🇪🇺 #ЕСЕС обратил внимание на российские САР-офшоры

Могут ли у резидентов росийских #САР вырасти налоговые расходы? Сможет ли введение сабстенса для САР снять возможные претензии ЕС и #ОЭСР? Одно понятно, иностранцы в САР не пойдут.

БЕНЕФИЦИАРОВ СЕЙШЕЛЬСКИХ КОМПАНИЙ НУЖНО БУДЕТ РЕГИСТРИРОВАЬ ОНЛАЙН

Сейшельские компании должны зарегистрировать лиц, классифицируемых как бенефициарные владельцы, через портал, созданный на веб-сайте Подразделения финансовой разведки (ПФР).

Бенефициарным владельцем может быть тот, кто контролирует компанию, но не является владельцем или кем-то, кто владеет более 10% акций компании или является руководящим должностным лицом.

Реестр также будет вести ПФР в соответствии с Законом о бенефициарной собственности 2020 года. В законе говорится, что зарегистрированные предприятия должны будут постоянно вести обновленный реестр всех своих бенефициарных владельцев или акционеров, и реестр должен вестись по месту основной деятельности агента-резидента.

Такая информация будет загружена на защищенную цифровую платформу, которую будет поддерживать ПФР с вводом информации от агента-резидента.

Резидентный агент — это лицо, назначенное компанией для доступа к порталу и вводящее необходимую информацию в базу данных. Агент сначала должен будет создать учетную запись для компании и только после этого сможет заполнить данные о бенефициарных владельцах.

«Информация, которая должна быть заполнена, включает имя бенефициарного собственника, идентификационный номер, контактную информацию, дату, когда лицо стало бенефициарным владельцем, и они должны быть подтверждены дополнительными документами в качестве доказательства», - сказал директор ПФР.

После отправки информация не будет доступна никому, кроме ПФР, и если в представленный список потребуется внести какие-либо изменения, резидентный агент должен будет связаться с ПФР для получения разрешения.

Источник

❗️❗️Верховный суд Нидерландов отменил решение о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

🇲🇹 #МальтаМальта россиянин получил 4 тысячи евро за судебные затягивания разбирательства в связи с вынесением ему отказа без оснований в предоставлении гражданства за инвестиции получил 4 тысячи евро за судебные затягивания разбирательства в связи с вынесением ему отказа без оснований в предоставлении гражданства за инвестиции

46-летний москвич Юрий Сергеевич Данилов обратился к известной на рынке компании Nexia BT для получения гражданства Мальты за инвестиции. Понёс соответствующие расходы, после чего ему было отказано в гражданстве без объявления причин (обычная практика на Мальте).

После чего россиянин обратился за обжалованием решения в компетентный суд Мальты, который успешно это дело затянул.

Следующий раунд переговоров по визам состоится в ближайшие недели. Никаких подвижек в этом вопросе пока не предвидится, считают в МИД.

http://amp.gs/j1WrL

🇮🇱 #Израиль придумал, как налогооблагать электромобили: нужно налогооблагать их зарядки 🔌

🇪🇺 #ЕС Европарламенту представлен экспертный доклад «Пространство для действий ЕС в отношении гражданства и резидентства по инвестиционным схемам»#ЕС Европарламенту представлен экспертный доклад «Пространство для действий ЕС в отношении гражданства и резидентства по инвестиционным схемам»

Рассмотрены как основной вариант, заявленный главным исполнительным институтом ЕС - Европейской комиссией, полное прекращение программ гражданства и резидентства за инвестиции в государствах-членах, так и альтернативные, включая наиболее экстраординарный - введение налога ЕС на такие программы.

Подробно обо всех деталях не только  этого документа, а также перспективах всех существующих программ в ЕС можно будет послушать ведущего российского эксперта Александра Захарова @zakharovlaw 17-18 ноября в рамках X Московского Форума Family Office

Частный город Проспера на тропическом острове в Гондурасе этим летом начал прием заявок от потенциальных резидентов. Создатель и основной владелец Просперы Эрик Бримен рассчитывает привлечь «цифровых кочевников», стартаперов и инвесторов.

