⚠️💸🗝 Статистика оттока капитала из России https://m.newizv.ru/news/economy/30-05-2018/v-proshlom-godu-iz-rossii-vyveli-v-ofshory-42-mlrd-rubley

⚡️⚡️⚡️ 🇷🇺 #Россия 🔴 ФНС России решила противодействовать «необоснованным» иностранным инвестициям 😎 https://www.kommersant.ru/doc/3644563 самое забавное, что соглашения об избежании НЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ЛЬГОТ⚠️ ОНИ УСТАНАВЛИВАЮТ отличные СТАВКИ⚠️

🎈 Письмо Федеральной налоговой службы от 17 мая 2017 г. № СА-4-7/9270@ «О практике рассмотрения споров по вопросу неправомерного применения налоговыми агентами льготных условий налогообложения при взимании налога на прибыль с доходов иностранных организаций» https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71583710/

⚡️ Новое письмо ФНС России о фактическом праве на доход ⚠️ Противодействие «необоснованным» иностранным инвестициям 🔴

Приложение к письму 🎥

🇨🇾 #Кипр и статистика закрытия счетов нерезидентов ⚠️ https://evropakipr.com/biznes/kiprskie-banki-pereuserdstvovali-v-borbe-s-otmyvaniem-deneg

🇫🇷 #Франция Суд приговорил экс-министра финансов Jérôme Cahuzac, в компетенцию которого входила борьба с налоговым уклонением, за налоговые мошенничества и отмывание денежных средств ⚠️ https://www.theguardian.com/world/2018/may/15/french-court-upholds-ex-budget-minister-jerome-cahuzac-tax-conviction

⚠️ Прежде всего это коснётся ранее широко популярных компаний Белиза, Британских Виргинских островов, Сейшел и т.д. 🐾 По счетам физлиц запрашивается информация с глубиной проверки в ряде случаев до 15 лет ⚡️

⚠️⚡️ 🇨🇾 #КИПР #БАНКИ изменение политики работы с корпоративными структурами и офшорами подтверждено 🔴

⚡️ 🇱🇻 #Латвия #ABLV может быть оказано ⚠️ в самоликвидации ⚠️ http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=50087469

⚡️ 🇷🇺 #Россия не признАет иностранными инвесторами иностранцев, имеющих российское гражданство наряду с российским ⚠️ https://1prime.ru/finance/20180601/828893402.html

🇷🇺 #Черкизово российское уголовное преследование закончилось ликвидацией холдинговой компанией на Кипре https://milknews.ru/index/cherkizovo-akcionery.html

Подробности ниже предлставлены Александром Захаровым: Кипрские компании. Счета открываются при предоставлении полного комплекта KYC в отношении UBO (конечного бенефициарный владельца)/акционера/директоров, аудированной отчетности как минимум за год до открытия и управленческого баланса на дату открытия.

Относительно UBO критичным является вопрос обоснования источника доходов и благосостояния.

В этой связи Банк вправе потребовать следующую информацию –

(а) Паспортные копии, подтверждение адреса проживания, налоговый номер, детальное резюме;
(б) Ссылки на публичные источники в отношении деятельности и биографии;
(в) Банковские и профессиональные рекомендательные письма;
(г) Выписки по оплате НДФЛ по месту налогового резидентства;
(д) Выписки по счетам иных банков (личные счета или корпоративные счета);
(е) Выписки из депозитариев и реестров в отношении инвестиций и доходов по ним;
(ж) иные документальные подтверждения происхождения средств/источника благосостояния или доходов.

По текущим счетам банк проводит проверку всех документов каждые 6 месяцев. Банк должен понимать суть деятельности компании и коммерческую целесообразность проводимых компанией сделок. Так же Банки будут открывать счета преимущественно компаниям с реально действующими офисами (работающим персоналом) на Кипре (компании с «присутствием на Кипре»).

