Опубликована стратегия 🇺🇸 США по борьбе с коррупцией

38-страничный документ был только что опубликован на сайте 🇺🇸 Белого Дома. Это первая подобная стратегия, направленная на борьбу с коррупцией, в истории США. Рассмотрим основные аспекты:

• Как мы и анонсировали раннее, предлагается создание реестра бенефициарных владельцев юридических лиц. Это должно повысить эффективность борьбы с непрозрачными корпоративными структурами, скрывающими недобросовестные рыночные практики.

•Слово "sanctions" упоминается 20 раз. Что касается конкретных мер, то США создадут инициативу Democracies Against Safe Havens, которая должна гармонизировать работу американских союзников по санкциям, налоговым и прочим вопросам. Авторы документа также ссылаются на GLOMAG и говорят о необходимости скоординированных адресных санкций против коррупционеров по всему 🗺 миру.

• США также заявили о намерении активно работать с представителями гражданского общества стран, которые страдают от коррумпированных политических режимах. Очевидно, что речь не в последнюю очередь идет о таких странах, как 🇷🇺 РФ, 🇧🇾 Беларусь и 🇨🇳 Китай.

В Fact SheetFact Sheet, посвященном опубликованной стратегии, коррупция именуется «cancer within the bodies of societies». Также говорится о приверженности заявленным администрацией Байдена идеалам. Есть все основания полагать, что стратегия будет иметь серьезные последствия на то, как выглядит борьба с коррупцией по всему миру.

#санкции

США и европейские страны взвешивают возможность введения санкций против крупнейших банков России, госдолга, а также ограничений на конвертацию рубля в иностранные валюты, узнал Bloomberg. По данным агентства, закрытие доступа России к SWIFT на Западе пока считается самым радикальным вариантом, который ухудшит положение обычных россиян

💶 Дизайн #евро собираются изменить к 2024 году.

«Спустя 20 лет пришло время пересмотреть внешний вид наших банкнот, чтобы сделать их более понятными для европейцев всех возрастов и слоев населения», — заявила президент Европейского центробанка Кристин Лагард

Или так хотят заставить сдать серые наличные? ⚖️

🔎 Новая утечкаутечка от ICIG база 🇵🇦 панамской юрфирмы Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) 🇻🇬 Fidelity Corporate Services, имеющей штаб-квартиру на Британских Виргинских островах

Полная база всех фирм раскрытых в утечке Pandora Papers и документов по ним ➡️ здесьздесь

🇺🇸 #США берётся за закрытие гражданства за инвестиции по всему миру в качестве одного из направлений антикоррупционной политики ⚠️ Нельзя исключать, что это вызовет массовый пересмотр ранее принятых решений о выдаче гражданства таким лицам и членам из семей ⛔️

🇨🇾 #Кипр начинает рассылку отказов  по гражданству за инвестиции. На обжалование дадут 75 дней.

🇵🇹 #Португалия #ВНЖ обязательный срок проживания в стране ⚠️

📈 «Золотая виза» теперь требует инвестиций от 500 тысяч 💶, НО только она обязывает пребывать 7 дней в году в стране, чтобы получить продление, и иметь право затем претендовать на гражданство в случае успешной сдачи португальского языка, и выполнения иных требований (которые могут появиться в связи с новой иммиграционного политикой ЕС по гармонизации национальных правил).

⛔️ Все остальные ВНЖ ОБЯЗЫВАЮТ его держателя проживать в Португалии существенно большую часть времени его действия, а именно указано, что в стране можно отсутствовать ⚠️ 6 месяцев подряд или 8 месяцев в совокупности в разное время в период этого ВНЖ⚡️ https://sites.google.com/site/leximigratoria/artigo-85-o-cancelamento-da-autorizacao-de-residencia

Таким образом, если имеются потенциальные нарушения, это может сделать невозможным как продление ВНЖ, так и возникновение права на получение гражданства по натурализации.

⚡️🇨🇾 #Кипр начал отзыв гражданства за инвестиции ⚠️ в решении принятом в октябре спецкомиссией инвестор был лишён гражданства Кипра за инвестиции предоставленного ему до 2018 года ⚔️ 🔎 Для особо въедчивых: бывший гражданин Кипра получил решение об отзыве у него гражданства (в списках публичных не фигурировал никаких)…

Франция предложила реформировать шенгенскую зону, в частности, создать для управления этой зоной отдельную организацию и подготовить «механизм экстренной защиты границ» при участии жандармов или полиции. По словам Макрона, это поможет Европе защитить внешние границы и избежать новых миграционных кризисов

Кипр ждут повышение корпоративного налога до 15% и детоксикация от ископаемых видов топлива. О чем еще рассказал глава минфина Константинос Петридис в парламенте?  https://evropakipr.com/biznes/nalogovaya-reforma-kipra-v-shesti-punktah

⛔️ «Ваша страна в черном списке»: филиппинские банки отказываются обслуживать россиян

Постоянно проживающие на Филиппинах россияне массово жалуются на участившиеся отказы в обслуживании в местных банках. По их словам, кредитным организациям дан приказ «не иметь дел с русскими».

