2f54052f2

Предновогоднее 🎄 Джон Рокфеллер мечтал заработать $100 тыс. и дожить до 100 лет, a заработал $318 млрд. и умер в 97. Не все мечты сбываются...

🇷🇺 Росфинмониторинг подготовил рекомендации по поиску бенефициарных владельцев https://www.kommersant.ru/doc/3843017

🇷🇺 #Россия иностранные активы начинают тяготить должностных лиц правоохранительных органов https://www.bbc.com/russian/amp/news-46685658

🇨🇾 #Кипр все ещё держит достаточно большие активы российских банков https://www.rbc.ru/economics/27/12/2018/5c23740a9a79470cba7b2271

🇸🇬 #Сингапур Банк OCBC запустил сервис для клиентов по составлению завещаний https://www.todayonline.com/singapore/ocbc-bank-launches-free-online-will-writing-service

🇷🇺 #Россия ФНС 4 декабря обновила список обменивающихся информацией юрисдикций http://www.consultant.ru/law/hotdocs/56242.html Утвержден новый перечень, в который включено 75 иностранных государств и 13 территорий (ранее 62 государства и 11 территорий).

Перечень дополнен такими юрисдикциями, как Азербайджан, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Вануату, Гренада, Гонконг, Макао, Сент-Китс и Невис, Объединенные Арабские Эмираты.

🇲🇩 #Молдова и ландромат http://www.ng.ru/economics/2018-12-29/100_rostovtsev291218.html

🇰🇾 #Кайманы поздравление с Новым годом от губернатора https://www.facebook.com/156826121132726/posts/1232804470201547/

Яндекс выдал переписку юриста за 7 лет ⚠️ https://www.novayagazeta.ru/news/2018/12/28/148009-yandeks-peredal-silovikam-bolee-20-tysyach-pisem-s-pochty-cheboksarskogo-yurista

🇬🇧 Почти 200 тысяч британцев обратились за получением 🇮🇪 ирландского гражданства из-за Brexit https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/31/record-number-of-britons-seeking-irish-passports-ahead-of-brexit

🇲🇪 #Черногория с 1 января принимает заявки на гражданство за инвестиции. Предусмотрено 3 варианта: 1) невозвратная инвестиция в 100 тысяч евро, 2) инвестирование не менее 450 тысяч евро в девелоперский проект в Подгорице или прибрежном районе, и 3) инвестирование 250 тысяч евро в северные или центральные районы Черногории