🇷🇺 #Россия #ДЕОФШОРИЗАЦИЯ ОБНАЖИЛАСЬ http://www.forbes.ru/milliardery/360221-doma-huzhe-karachinskiy-rasskazal-forbes-pochemu-deofshorizaciya-nevygodna-dlya

По статистике Генпрокуратуры РФ, за последние годы были удовлетворены только 40% запросов об экстрадиции российских бизнесменов и возврате их активов. Чаще всего навстречу  идут коллеги из бывших союзных республик – Белоруссии, Казахстана. По пальцам можно пересчитать случаи, когда США или страны ЕС соглашались на выдачу.

Тем временем, Генпрокуратура концентрирует усилия на этом направлении. В частности, ведомство направило запросы на арест денежных средств в банках Лихтенштейна, Швейцарии, Сингапура, Островов Кука на общую сумму €1,3 млрд.

В 2017 году ведомство подписало с зарубежными партнерами восемь программ и шесть соглашений о сотрудничестве по тематике возврата активов. Уже удалось заблокировать и арестовать более €200 млн в банках Финляндии и Швейцарии, а также дорогостоящую недвижимость в Великобритании, Латвии, Франции, Швейцарии. @banksta

🇷🇺 #Россия Госдума предлагает ряд «донастроек» налоговой системы https://www.rbc.ru/economics/18/04/2018/5ad6249b9a794745995fa037

🇷🇺 #Россия #ФПД
⚠️Фактическое право на доход предлагают уточнить для целей правовой определенности

Очередные деофшоризационные поправки в НК РФ (и не только они). https://www.rbc.ru/economics/18/04/2018/5ad6249b9a794745995fa037?from=main

Из пояснительной записки к законопроекту № 442400-7 http://sozd.parlament.gov.ru/bill/442400-7, внесенному в ГосДуму 16.04.2018 следует, что: «Законопроектом предлагается уточнить положения деоффшоризационных норм Налогового кодекса РФ. Так, в целях снижения уровня неопределенности по применению концепции фактический получатель дохода (положений п.1.2 ст.312 НК РФ), 🔴предлагается упростить порядок признания физических лиц и отдельных категорий организаций  фактическими получателями дохода.  Предлагается предусмотреть, что в случае указания публичной, государственной компании или физического лица в качестве лица, которое иностранная организация признает фактическим получателем дохода, для применения «сквозного» подхода не требуется дополнительно документально обосновывать наличие у публичной, государственной компании или физического лица фактического права на доход. Кроме того, уточняются положения Налогового кодекса, определяющие понятие постоянного представительства иностранной   организации».

🇷🇺 #Россия Ещё одна причина открыть счёт за рубежом ⚠️⚠️⚠️ https://m.legal.report/article/19042018/pristavam-razreshat-sovat-nos-v-bankovskie-yachejki

🇬🇧 #Великобритания Яхта Ахмедова Luna арестована. Спрятать в ОАЭ 🇦🇪 не удалось ⚠️ https://www.rbc.ru/society/19/04/2018/5ad8b49e9a7947e58e92a9e0

🇱🇻 #Латвия Налог на прибыль
http://m.rus.db.lv/ekonomika/finansy/ekspert-nulevaja-stavka-na-reinvestirovannuju-pribyl-eto-vsego-lish-marketing-85977?from-full

Депутаты помогут без лишних потерь выйти из бизнеса  
Законопроект, улучшающий деловой климат, будет полезен тем, кто под санкциями  
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/04/19/767145-deputati-pomogut?shared_token=1f1566dc8ed304617b0b644ded5ddc8a72d08cab&utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=767145-deputati-pomogut

🔴 Хищник среди акул // Как финансовый мошенник стал героем шпионского романа  https://www.kommersant.ru/doc/3592383

🇪🇪 #Эстония https://etvpluss.err.ee/v/aktuaalnekaamera/videod/c4e0e714-5581-4ac5-afac-2e43466d7736/inostrantsy-kotorym-zakryli-schet-v-estonii-ne-smogut-vernut-ustavnoy-kapital

🇨🇾 #Кипр https://evropakipr.com/pravila/kak-naladit-otnosheniya-s-migracionnym-departamentom-respubliki-kipr

🇨🇭 #Швейцария «В связи с проведением налоговой реформы власти Штатов потребовали от швейцарского банка (UBS AG) уплатить почти 3 млрд франков.»
http://aboutswiss.ch/dengi-i-biznes/bank-ubs-zarabotal-za-1-kvartal-bolshe-chem-za-ves-2017-god/

🇷🇺 #Россия ⚠️ https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/deputatam-gosdumy-smyagchat-nakazanie-za-korrupciyu-1022012802

🇷🇺 #Россия ⚠️ ФНС России не возлагает чрезмерные надежды на автоматический обмен ⚠️ Все, что вы хотели бы узнать о Конференции  VIII международный саммит Института Адама Смита «Управление частным капиталом и Private Banking: Россия и СНГ» https://www.finversia.ru/news/events/prodazha-emotsii-38198 Как обычно, ничего не сказано о рисках уголовной статьи за отмывание денежных средства при участии в амнистии капитала 2.0 (“sad” (c) Trump)

🇷🇺 #Россия Глава Российской Деофшоризации убегает из-под американских санкций и покидает правительство https://rtvi.com/news/dozhd-vitse-premer-igor-shuvalov-ne-voydet-v-novoe-pravitelstvo-rossii

⚡️🌐 #ОЭСР проект #Дафна
ОЭСР начинает «борьбу» со злоупотреблением резиденством/гражданством за инвестиции ⚠️ против автообмена
http://www.oecd.org/tax/oecd-addresses-the-misuse-of-residence-citizenship-by-investment-schemes.htm
🔴 ответы «заинтересованных лиц» на публичные консультации ОЭСР http://www.oecd.org/tax/public-comments-received-on-misuse-of-residence-by-investment-schemes-to-circumvent-the-common-reporting-standard.htm

🇷🇺 #Россия «Панамское досье» в работе Росфинмониторинга
«обнаружил тысячи офшоров, с помощью которых россияне ОТМЫВАЛИ миллиарды рублей»
https://www.rbc.ru/society/25/04/2018/5ae03e6d9a794718e1899825

🇬🇧 #Великобритания Британия готовится раскрыть имена россиян, хранящих деньги на ее территориях  https://www.kommersant.ru/doc/3614274

🇱🇻 #Латвия http://www.delfi.lv/biznes/finances/latvijskim-bankam-zapretili-rabotat-s-kompaniyami-pustyshkami.d?id=49974167