Компании иностранных юрисдикций. Счета для таких компаний открываются и поддерживаются только при условии соблюдения всех нижеуказанных параметров –

(а) Компания должна вести бухгалтерскую отчетность и предоставлять такую отчетность банку, подписанную директором компании;

(б) Компания должна иметь активы, в качестве активов банк принимает инвестиции в акции, доли, иные ценные бумаги. Долгосрочные или краткосрочные соглашения на оказание услуг/торговлю/поставку продукции или товаров, дебиторская/кредиторская задолженность  не являются активами;

(в) Компания должна быть аффилирована с кипрской компанией, счета которой имеются в данном банке (данное требование относится к новым корпоративным счетам). Предпочтительно, чтобы у такой кипрской компании было «присутствие на территории Кипра».

Личные счета физических лиц.
В отношении таких счетов предъявляются те же требования, что и в отношении UBO компаний.

🇨🇾 #Кипр закроет счета shell companies ⚠️ http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/362521-ostrov-nevezeniya-kipr-zakryvaet-svoi-banki-dlya-ofshornyh-kompaniy

🇺🇸 #США знакомьтесь, Помощник секретаря Казначейства США Маршал Биллингсли. Это он зачистил банки Латвии, и взялся за Кипр ⚠️ https://eng.lsm.lv/article/economy/banks/u.s.-treasurys-billingslea-latvia-must-back-new-anti-money-laundering-chief.a280165/

В Британии у олигархов отнимают недвижимость и юристов

Около 130 человек, большинство из которых русские олигархи, являются предметом расследования Национального криминального агентства Великобритании. Как пишет Times, сотрудникам агентства запретили называть имена подследственных, чтобы не попасть под иски. Если олигархи не смогут доказать происхождение капиталов, то их активы будут заморожены. Параллельно FT пишет по ссылкой на анонимного олигархи, что Путину очень нравятся санкции по двум причинам. Во-первых, капитал возвращается в Россию, чего раньше никогда не было. Банки отказываются иметь дела с русскими, чтобы не было проблем в американской юрисдикции.

Накануне было сообщение, что на Кипре перестали обслуживать оффшорные компании, но это только вершина айсберга. Во-вторых, из-за санкций олигархи не могут обслуживать кредиты, и государство с удовольствием им поможет в обмен на национализацию или ужесточение контроля. FT цитирует странное интервью Ковальчука, который говорит о национально ориентированной элите, это новый постулат Путина. В Британии юристы чувствуют это на своей шкуре - там усиливается давление на тех, кто обслуживают русских. Члены парламента обрушили с критикой на Linklaters, среди клиентов которой ВТБ. Это же грозит Cleary Gottlieb (Mail.ru, Роснефть и Газпром). Американская Latham & Watkins работает с ВТБ и Новатэком.

За британскую визу Абрамочива бьется Skadden, эта же фирма обслуживает Фридмана. Теперь Linklaters, у которой большой офис в Москве (70 человек), также обслуживает Сбербанк и Ростелеком, зовут на слушания в британском парламенте. Если компания не нарушала закон, то ей ничего не грозит, кроме репутационных рисков. Однако проблема в другом - новые клиенты, которые уж точно побогаче русских, уже не придут, компании будет выгоднее выкинуть из своего плейлиста олигархов, чем объясняться с парламентом. Репутация на Западе стоит дорого, поэтому на русской странице Linklaters нет ни одного сотрудника, а Россия отнесена к развивающимся рынкам.

Британия заморозит активы 130 подозрительных иностранцев, большая часть из них либо россияне, либо связаны с Россией.  Под расследование попали и владельцы инвесторских виз

https://thebell.io/britaniya-mozhet-arestovat-podozritelnye-aktivy-130-inostrantsev-bolshinstvo-rossiyane/

🇪🇸 #Испания начала отлов россиян https://www.svoboda.org/a/29259830.html

🇨🇭 #Швейцария заблокировала 1 миллиард Вексельберга http://www.forbes.ru/milliardery/362491-v-shveycarii-zablokirovali-1-mlrd-frankov-viktora-vekselberga

🇷🇺 #Россия 🔴 новые правила блокировки счетов для #AML http://www.klerk.ru/boss/articles/474830/