⚡️⚡️⚡️ 🇨🇾 #Кипр ⚠️ ТОЛЬКО 700 паспортов за инвестиции 🔴 https://evropakipr.com/biznes/700-v-god-i-tochka-pravitelstvo-kipra-ogranichilo-kolichestvo-pasportov-dlya-inostrannyh

🔴 🇪🇺 #ЕС исключил 🇰🇳 Сент-Киттс и Невис, а также 🇧🇸 Содружество Багамских островов из своего чёрного списка https://www.reuters.com/article/us-eu-tax-blacklist/eu-set-to-remove-bahamas-st-kitts-from-tax-haven-blacklist-idUSKCN1IJ0XK

🇱🇻 #Латвия #ABLV https://www.bbc.com/russian/features-44194456

🔴 В Москве начнется суд над экс-юристом ЮКОСа Павлом Ивлевым  по обвинению в хищении нефти на 1 трлн рублей (он руководил офшорной и налоговой практикой)
 
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/05/23/770476-sud-eks-yuristom?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=770476-sud-eks-yuristom

🇮🇱 #Израиль примет Абрамовича 🔴 Таки-да https://www.kommersant.ru/doc/3637649

​​RTVI выяснил, что слухи о получении Абрамовичем израильского гражданства несколько преувеличены. В министерстве репатриации Израиля про планы миллиардера ни сном, ни духом

https://rtvi.com/news/v-ministerstve-repatriatsii-izrailya-ne-znayut-o-namerenii-romana-abramovicha-poluchit-izrailskoe-gr/?utm_source=telegram

🇪🇪 #Эстония отчиталась о российских отбытых средствах https://thebell.io/rossijskie-milliardy-v-estonii-otvet-aleksa-feka-grefu-i-rokovaya-oshibka-amazon/

🇮🇱 #Израиль Почему #Абрамович рассматривает возможность репатриации http://www.forbes.ru/milliardery/362073-evakuaciya-milliardera-pochemu-abramovich-zainteresovalsya-grazhdanstvom-izrailya

🇬🇧 #Великобритания позволяла отмывать денежные средства через недвижимость https://inosmi.ru/social/20180526/242323031.html

⚡️⚡️⚡️ 🇪🇺 #ЕС Совет 25 мая принял правила обязывающие налоговых советников, бухгалтеров и юристов сообщать о реализованных их клиентами трансграничных схемах, которые они рекомендовали ⚠️ Таким образом, такая информация станет доступна всем национальным налоговым органам государств-членов ЕС через единую централизованную базу 🔴
⚡️ Государства-члены ЕС обязаны ввести в своё национальное  Законодательство соотвествующие правила, включая штрафы за нераскрытие, до 31 декабря 2019 года. Все будут обязаны начать применение правил с 1 июля 2020 года ⚠️
🍀 Адвокатская тайна - исключение 🍀 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/25/corporate-tax-avoidance-transparency-rules-adopted-for-tax-intermediaries/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Corporate+tax+avoidance%3a+Transparency+rules+adopted+for+tax+intermediaries

🇨🇾 #Кипр https://evropakipr.com/novosti/mvd-kipra-rezko-uskorilo-vydachu-pasportov-inostrancam

⚡️⚡️⚡️ BREAKING NEWS ⚡️⚡️⚡️

​​Россияне на Кипре столкнулись с давлением со стороны банков. Четверо собеседников рассказали f&p, что местные банки, в частности Bank of Cyprus, принудительно закрывают счета россиян, вынуждая их перевести деньги в Russian Commercial Bank.

RCB на 46% принадлежит ВТБ, на 49,9% компании Crendaro Investments Limited, которая, в свою очередь, по данным Forbes, принадлежит председателю правления Кирилу Зимарину и банку RCB.

Собеседник f&p, имеющий счет в Bank of Cyprus, говорит, что, во-первых, кипрские банки начали запрашивать большое количество документов для открытия счета – подтверждение источника дохода, например, письмо от работодателя, подтверждение уплаченных налогов за последние два года, выписку о состоянии банковского счета за последний год, документы на недвижимость, а также документы, подтверждающие право собственности на бизнес. Свидетельство о собственности на бизнес необходимо сопроводить описанием сути этого бизнеса. Письмо с требованием таких документов есть у f&p. Ранее такого не было, говорит собеседник f&p, банкам было достаточно паспортов и платежных документов за коммунальные услуги.