Но выходец из Венесуэлы, планирующий построить либертарианский рай в латиноамериканской стране, столкнулся с противодействием местных жителей, а в ответ отключил им водопровод

Как «рай для удаленщиков и стартаперов» стал проблемой для жителей Гондураса — читайте в нашем материале

📩: Seth Sidney Berry / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Парламент Португалии одобрил поправки в трудовое законодательство страны, которые касаются удаленной работы. Согласно им, работодатель не может обращаться к сотрудникам в нерабочее время, иначе ему грозит штраф.
vdmsti.ru/eJwP

Биткоин станет тяжелее отслеживать. Значит, отмывать деньги с его помощью станет еще легче

В конце этой — начале следующей недели в сети биткоин постепенно начнет внедряться обновление под названием Taproot. Это самый масштабный апдейт протоколов сети с 2017 года. 

Есть два основных вида биткоин-адресов: 
• Условно «простой». Pay-To-Public-Key Hash (P2PKH). Такие адреса начинаются с «1». Чтобы отправить криптовалюту с такого адреса, нужна лишь одна цифровая подпись.

• Условно «сложный». Pay-To-Script Hash (P2SH). Такие адреса начинаются с «3». Для отправки криптовалюты с них, как правило, требуются несколько цифровых подписей. Это удобно, например, для организаций: так платежи могут контролировать несколько человек.


Сейчас в открытых источниках можно посмотреть, из каких «простых» адресов состоит «сложный» — то есть какие адреса имеют право подписи. 

После внедрения Taproot у пользователей появится возможность маскировать «сложные» адреса под обычные. В результате отследить использование некоторых механик сокрытия транзакций, например сервиса CoinSwap, станет практически невозможно. Исследователям блокчейна станет сложнее установить связи между разными адресами.

Отметим, что все уже совершенные транзакции останутся опубликованными в блокчейне в текущем виде. То есть отслеживать уже отправленные и полученные биткоины сложнее не станет. 

Росфинмониторинг — российский орган финансовой разведки — в прошлом году начал разрабатывать инструмент отслеживания криптовалюты «Прозрачный блокчейн». На разработку планировалось потратить 760 млн рублей из федерального бюджета. Судя по всему, эта система сейчас работает только с биткоином, но не с другими криптовалютами. 

После начала работы Taproot эффективность «Прозрачного блокчейна» явно упадет и системе может понадобиться доработка.

🇨🇭 #ШвейцарияШвейцария Кантон Во 👍 снизит налоги снизит налоги

Изменения, которые должны вступить в силу 1 января 2022 года, приведут к уменьшению налоговой нагрузки для многих категорий граждан, в том числе для семей с детьми, налогоплательщиков с низким уровнем доходов и владельцев малого и среднего бизнеса.

Британское правительство расследует коррупцию на Британских Виргинских островах. И парламентскую этику в самой Британии

Кажется, самый известный офшор планеты ждет антикоррупционная чистка. 

Британские Виргинские острова — небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. Там живет всего около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах. 

Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Это и есть офшорные компании, которые используют для ухода от налогов или сокрытия настоящих владельцев бизнеса.

Напомним, на Британских Виргинских островах благодаря Pandora Papers обнаружили, в частности, офшоры Константина Эрнста.

Как оказалось, потайные богатства сильных мира сего — не единственное проявление коррупции на островах. 

В начале этого года губернатор Британских Виргинских островов — представитель лондонского правительства на этой территории — образовал комиссию по расследованию системных злоупотреблений в местной власти. Среди обвинений — произвольная раздача государственных земель, махинации на госзакупках и даже наркоторговля. 

Сейчас свои показания по делу дает премьер-министр островов. Он отрицает все обвинения и отвечает встречными упреками в колониализме.

Защищает премьер-министра и некоторых других политиков с карибской территории бывший генеральный прокурор Джеффри Кокс. Сам он на этой неделе стал объектом ожесточенной критики.

Дело в том, что Кокс вообще-то депутат британского парламента. Ему ставят в вину то, что он как частное лицо и оплачиваемый юридический советник участвовал в заседаниях по делам виргинского правительства. Делал он это в рабочее время и из своего рабочего кабинета в парламенте. Значит, использовал для личного заработка то, что ему положено по должности.

