В США ПОСЧИТАЛИ, СКОЛЬКО ДЕНЕГ МОЕТСЯ ЧЕРЕЗ НЕДВИЖИМОСТЬ. БУДУТ УЖЕСТОЧАТЬ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В новом отчете об отмывании денег в Соединенных Штатах говорится, что за последние пять лет через недвижимость в США было отмыто более 2,3 миллиарда долларов. Исследование под названием «Акры отмывания денег: почему недвижимость в США - мечта клептократов» показывает мир глобального отмывания денег и демонстрирует легкость, с которой клептократы, преступники, уклоняющиеся от санкций и коррумпированные правительственные чиновники используют американский рынок недвижимости для сокрытия и отмывания преступных доходов.
Основные выводы отчета:
💲 Как минимум за последние пять лет более 2,3 миллиарда долларов было отмыто через недвижимость США, и еще миллионы через другие альтернативные активы, такие как искусство, ювелирные изделия и яхты;
💲 Более 50 процентов зарегистрированных случаев в США связаны с политически значимыми лицами;
💲 Юристы, агенты по недвижимости и консультанты по инвестициям, являются неотъемлемой частью схем отмывания денег в сфере недвижимости, однако США остаются единственной страной G7, которая не предъявляет требований AML к профессионалам в сфере недвижимости;
💲 Хотя коммерческая недвижимость использовалась более чем в 30% случаев и, как правило, имела значительно более высокую стоимость, чем жилая недвижимость, США еще не создали каких-либо обязательств по отчетности о рисках в этом секторе;
💲 Использование анонимных подставных компаний и сложных корпоративных структур продолжает оставаться типологией номер один для отмывания денег. 82% дел в США связаны с использованием юридического лица для маскировки прав собственности, что подчеркивает важность внедрения надежного реестра бенефициарных прав собственности в соответствии с Законом о корпоративной прозрачности.
Источник 