Во-вторых, по словам собеседника, россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности, в RCB, в случае отказа – просто закрывают счет. Эту информацию подтвердили еще два собеседника f&p. Четвертый собеседник сказал, что это так, сопроводив это утверждением «это только начало, россиян по всему миру зажимают».

«В начале мая на Кипр приехала делегация OFAC, собрала в местном ЦБ глав всех банков и потребовала избавиться от русских счетов», рассказывает собеседник f&p, узнавший об этом от участника встречи. Об этом визите знает третий собеседник f&p, живущий на Кипре. По его словам, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить тоже самое, что было в Латвии, если они не послушают рекомендаций OFAC. Об этой угрозе также слышал и собеседник f&p, узнавший о встрече от ее участника.

В феврале финансовая разведка США выпустила доклад об отмывании денег и коррупционной деятельности в банках Латвии. В нем, в частности, говорилось, что через банк ABLV шли расчетные операции, связанные с Северной Кореей. Доклад спровоцировал бегство вкладчиков: из ABLV вывели €600 млн, из Norvik banka – не менее €43 млн, писал Forbes. ABLV в итоге ликвидировали.

«Роль управления по контролю за иностранными активами возросла настолько, что местные банки скорее откажутся от клиента, который может вызвать вопросы, чем будут рисковать – они воспринимают такой риск очень остро, как максимально возможный», говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. @funandprofit

⚡️⚡️⚡️🇮🇱 #Израиль принял #Абрамович https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5272928,00.html

🇨🇾 #Кипр 🔴 Изменения в программу 🇪🇺 Гражданство за инвестиции 🏧

21 мая 2018 года совмин Кипра внёс ряд изменений в программу кипрское гражданство за инвестиции.

✅1. Количество подаваемых заявлений в год будет ограничено. Начиная с текущего года уполномоченные органы будут принимать не более 700 заявлений в год.

✅2. Будет разработан этический кодекс, устанавливающий правила поведения посредников (консультантов по вопросам иммиграции, девелоперов, агентов недвижимости и т. д.). Цель данного нововведения - предотвратить возможные злоупотребления и агрессивный маркетинг, и таким образом  улучшить имидж кипрской программы в глазах мирового сообщества.

✅3. Все заявления будут проходить ещё более тщательные проверки. Для этих целей кипрское правительство наймёт международную фирму, специализирующуюся в сфере проверок (форензик). Расходы на такие проверки будут нести  заявители.

✅4. В случае приобретения жилой недвижимости на этапе строительства (в первую очередь земельных участков под строительство), трехлетний период, в течение которого заявитель должен владеть инвестицией, будет считаться ⚠️ с момента выдачи разрешения на планирование (planning permit).

✅5. Недвижимость, которая ранее уже была использована в целях заявления на получение гражданства, может быть использована другим заявителем только ещё один раз. При этом необходимо произвести дополнительное инвестирование в размере не менее 1 миллиона евро.

⭕️Последнее условие является самым спорным и противоречивым и требует дополнительных разъяснений от правительства. В частности, будет ли оно применяться только к жилой недвижимости или к коммерческой тоже? Будут ли данные ограничения распространяться на инвестиции через фонды недвижимости? Как фактически будет применяться данное ограничение в ситуации, когда заявитель купил несколько объектов (портфель жилой недвижимости), из которых только один объект уже ранее использовался для получения гражданства, т.е. ему потребуется внести €1млн сверху в любом случае или пропорционально стоимости такого объекта в портфеле?

