Российские следователи ищут организаторов нелегального в России букмекера 1xBet по всему миру! А обманутые игроки заваливают контору хейтом и исками. Тем временем предполагаемые организаторы 1xBet залегли на дно в Лимассоле. 

Мы смогли разыскать их и поговорить. Из третьего выпуска «Forbes Глубже» вы узнаете, в чем секрет успеха 1xBet, почему организаторы этого бизнеса объявлены в розыск, кому может быть выгодно их уголовное дело — и впервые услышите историю из первых уст от самих подозреваемых.

Посмотреть выпуск можно на нашем YouTube-канале

🇲🇪 Черногория продлевает программу экономического гражданства еще на год, увеличив ее стоимость на 100.000 евро, которые новые заявители должны внести в фонд инноваций.

Инвестор должен теперь купить объект недвижимости за 250.000 евро на севере страны или 450.000 евро на побережье, заплатить 100.000 евро безвозвратный взнос и 100.000 евро в инновационный фонд, а также потратиться около 80.000 евро на семью на услуги посредников, проверки благонадежности, эскроу счета и т.д.

Похоже, что власти Черногории решили не учитывать негативный опыт Кипра и Мальты.

Черногория-Новости

В Испании арестован один из крупнейших мошенников с криптовалютами в Европе, сообщает DailyCoin. У 45-летнего создателя классической финансовой пирамиды изъято денег и роскошных автомобилей на 2,5 млн евро.

#Испания

🇵🇹 #ПортугалияПортугалия уполномоченные Общины сефардов увеличили отказы клиентам посредников из СНГ в предоставлении сертификатов сефардов необходимых для получения гражданства Португалии в  соответствии с законом «О возвращении» 2015 года.

Интересно, что сам процесс восстановления гражданства для сефардов будет переведён в ближайшее время в электронный формат.

На фоне получения гражданства Португалии известным человеком, имеющим реально подтверждённые связи с еврейской сефардской общиной Порту, растёт количество недобросовестных лиц, пытающихся нажиться на недоступной для многих возможности. Будьте осторожны. Единожды получив отказ, Вы не сможете более реализовать свои возможности по этой программе.

⚡️⚡️ ОАЭ МОГУТ ПОПАСТЬ В "СЕРЫЙ" СПИСОК FATF

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. И это означает, что нерезидентам использовать эмиратские компании и банки будет ещё проблематичнее.

Если решение будет принято, то оно станет одним из ❗️самых значимых шагов FATF за всю ТРИДЦАТИЛЕТНЮЮ историю существования группы, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока.

Несмотря на подготовленный в ноябре прошлого года отчёт, к стране остаётся много претензий в сфере борьбе с отмыванием денег. Решение о включении в "серый" список будет приниматься в феврале и у Эмиратов есть возможность в течение ближайших недель переубедить FATF,  для чего в Париж в ближайшие дни будет отправлена делегация из ОАЭ.

Вот несколько цифр от Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ, которые должны показать, как страна изменила свое отношение к борьбе с отмыванием денег:

625 миллионов долларов Приблизительная сумма денег, конфискованных ОАЭ в 2021 году в рамках процедур по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

90% - Процент поступающих запросов об экстрадиции, выполнены властями ОАЭ с 2019 года до 2021

7 300 Приблизительное количество надзорных инспекций по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансированием терроризма в ОАЭ в 2021 году по сравнению с 2812 инспекций в 2019 году

94% Уровень обвинительных приговоров по делам об отмывании денег в ОАЭ с 2019 по 2021 год

Источник

⚡️🇨🇾 #КипрКипр лишит резидентства всех отказников по программе гражданства за инвестиции

Заявители по программе гражданство за инвестиции,  получившие отказ в одобрении их заявлений, будут также лишены карточек резидентовлишены карточек резидентов Республики Кипр ⚠️

@OffshoreChannel

🇪🇺🇲🇪 Европейская комиссия сожалеет о решении Черногории продлить программу экономического гражданства еще на год, заявив, что такие схемы несут в себе риски отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.

