🇨🇾 #Кипр потребует от партнерств раскрытия бенефициарных владельцев #Кипр потребует от партнерств раскрытия бенефициарных владельцев

6 августа департамент регистратора компаний после получения заключения генерального прокурора уведомил партнёрства зарегистрированные на Кипре об обязанности раскрытия их бенефициарных владельцев ⚠️ аналогично тому, как это делают кипрские компании.

Предположительно передача данных партнерствами начнётся в начале октября, о чем известят официально.

ФНС усилила контроль за иностранными активами и трансграничными операциями россиян, а также ужесточила проверки чистоты владения гражданами имуществом за рубежом – эксперты из ведущих консалтинговых компаний характеризуют декларационную кампанию 2021 г.
vdmsti.ru/d6Tq

ДАННЫЕ ОБ ОНЛАЙН ПРОДАВЦАХ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ БУДУТ АВТОМАТИЧЕСКИ УХОДИТЬ В НАЛОГОВУЮ

Правительство Великобритании планирует ввести с января 2023 года правила, которые заставят технологические компании сообщать информацию о доходах продавцов на своей платформе в HMRC.

Новые правила, направленные на борьбу с уклонением от уплаты налогов, затронут до 5 миллионов фирм в Великобритании.

Этот план является следствием прошлогоднего отчета ОЭСР, в котором подробно описано, как онлайн-торговые площадки, такие как Amazon и Uber, должны сотрудничать с международными налоговыми органами. В отчете рекомендуется, чтобы эти платформы предоставляли информацию о физических лицах или продавцах, которые используют приложения или веб-сайты для ведения бизнеса, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов.

Когда новые правила вступят в силу, онлайн-платформы должны будут сообщать HMRC имена продавцов, контактные данные, налоговые идентификационные номера и общий объем продаж, совершенных через приложение / сайт.

Источник

Готовимся к очередному  событию курса  «Международное налогообложение - от основ до практического планирования», лекция со звёздными спикерами.

🚀Сам курс начинается 16 августа обсуждением Виктора Мачехина (Линклейтерз), Оксаны Адян (группа Руст) и Антоном Торопцевым (Teva)  пределов  налогового планирования и кейсов Перекресток-2, Джонсон Матти Катализаторы, Мегаинвест, ДЛЛ Лизинг и Капок Инвестментс.

📚 За 2 месяца вы получите ценные знания от основ до разбора ситуаций с налоговыми вопросами в ТНК от лучших специалистов-практиков.

💼Кому необходим курс: налоговым директорам, менеджерам и юристам-инхаус, налоговым консультантам, сотрудникам юридических компаний.

🎓Особое внимание будет уделено онлайн/IT  бизнесам и ВЭД, криптовалютам и криптоавтивам, созданы отдельные модули и практические проекты.

🚀Старт курса: 16 августа                      

🎓Специальная скидка для подписчиков: ZakharovLaw

📋Ознакомиться с курсом вы сможете  по ссылке:
https://carbontis.com/webinartax

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ОТЗЫВА ПАСПОРТА В ВАНУАТУ

Правительство Вануату сообщило об аннулировании гражданства Вануату сирийского бизнесмена Абдула Рамы Хити,который фигурировал в июльском расследовании The Guardian, посвященном паспортной программе острова.

Председатель Комиссии по гражданству Вануату Рональд Варсал сообщил, что правительство США ввело санкции против предприятий г-на Кхити всего через несколько недель после того, как он подал заявку.

«После того, как статья была опубликована в The Guardian, и в ходе расследования, проведенного нашим подразделением финансовой разведки, было решено отозвать гражданство, а деньги, которые он заплатил, были переведены в государственную казну», - сказал Варсал.

Он также заявил, что правительство расследует другие случаи в отношении тех, кто был упомянут в статье, а также и тех, кто в ней не фигурировал.

Когда индустрия туризма Вануату оказалась в нокауте с началом пандемии, страна в прошлом году получила 175 миллионов долларов - 35 процентов от общего дохода правительства - от своих «программ почетного гражданства».