🇪🇺 #ЕС Европейские налоговики обзаведутся новыми информаторами  
🔴 Консультанты будут сообщать об агрессивных сделках клиентов

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/29/770998-evropeiskie-nalogoviki?shared_token=8de2ef091b5a3d5764d7990a957831794aa9fc1e&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=770998-evropeiskie-nalogoviki

⚡️⚡️⚡️🇨🇾 #RCB объявил, что все в порядке ⚠️ https://evropakipr.com/biznes/rcb-bank-trebovanie-zakrytiya-schetov-poluchayut-klienty-kotorye-ne-gotovy-sootvetstvovat

🇪🇺 #ЕС ужесточил регулирование противодействия легализации денежных средств и финансированию терроризма ⚠️

14 мая 2018 года Совет ЕС принял директиву, ужесточающую правила, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Данный документ призван ликвидировать незаконное финансирование, не препятствуя при этом нормальному функционированию платежных систем.

Новая директива вносит изменения в уже существующую директиву 2015/849, заложившую правовые основы борьбы со сбором денежных средств для террористических целей, и является частью плана действий, осуществление которого началось в 2016 году после волны террористических актов в Европе, выявивших новые тенденции, в частности, в сфере проведения финансовых операций террористическими группами.

По словам Владислава Горанова – министра финансов Болгарии, который в настоящее время занимает пост председателя Совета ЕС, эти новые правила отвечают на необходимость повышения безопасности в Европе путем устранения технологических решений, которые активно используют террористы, и позволят разрушить преступные сети без ущерба для основных прав и экономических свобод.

Директива была принята на заседании Совета по общим вопросам без обсуждения, в развитие положений соглашения с Европейским парламентом, заключенного в декабре 2017 года. Парламент одобрил согласованный текст 19 апреля 2018 года.

Ключевые изменения, внесенные в Директиву 2015/849, включают в себя:
- расширение доступа к информации о бенефициарных собственниках, повышение транспарентности данных о собственности компаний и трастов;
- устранение рисков, связанных с предоплаченными банковскими картами и виртуальными валютами;
- развитие сотрудничества между подразделениями финансовой разведки;
- совершенствование контроля транзакций с участием третьих стран с высоким уровнем риска.

Директива определяет круг обязанных субъектов (к которым относятся, в том числе кредитные организации, финансовые институты, аудиторы, бухгалтеры-ревизоры и налоговые консультанты, нотариусы и другие независимые юристы, если они участвуют в каких-либо финансовых сделках или сделках с недвижимым имуществом, а также трасты, агенты по недвижимости и др.), которые при установлении деловых отношений и при осуществлении определенного вида сделок (например, сумма которых составляет 15 000 евро или более) обязаны осуществлять меры по проверке клиентов.

Одним из нововведений рассматриваемой Директивы стало требование об осуществлении идентификации и подтверждения личности клиентов с помощью электронных средств идентификации и соответствующих удостоверительных сервисов, определенных в Регламенте Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 910/2014 от 23 июля 2014 г. об электронной идентификации и удостоверительных сервисах для электронных транзакций на внутреннем рынке.

Кроме того, в соответствии с новыми правилами государства-члены ЕС должны запрещать своим кредитным организациям и финансовым институтам открывать не только анонимные счета и анонимные банковские книжки, но также и анонимные сейфовые ячейки. А в отношении собственников и бенефициарных владельцев уже существующих анонимных счетов, банковских книжек и сейфовых ячеек должны быть проведены меры по комплексной проверке (due diligence) не позднее, чем через шесть месяцев после даты вступления в силу указанной Директивы, но в любом случае до начала использования каким-либо образом таких счетов, книжек или ячеек. Введение подобной меры вызвано необходимостью обеспечения быстрого и своевременного доступа к сведениям, удостоверяющим личность держателей счетов, банковских книжек и ячеек, для компетентных органов, поскольку любая задержка доступа к информации, в данном случае, препятствует выявлению операций по переводу денежных средств для финансирования терроризма.

Также в новой редакции Директивы отражены последние тенденции использования так называемых виртуальных валют, поскольку они позволяли террористическим группам переводить деньги в финансовую систему ЕС или в виртуальные валютные сети, скрывая переводы или используя определенную степень анонимнос

ти соответствующих онлайн-сервисов. В связи с этим Директива ввела такое понятие как «виртуальная валюта», а также расширила круг обязанных субъектов, осуществляющих меры по проверке клиентов, включив в него компании, предоставляющие услуги по обмену виртуальных и фиатных валют.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/05/14/money-laundering-and-terrorist-financing-new-rules-adopted/