Налоговые убежища рассекретят Телеканал РБК
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5ae341ad2ae59661d403b3f0
http://tv.rbc.ru/archive/levchenko/5ae341ad2ae59661d403b3f0
Size: a a a
2018 April 28
2018 April 29
⚡️ РОССИЙСКАЯ АМНИСТИЯ КАПИТАЛА - 2018 ⚠️ СНОВА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЦИПАМ ФАТФ ДЛЯ ПРОГРАММ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 🔴 ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3-5 https://vk.com/doc6181744_396750053 🧐 С 2012 года легализовывать неуплаченные налоги с позиции уголовных составов ЗАПРЕЩЕНО 🚫 КАК ПРЕДИКАТ для ОТМЫВАНИЯ (ст. 174.1 УК РФ - см. Формулировку статьи до 2013 года!)
🇬🇧 #Великобритания https://www.kommersant.ru/doc/3618800 Global Witness «посчитал» «российские» ДЕНЬГИ в британских офшорах 🧐
ИНТЕРЕСУЮЩИМСЯ АМНИСТИЕЙ КАПИТАЛА (2018) ⚠️ ЧИТАТЬ ЭТО =>
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Пикуров Н. И.
⚠️НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ
В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Москва 🔴 2014
https://mumcfm.ru/repository/ab1d6bc57075f2096f2cd223ca45fcfad97d8d2645ce843fc6c848401e599bc9
Международный учебно-методический центр финансового мониторинга
Пикуров Н. И.
⚠️НАЛОГОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ
В ОТНОШЕНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ: ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
Москва 🔴 2014
https://mumcfm.ru/repository/ab1d6bc57075f2096f2cd223ca45fcfad97d8d2645ce843fc6c848401e599bc9
🇺🇸 #США Налоговые преступления в США http://isfic.info/tacrime/pexes06.htm
2018 May 02
2018 May 03
🇱🇻 #Латвия Новая реальность. 7 причин, по которым банки прекращают сотрудничество с клиентами и закрывают счета http://m.rus.db.lv/ekonomika/finansy/novaja-real-nost-7-prichin-po-kotorym-banki-prekraschajut-sotrudnichestvo-s-klientami-i-zakryvajut-s-86198?from-full
🇰🇾 #Кайманы ответили на инсинуации британского парламента 👍👍👍👍👍 На Кайманах свой режим установления бенефициаров, и он является доминирующим в отношении тщетных попыток Великобритании ⚠️ http://www.cayman.finance/2018/05/cayman-finance-responds-vote-u-k-house-commons-disregard-cayman-islands-leadership-transparency-verified-ownership-standards/
🇨🇭 #Швейцария Привычка оплачивать частные расходы своих бенефициаров и членов их семей прямо с офшорной компании может стоить серьезных расходов таким компаниям, и, конечно, бенефициарам. http://www.forbes.ru/milliardery/360855-delo-principa-v-sude-shveycarii-nachalas-tyazhba-ebrr-i-romana-abramovicha
🇷🇺 #Россия Банк России впервые объявил данные сомнительных операций http://www.cbr.ru/Press/event/?id=1805
2018 May 04
⚡️⚡️⚡️🇳🇱 #Нидерланды поймали 7 местных компаний, содействующих обходу санкций против России http://www.interfax.ru/world/611325 ожидаем «Ковровых бомбардировок» всех связанных с Россией консультантов!
2018 May 05
Почти все иностранные банки русских олигархов оказались в центре расследований - ФБР, либо европейских или американских властей. Все они затрагивают участие олигархов в отмывании денег и коррупционных сделках:
1⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
1⃣ Продолжается расследование отмывания денег Михаила Прохорова в кипрском FBME, где бизнесмен держал счета подставных лиц.
2⃣ ФБР ведет расследование участия Виктора Вексельберга в отмывании денег в Bank of Cyprus. Цель выявить финансирование кампании Трампа.
3⃣ Продолжается расследование в отношении Amsterdam Trade Bank Миши Фридмана и Пети Авена по части коррупционных сделок с украинскими и среднеазиатскими олигархами. Первый штраф ($800 млн) от американцев за Гульнару Каримову группой уже получен. Сам банк был участником Ландромат.
4⃣ Почти аналогичное расследование может начаться против банк East West United Bank Владимира Евтушенкова за участие в альпийской схеме по выводу денег олигархов СНГ.
5⃣ Сушествует вероятность развития интересных событий вокруг кипрского Promsvyazbank, где деньги олигархов и политиков мыли братья Ананьевы. @banksta
2018 May 06
2018 May 07
⚡️ 🇱🇻 #Латвия #Rietumu ⚠️ https://rus.lsm.lv/statja/novosti/ekonomika/auditori-obespokoeni-novoy-strategiey-rietumu-banka.a277335/
2018 May 08
В Москве арестован Жомарт Ертаев ключевой бенефициар схемы по транзиту денег между Китаем и Россией через Казахстан.
Ертаев выводил деньги деньги в Китай через "Тройка Д" (Алма банк), транзитными банками выступали казахские RBK и Qazaq. Российские банки пока еще с лицензией, в Казахстане Юртаев уже находился под следствием. @banksta
Ертаев выводил деньги деньги в Китай через "Тройка Д" (Алма банк), транзитными банками выступали казахские RBK и Qazaq. Российские банки пока еще с лицензией, в Казахстане Юртаев уже находился под следствием. @banksta
2018 May 10
