✅ 🇺🇸 Знакомьтесь, Маршалл Биллингсли (Marshall Billingslea), это он курирует противодействие отмыванию и финансированию терроризма, а также контролирует OFAC в казначействе. Это он лично выезжал в Латвию и на Кипр с ультиматумами по российскому комплайенсу (и скоро посетит ряд других стран, включая Грузию). Deloitte может гордиться своим специалистом по разведке и противодействию незаконному финансированию. https://www.treasury.gov/about/organizational-structure/Pages/marshall_billingslea.aspx ⚠️ очень интересный профайл от Deloitte https://www.ncoic.org/images/bios/Marshall_Billingslea_bio.pdf Рекомендую почитать⚡️Пока киприоты даже ещё не осознают, кто к ним приезжал лично 🔴