Источник

Запрашиваемая информация касалась доходов, зарплат, недвижимости и страховых полисов, а также международных переводов финансовых средств.  https://evropakipr.com/biznes/nalogovyy-departament-kipra-poluchil-v-2020-godu-110-588-zaprosov-iz-za-rubezha

🇨🇾 #КипрКипр ответил 🇪🇺 Еврокомиссии на официальное заключение о нарушении кипрской программой гражданства за инвестиции права ЕС ⚠️ одобрено только 160 заявлений

Ответ был подготовлен при содействии международной юридической фирмы (по нашей информации PwC). Теперь либо Еврокомиссия примет ответ Кипра в качестве удовлетворительного (что маловероятно), либо обратится в Суд ЕС против Кипра.

Основная проблема для Кипра заключается в том, что после закрытия программы он продолжил обработку ранее поданных заявлений, что не устраивает Еврокомиссию (официально сообщено в июне).

На 1 ноября 2020 года (официальная дата закрытия программы) МВД Кипра сообщило, что рассмотрения ожидали 1,413 заявлений (691 от инвесторов и 722 от зависимых лиц).

⚠️ Министр внутренних дел Нурис в четверг объявил, что Правительство Кипра одобрило ТОЛЬКО 160 заявлений.

🛂🇪🇺 По вопросам приобретения гражданства ЕС на законных основаниях обращайтесь к кандидату юридических наук, партнеру Paragon Advice Group Александру Захарову @zakharovlaw

Кипр ответил на претензии ЕС, который недоволен тем, что остров продолжил рассматривать заявки на «золотые паспорта» после завершения соответствующей программы. По словам кипрского МИД, в противном случае инвесторы могли бы подать к стране иски. Теперь Кипру грозит суд с Еврокомиссией

🇲🇪❗Неоднозначные объектыобъекты недвижимости программы инвестиционного гражданства Черногории

- Kolasin Resort & Spa
В марте этого года Daily Star объявила, что власти Бангладеш возбудили дела против нескольких бизнесменов, включая владельца этого проекта (уроженца Бангладеша с паспортом Гренады), по обвинению в хищении, организованной преступности и отмывании денег, в том числе посредством деловых операций в Черногории.

-Отель Breza в Колашине
Инвестор, который строит отель Breza в Колашине, был упомянут итальянскими СМИ в марте в связи подозрением в отмывании денег, а его недвижимость в Италии была арестована. В компании утверждают, что обвинения уже сняты.

- Kraljičina plaža в Пржно
Из-за подозрений в нарушениях новое правительство объявило, что пересмотрит контракт и местные жители организовали серию протестов. Один из учредителей был арестован летом 2014 года в Лас-Вегасе за организацию незаконных тотализаторов. Второй совладелец этого проекта стоит также отель Durmitor Hotel and Villas

- K16 Kolašin
Совладелец проекта оказался в центре скандала в Албании из-за противоречивых контрактов, на основании которых он использовал деньги из государственных фондов. Второй совладелец этого проекта строит также Отель “D” с дополнительным зданием “E” в Колашине.

Телеграм канал Черногория-Новости на основании материалов Центра журналистских расследований Черногории

🇲🇪⚡Полиция Черногории сообщили о проверке правомерности предоставления экономического гражданства одному из получателей "золотого" паспорта и членам его семьи. Их личности пока не раскрываются.

Черногория-Новости

🇷🇺 #Россия разрешит отдельным госслужащим наличие иностранного гражданства#Россия разрешит отдельным госслужащим наличие иностранного гражданства

Если госслужащие не смогут от него избавиться. Решение будет принимать президентская комиссия. https://tass.ru/obschestvo/12218175

Евросоюз вернет ограничения для въезда на свою территорию граждан США, Косово, Израиля, Черногории, Ливана и Северной Македонии. Решение будет объявлено в понедельник, об узнало агентство Reuters. До этого вакцинированным американцам разрешалось путешествовать по Европе без дополнительных ограничений.

#ЕС #США

Американские власти через суд добились возможности взыскать со Стивена Сигала больше $200 000 за сокрытие вознаграждения, полученного за рекламу криптовалюты. В 2016 году киноактер получил российское гражданство и, по данным Bloomberg, сейчас живет в Москве

🛂 Инвестиционные и иммиграционные возможности
Онлайн-конференция
по управлению частным благосостоянием
⏰ 30-31 августа 2021
10.00 – 17.00
https://fintax.top/pw2021

⚠️🇨🇾 #Кипр список одобренных граждан за инвестиции не будет публичным#Кипр список одобренных граждан за инвестиции не будет публичным

⛔️ Также закрытым будет и список отказников, в число которых попали совершеннолетние дети, и супруги признанные политически уязвимыми лицами. Данная информация будет доступной для уполномоченных органов ЕС.

