🇱🇻 #ЛатвияЛатвия прекращает выдачу «золотых виз»

Латвия прекратит предоставление ВНЖ за инвестиции, решение принято ⛔️

🇵🇹 #ПортугалияПортугалия Роман Абрамович стал одним из самых богатых португальцев, доказав свои сефардские корни

Сегодня стало известно, что один из самых известных представителей российской еврейской диаспоры смог успешно доказать свои сефардские корни, и получил гражданство Португалии по программе репатриации.

@OffshoreChannel

Миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии, сообщил РБК источник в окружении бизнесмена. Ранее об этом также написал португальский таблоид Publico.

«Г-н Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому «Закону о возвращении», который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», — пояснил источник РБК.

Зеленский подписал закон, упрощающий процедуру получения украинского гражданства для россиян, которых на родине преследуют по политическим мотивам. В документе речь идет о гражданах «государства-агрессора» или «государства-оккупанта». Проще получить гражданство теперь будет и иностранцам, которые воевали в Донбассе на стороне Киева.

🇲🇪 #ЧерногорияЧерногория негативно закрывает программу для большинства заинтересованных заявителей

Стало известно, что из 303 заявок одобрено только 90 ⚠️ Видимо, власти страны были не готовы брать на себя повышенные риски в отличие от продавцов инвестиционной недвижимости.

🇨🇾 #КипрКипр 🇺🇸 #США похвалили за закрытие гражданства за инвестиции #США похвалили за закрытие гражданства за инвестиции

Это очень поможет противодействовать отмыванию денежных средств, по мнению США.

🇫🇷 #Франция на миллиард оштрафовала банк #UBS

Банк помогал французам скрывать от налоговой незадекларированные средства на швейцарских счетах.

🇨🇭 #ШвейцарияШвейцария может защитить от автоматического обмена ⚠️

Физическое лицо, в отношении которого Швейцария обязана передавать информацию в рамках автообмена в страну его налогового резиденства вправе на уровне Федеральной налоговой службы (Eidg. Steuerverwaltung ESTV Швейцарии, Берн) подать мотивированное заявление о запрете передачи данных ⛔️ о его активах в рамках автообмена налоговой информацией.

⚠️ Основанием может быть наличие в стране налогового резиденства лица рисков нарушений прав человека в уголовном процессе и при исполнении уголовного наказания, рисков нарушений основных процессуальных принципов или гарантий, таких как например гарантия права собственности или других.

По факту положительного рассмотрения такого заявления Федеральная налоговая служба (Eidg. Steuerverwaltung ESTV Швейцарии, Берн) ставит «Индивидуальную правовую защиту» на файл такого физлица и не передает его в налоговый орган соответствующей страны, где данное физлицо является налоговым резидентом.

Александр Юдович для @OffshoreChannel

Суд в Лондоне обязал премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая выплатить своей шестой жене, сбежавшей в 2019 году в Великобританию, рекордные $734 млн. Это крупнейшая компенсация по бракоразводным процессам в истории британских судов

Госдума приняла законопроект, согласно которому госслужащие должны отказаться от иностранных паспортов и ВНЖ до 2023 года, хотя раньше обязаны были это сделать до 2022 года.

💻 Власти прорабатывают введение в России механизма «цифрового резидентства», по которому совершеннолетние физлица, не являющиеся гражданами и не проживающие на территории предоставляющего этот статус государства, имеют возможность получить цифровое удостоверение личности и использовать документ для регистрации компании, при работе с банками, оплате налогов, обмене юридически значимыми сообщениями и т.д.

«Цифровое резидентство» должно повысить привлекательность российской юрисдикции для ИТ-компаний и позволить отечественным игрокам привлекать специалистов из других стран. Для развития механизма Минцифры предложило:

🔹 предоставить ИТ-компаниям, созданным «цифровыми резидентами», налоговые льготы, аналогичные мерам поддержки российских ИТ-игроков;
🔹расширить льготы при налогообложении интеллектуальной собственности на доменные имена, товарные знаки, дизайн, ноу-хау и др.;
🔹 внести изменения в трудовое законодательство, которые позволят дистанционно оформлять сотрудников из-за границы;
🔹 минимизировать риски привлечения к уголовной ответственности за нарушение валютного законодательства и другие риски существующего законодательства, возникающие при найме сотрудников за рубежом.