Россиянам закрывают многолетние счета, требуют вносить большой страховой депозит, вводят ограничения по обороту средств, некоторые банки не делают SWIFT-переводы в Россию.

Менеджеры ссылаются на указания местного ЦБ и говорят о внесении РФ в черный список. Такой список действительно существует: в нём Россия соседствует с Сирией и Центральноафриканской Республикой.

@KOjournal

🇺🇸 #США гражданство через фиктивный брак может быть очень рисковым решением! Гражданку Азербайджана срочно депортируют по судебному решению, она также обязана возместить 40 тысяч долларов полученных за службу в армии США.

Банк BBVA Switzerland предоставил своим клиентам возможность инвестировать в Ethereum. В приложении банка можно автоматически конвертировать Ethereum в евро или доллары США. Ранее 21 июня клиенты банка получили возможность покупать, продавать и хранить биткоины. BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) — один из крупнейших банков в Испании с активами на $856 млрд. BBVA работает в Турции, Перу, Венесуэле, Колумбии, Швейцарии и других странах.

🇨🇭 #Швейцария обсуждает возможность предоставления гражданства по праву земли. Сложно прогнозировать насколько швейцарские правила предоставления гражданству по рождению в Конфедерации будут близки к простому традиционному принципу, и будут ли они введены в действие, в принципе. Одно известно, сейчас нужно прожить в Швейцарии не менее 10 лет, продемонстрировать высокий уровень владения государственным языком, и выполнить условия интеграции в местный социум.

С 1998 по 2020 год постсоветсткая элита, преимущественно клепто, из трех стран - Азербайджан, Казахстан, Россия - приобрела 99 объектов элитной недвижимости стоимостью £2+ млрд , которые попали в  базу Chatham House. Большинство сделок проходило через офшорные компании.

При этом россияне являются одними из основных получателей "золотых виз" - с 2008 по 2015 год выдано 764 визы, а во время повышенного спроса на визы в 2012-2014 гг в Великобритании на офшорные компании продавалось  недвижимости на  £16 млрд в год, то есть в открытой базе имеется лишь малая часть всего приобретенного имущества.

По мнению исследователей, основная причина успешного шоппинга клептократов в Великобритании - то, что большинство посредников  - 81%  из 22 профессиональных объединений - юристов, риэлторов, аудиторов, прочих - до сих пор не внедрили практики по оценке/проверке происхождения средств своих клиентов.

НАЛОГ НА GOOGLE ОКАЗАЛСЯ НЕ ЭФФЕКТИВНЫМ. УЖЕ ШЕСТЬ СТРАН РЕШИЛИ ЕГО ОТМЕНИТЬ

Шесть европейских стран объявили, что откажутся от налога на цифровые услуги (DST) (известного как налог на Google) после того, как он не смог увеличить поступления в бюджет. 

Испания, Франция, Италия, Англия, Австрия и Турция выразили намерение отменить этот налог и перенести свою налоговую политику в новый международный проект о минимальном корпоративном налоге, инициированный США, и над которым уже работает ОЭСР.

Эти страны будут ждать утверждения новых налоговых правил ОЭСР, прежде чем отменять свои "налоги на Google".

Источник

Людмила Бурлакова, вдова умершего от коронавируса предпринимателя из списка Forbes Олега Бурлакова, а также его дочери Елена и Вероника вступили в борьбу за его наследство. Оно, по разным данным, оценивается в пределах от $2,7 млрд. до  $3,9 млрд. В него входят средства на счетах, яхта Black Pearl ($250 млн), апартаменты в Монако ($150 млн), фонд Ironwall под управлением зятя Бурлакова Грега Глинера, самолет Global 5000, а также активы бизнесмена в России: доли в тюменских «Стройлесбанке» (74,88%) и торговом центре «Калинка» (74,9%).

В первоначальном завещании Бурлакова его супруга была указана как единственная наследница особняка в Монако. Однако после смерти бизнесмена было обнаружено его новое завещание, в котором не упоминались вдова и дочери. Последние два года между супругами проходил бракоразводный процесс.

❗️Оценка наследства бизнесмена Олега Бурлакова, умершего от COVID-19 в июне 2021 года, составляет как минимум $2,7 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты Forbes, основанные на информации от источников в окружении бизнесмена. Богатство участнику списка Forbes Олегу Бурлакову принесла продажа крупных промышленных активов — «Новороссцемента» и «Бурнефтегаза». Теперь его законные наследники и другие родственники пытаются определить, кому достанутся нажитые им активы

ЦБ обсуждает возможный запрет на криптовалюты с экспертами и участниками рынка. Летом Эльвира Набиуллина объясняла, что россиянам «точно не нужно» инвестировать в «спекулятивные криптоактивы».

http://amp.gs/jtkyo