Отмена схемы экономического гражданства является одним из предварительных условий, изложенных в Докладе Европейской комиссии за 2021 год по Черногории.

Черногория-Новости

🇬🇧 #ВеликобританияВеликобритания скоро не будет обязана уведомлять о лишении своего гражданства ряд лиц ⚠️

В последнюю неделю 2021 года палата общин британского парламента приняла законопроект, согласно которому министр внутренних дел не обязан извещать о лишении гражданства лиц имеющих иные гражданства, а также британцев рождённых за пределами королевства.

Израиль с 9 января разрешит въезд иностранцам, которые привиты «Спутником V». Но им придется дополнительно сдать тест на антитела, а также изолироваться до получения отрицательного ПЦР-теста

🇲🇹 #МальтаМальта опубликовала списки новых граждан натурализованных в 2020 году

Официальный вестник Мальты от 28 декабря 2021 года С. 7-72 (в списке не только «золотые паспорта»!)

Мальтийские журналисты расследователи уже подозревают однофамильцев ряда россиян.

🚩🇬🇧 Лондон становится центром отмывания денег. Более трети систем электронных платежей, лицензированных в Великобритании, имеют «красные флажки» — претензии к их деятельности или к их акционерам в других юрисдикциях. Среди таких лицензированных компаний Bloomberg обнаружил фирмы, чьи руководители или акционеры связаны со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, подозреваются в финансовых нарушениях в России и Кыргызстане. Среди их инвесторов есть граждане Украины и ОАЭ. https://www.bloomberg.com/news/features/2022-01-04/fintech-boom-masks-a-shady-side-of-london-s-money-hub?srnd=premium-europe&sref=cus85deZ

Минфин составил список офшоров для реализации закона о запрете на господдержку. Согласно ему, госпомощи с 2023 года лишат компании с долей 25% у акционеров на Кипре, Мальте, в Швейцарии, Гонконге, Сингапуре, Ирландии и других юрисдикциях. По такой схеме, например, структурированы НЛМК и «Норникель», отмечают «Ведомости»

ЕС ПЛАНИРУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИТЬ РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОГО САБСТЕНСА

Европейская комиссия опубликовала проект Директивы Совета, устанавливающей правила для предотвращения неправомерного использования подставных компаний в налоговых целях и вносящей поправки в Директиву 2011/16/ЕС.

Меры, изложенные в проекте Директивы, делятся на две категории: набор показателей для принятия решения о том, является ли данное юридическое лицо подставным или нет, и набор санкций, которые должны применяться к компаниям, считающимся подставными.

Предлагаемые индикаторы имеют форму трех «шлюзов», относящихся к приносящей доход деятельности организации, ее трансграничному участию и тому, какая часть ее работы передана другим сторонам.  Шлюз деятельности считается выполненным, если более 75 процентов общего дохода предприятия не поступает от торговой деятельности или если более 75 процентов его активов составляют недвижимое имущество или другое имущество особо высокой стоимости.  Трансграничный шлюз считается выполненным, если организация получает большую часть своего соответствующего дохода через операции, связанные с другой юрисдикцией, или передает этот доход другим компаниям, расположенным за границей.

Если, в дополнение к этому, компания пересекает третий шлюз «аутсорсинга», она будет обязана ежегодно сообщать налоговым органам информацию о своих помещениях, своих банковских счетах и ​​налоговом резидентстве своих директоров и сотрудников.  Предприятие, которое не соответствует хотя бы одному из этих «показателей сабстенса», будет считаться подставным, и ему будет отказано в налоговых льготах в соответствии с любым соглашением об избежании двойного налогообложения или директивой ЕС.  Более того, любые платежи, которые он осуществляет в третьи страны от имени другой стороны, будут облагаться налогом у источника на уровне стороны клиента.