Совещание проходило по видеосвязи, и осталась запись, на которой Кокс извиняется за отлучку на голосование. В другое время Кокс целый месяц находился на Виргинских островах прямо в рабочее время, пользуясь возможностью участвовать в работе парламента дистанционно. Такой порядок ввели из-за коронавирусных ограничений, а не затем, чтобы депутаты могли позволить себе частные поездки в рабочее время.

🇩🇪 #ГерманияГермания может прекратить терпеть налоговые трюки в 🇪🇺 #ЕС#ЕС

Длящаяся десятилетия налоговая терпимость может закончиться после прихода в Германии нового канцлера.

🇺🇸 #СШАСША смогло поймать миллиардера за неуплату налогов после обыска его доверительного управляющего на 🇧🇲 Бермудских островах

Если дело касается крупного налогового мошенничества в США, не проблема провести обыск прямо у доверительного управляющего даже на Бермудских островах. И ссылка на состояние здоровья может не сработать.

🇨🇾 #КипрКипр ожидает решение 🇪🇺 #ЕС по «золотым паспортам»#ЕС по «золотым паспортам»

Кипр в своём обращении к Еврокомиссии сообщил, что, по крайней мере, после отмены программы «гражданство за инвестиции» правительство одобрило 390 заявлений, а по 1023 вынесло отказы.

Министр внутренних дел Никос Нурис сообщил, что к 31 июля 2021 года в правительство на рассмотрение было передано 1413 заявлений, из которых 691 заявление было от непосредственных инвесторов, а 722 - от зависимых лиц.

Отчёт Кипра по программе в Еврокомиссию был направлен 5 августа. По результатам Еврокомиссия может обратиться в Суд ЕС, если сочтёт объяснения Кипра неудовлетворительными.

⚠️ По внутренним источникам основными отказниками стали совершеннолетние дети, и в ряде случаев супруги инвесторов.

🇲🇹 По Мальте в июне 2021 года претензии Еврокомиссии были высказаны уже не только по старой выведенной из действия программе, но и по новой -  «гражданства за особые заслуги», которую потребовали прекратить.

По информации Александра Захарова @zakharovlaw окончательная рассылка как одобренных, так и отказников не производилась.

⚠️ Уже на этой неделе X Московский Форум Семейных Офисов https://www.russianprivatewealth.com/mfo21/https://www.russianprivatewealth.com/mfo21/

В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОЗДАДУТ РЕЕСТР ИНОСТРАННЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Консервативные члены парламента Великобритании призвали премьер-министра Бориса Джонсона выполнить обещание правительства и принять закон, запрещающий использование собственности в Великобритании для отмывания денег. В частности, Закон предусматривает создание реестра зарубежных организаций, владеющих недвижимостью в Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании подсчитало, что отмывание денег обходится Великобритании примерно в 100 миллиардов фунтов (134 миллиарда долларов) в год, и в рамках усилий по искоренению этих преступлений правительство консерваторов пообещало создать реестр, который идентифицирует конечных владельцев собственности в Великобритании в случаях, когда земля зарегистрирована на иностранную компанию или юридическое лицо. Хотя законопроект был опубликован в 2018 году, он еще не был принят.

После публикации Pandora Papers Закон получил поддержку среди членов всех партий, и по мнению парламентариев, он будет принят, как только попадет в повестку Парламента.

Источник

Дубай начал выдавать пятилетние разрешения на въезд сотрудникам иностранных компаний. Приехавшие по работе иностранцы составляют больше 90% населения города

🇳🇱 #Нидерланды могут отменить налог у источника на дивиденды
#Нидерланды могут отменить налог у источника на дивиденды

Так они хотят вернуть Royal Dutch Shell

Аудиторская проверка иностранных миллионеров, получивших кипрские паспорта, будет завершена в конце 2021-го или начале 2022 года.  https://evropakipr.com/biznes/genauditor-kipra-my-proverim-priobrel-li-kazhdyy-iz-3500-investorov-dom-stoimostyu-kak