В официальном отзыве (подготовленном одним из ведущих по количеству оформленных иностранцев провайдеров программы PwC) в Еврокомиссию направленном в начале августа сообщается о 160 заявках одобреных  по программе окончательно закрытой 1 ноября 2020 года.

Вопрос возможности обжалования отказных решений властей Кипра является бесперспективным особенно в связи с отсутствием факта изъятия инвестиций в связи с отказом. Такие инвестиции могут квалифицироваться для целей получения вида на жительство, однако в большинстве случаев в нем также может быть отказано по известным причинам.    

🎰 Стоит напомнить, что #ВНЖ в отличие от гражданства отзывается по большому перечню оснований в административном порядке БЕЗ СУДА ⚖️

В 17-й статье Европейской конвенции о гражданстве прямо закреплена обязанность государств обеспечить гражданам со вторым паспортом ровно тот же набор прав и обязанностей, что и всем остальным. Никаких исключений для целей публичной службы конвенция не предусматривает. Россия не ратифицировала конвенцию (то есть не приняла закон об этом), но подписала ее, а значит, обязана не совершать действий, лишающих конвенцию смысла.

🇪🇺 ЕС открывает границы // Ослаблены антиковидные запреты на поездки и ограничения на въезд

Сегодня опубликована Рекомендация Совета ЕС 2021/1346 об исключении 5 стран и 🇽🇰 Косово из списка государств и территорий, на которые распространялись временные ограничения на поездки без уважительной причины. Другие "страны-счастливчики": 🇮🇱 Израиль, 🇱🇧 Ливан, 🇲🇪 Черногория, 🇲🇰 Северная Македония и 🇺🇸 США.

В отношении ещё 18 государств и 3 территорий, включая, 🇹🇼 Тайвань, 🇲🇴 Макао и 🇭🇰 Гонконг все ограничения на въезд в ЕС сняты. В этом списке также: 🇦🇲 Армения, 🇺🇦 Украина, 🇦🇿 Азербайджан, 🇲🇩 Молдова, 🇷🇸Сербия и 🇯🇵 Япония. В отношении 🇨🇳 Китая ограничения будут сняты только в случае подтверждения взаимности.

Документ носит характер рекомендации 27 государствам-членам, но оставляет за ними простор усмотрения в одностороннем ослаблении запретов и ограничений для полностью вакцинированных лиц.

Для целей антиковидных ограничительных мер 🇦🇩 Андорра, 🇲🇨 Монако, 🇸🇲 Сан-Марино и 🇻🇦 Ватикан рассматриваются как части ЕС. Такие участники Шенгенского соглашения как 🇨🇭Швейцария, 🇱🇮 Лихтенштейн, 🇮🇸 Исландия и 🇳🇴 Норвегия объявили о присоединении к позиции ЕС. Появление 🇷🇺 России в этом списке будет возможно лишь при успешном завершении переговоров с властями 🇪🇺 ЕС о взаимном признании вакцин.  

#ограничительныемеры

🇨🇳 Шанхай вводит обязательную уплату страховых взносов при найме иностранцев

С 15 августа 2021 г. в Шанхае утратили силу правила, предусматривающие возможность освобождения иностранных граждан от уплаты страховых взносов. Все организации, принимающие на работу иностранцев, и иностранные граждане, работающие в Шанхае, с августа обязаны в соответствии с общегосударственными правилами зарегистрироваться в системе социального страхования и уплачивать страховые взносы.

Подробнее:
https://cnlegal.ru/china_taxation/shanghai_foreigners_social_security_2021/

Россия отменяет требование об обязательном двухнедельном карантине для прилетающих из Великобритании и Северной Ирландии — с 4 сентября. Требование действовало с конца прошлого года и возникло из-за рисков распространения «британского» штамма коронавируса.

Израиль с 19 сентября возобновляет программу по посещению страны организованными группами туристов. Максимальное число человек в группе – 30, для въезда необходимо сделать 3 прививки от коронавируса, либо 2, но с даты последней должно пройти не больше 6 месяцев.