Чтобы помочь идентифицировать подставные компании, органы государств-членов будут автоматически обмениваться информацией обо всех организациях, подпадающих под действие Директивы, независимо от того, являются ли они подставными или нет.  В Директиву Совета ЕС 2011/16/ЕС об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC) будут внесены дополнительные поправки, требующие этого.  Государства-члены также будут иметь право потребовать от другого государства-члена провести налоговую проверку любого лица, которое отчитывается там, и сообщить о результатах запрашивающему государству-члену.

Еврокомиссия надеется, что это предложение вступит в силу 1 января 2024 года, но сначала оно должно быть принято всеми государствами-членами.

Источник

Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил о желании британских властей ввести санкции в отношении  за силовое подавление протестов в Казахстане. В частности, речь идет о заморозке активов казахстанской элиты в Великобритании, совокупная стоимость которых составляет по меньшей мере £600 млн. Параллельно с этим, Том Тугендат сообщил об очередном пересмотре британскими властями подходов к противодействию инфильтрации грязных денег из России в финансовую систему Великобритании. Казахстанский кризис может спровоцировать перезапуск британской санкционной и антиклептократической кампании в отношении не только казахстанской, но и российской элиты.

Президент Казахстана потребовал от крупного бизнеса регулярно вносить деньги для поддержки бедных. Реализовать план изъятия сверхдоходов через классические легальные процедуры будет крайне непросто. 

«Ведомости» разбирались, как будет работать новый фонд и какие существуют риски его деятельности.
vdmsti.ru/fdYy

🇨🇾 #КипрКипр списки отказников по гражданству за инвестиции предоставлены Еврокомиссии и доступны всем государствам-членам

Такие лица имеют низкую вероятность прохождения спорной новой программы 🇲🇹 Мальты, а также продленной на год программы 🇲🇪 Черногории, которая уже также начинает вызывать обеспокоенность Еврокомиссии.

Нельзя исключать, что операторы Карибских программ могут также получать данные отказников в процессе работы американских детективных агентств по проверке заявителей и членов их семей с соответствующими последствиями.

О перспективах обжалования кипрских решений в административном и судебном порядке будет отдельный пост.

С наилучшими пожеланиями, @zakharovlaw

Американский брокер Interacrive Brokers попросил клиентов из России заплатить за дополнительную проверку их счетов. Нововведение вступило в силу с 1 января 2022 года, четкая сумма комиссии и ее критерии пока не раскрываются, но на практике она составляет от $150 до $350 за квартал. Если клиенты откажутся, IB обещает ограничить доступ к их учетным записям.

В IB необходимость дополнительных проверок объясняют «местоположением аккаунтов  и другими характеристиками». Эксперты прогнозируют отток российских клиентов в связи с продолжением ужесточения политики брокера, который раньше уже замораживал счета клиентов за посещение Крыма

⚡️🇻🇺 #Вануату может лишиться безвиза в ЕС 🇪🇺 нужно одобрение всех 27 государств-членов#Вануату может лишиться безвиза в ЕС 🇪🇺 нужно одобрение всех 27 государств-членов

Еврокомиссия внесла предложение о лишении Вануату безвизового режима ЕС за продажу паспортов в рамках программы «гражданство за инвестиции». Для реализации необходимо одобрение предложения всеми 27 государствами-членами ЕС. Надежда у Вануату только на Мальту…

Также Комиссия сообщила, что мониторит все программы Карибских островов, а также программы Черногории, Молдовы, и готовящуюся Албании ⛔️

Программы Кипра и Мальты ожидают судебные разбирательства по искам Комиссии 🇪🇺

🇲🇪 #ЧерногорияЧерногория попала под серьезный мониторинг из-за продления выдачи «золотых паспортов»попала под серьезный мониторинг из-за продления выдачи «золотых паспортов»

На сегодня из 303 заявлений участников (квота общая 2000) одобрено только 90! (Ссылка на единственные публичные данные в комментариях)

Можно ожидать, что одобрений станет еще меньше под прессом Еврокомиссии. А потенциальные заявители будут рисковать потерей расходов на услуги операторов.