Минфин и Федеральная налоговая служба доработали законопроект о праве налоговиков оперативно запрещать бизнесу распоряжаться своим имуществом. Первая версия поправок вызвала негативную реакцию деловых объединений. Комиссия правительства по законопроектной деятельности рассмотрела новую редакцию
vdmsti.ru/e6Uw

🇧🇬 #Болгария 🇪🇺 Еврокомиссия начала расследование болгарской программы «золотых паспортов»#Болгария 🇪🇺 Еврокомиссия начала расследование болгарской программы «золотых паспортов»

Информация обо всех участниках программы будет передана в Совет Европы и Европейскую комиссию.

🇺🇸 #СШАСША не даёт безвиз оставшимся 🇪🇺 государствам-членам ЕС из-за «золотых паспортов»

Еврокомиссия сообщила, что США не  распространяют пока безвизовый режим на Болгарию, Кипр и Румынию из-за программ «гражданство за инвестиции» ⚠️

Ранее США приняли антикоррупционную программу, одним из направлений которой является закрытие программ «золотых паспортов» и «золотых виз» во всех государствах мира.

США будут временно выдавать некоторые виды рабочих виз иностранцам без обязательного собеседования. Госдепартамент объяснил необходимость этой меры важным значением получателей таких виз для экономики США

Из $350 млн замороженных в Швейцарии Гульнара Каримова, по решению Федерального Криминального суда, получит только $70 млн, в отношении которых швейцарская прокуратура не смогла доказать, что они попали в гибралтарский офшор Каримовой - Takilant - от незаконной деятельности (бенефиты в Узбекистане в обмен на взятки).  $293+ млн будут конфискованы, поскольку доказано, что их "отмывали".

🇷🇺 #РоссияРоссия 668 тысяч получили гражданство в 2021 году
получили гражданство в 2021 году

Отмечается тренд на увеличение спроса на российское гражданство по сравнению с 2020 годом.

⚡️ ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами, выяснил РБК. Соответствующую форму он уже разослал кредитным организациям. Такие сведения нужны, чтобы определять признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников (карты оформляются на физлиц, а платежи в адрес нелегального бизнеса проходят как обычные переводы). Кроме того, данные могут использоваться для контроля за серым предпринимательством, когда люди собирают на карту платежи за свои товары или услуги, говорят эксперты. Информацию банки должны передавать в ЦБ в электронном виде, но в случае большого объема допускается даже вариант ее передачи на жестких дисках с курьером.

🇷🇺 #Россия ЦБ опроверг введение новой отчетности для физлиц ⚠️

Что происходит с американской программой ЕВ-5?

По программе «золотых виз» ЕВ-5 иностранцам, инвестирующим в американскую экономику, предоставляют вид на жительство с перспективой получения гражданства США. Программу давно критикуют антикоррупционные активисты и организации — например, «Трансперенси». 

Основную часть программы Сенат США отказался продлевать в июне этого года.  Но ее проблемные стороны все еще дают о себе знать. 

• В декабре в Лос-Анджелесе вынесли приговор гражданину КНР, пытавшемуся через инвестиции в американскую недвижимость отмыть деньги, полученные преступным путем на родине, и заодно получить грин-карту. 

• В этом же месяце начался суд над флоридским девелопером, который обвиняется в мошенничестве: он присвоил около $100 млн долларов от граждан КНР, рассчитывавших с помощью этих денег получить грин-карту. 

• И еще одна, довольно сюрреалистичная история прошедшего месяца: сестра бывшей «первой ракетки мира» Андре Агасси пытается расплатиться с долгами мужа. Супруг Тами Агасси, в прошлом тибетский монах, отбыл срок за мошенничество с инвестициями по ЕВ-5. 

Пока судьба основной части ЕВ-5 находится в подвешенном состоянии, как и инвестиции тех потенциальных американцев, которые вложились в программу в первой половине 2021 года.