🇳🇱 #Нидерланды #Россия Совет Федерации одобрил денонсацию действующего соглашения об избежании двойного налогообложения с Королевством Нидерландов ⚠️ Таким образом, с 1 января 2022 года после уведомления о денонсации заинтересованные стороны не смогут больше расчитывать на сниженные налоги у источника в России.

ЧЕХИЯ ПО-НОВОМУ ПОСМОТРЕЛА НА ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА БЕНЕФИЦИАР

Чешская Республика расширила определение бенефициарного владения, включив в него тех, кто имеет «окончательное влияние» в рамках пакета мер в новом законе о Реестре бенефициарных владельцев, который вступит в силу 1 июня 2021 года.

Закон включает прямые санкции, штрафы в размере до 500 000 чешских крон (24 000 долларов США), невозможность голосовать на общем собрании или запрет на выплату прибыли за нарушение правил внесения бенефициаров в Реестр.

Есть несколько изменений по сравнению с действующим законодательством, которые включают определение самого бенефициарного собственника, которым будет каждое физическое лицо, которое является конечным бенефициаром, или лицо с "окончательным” влиянием - то есть лицо, имеющее возможность оказывать влияющее решение.

Следовательно, это более широкое понятие, чем текущее определение в Законе об AML, которое в некоторых случаях может привести к обязательству регистрировать других лиц в Реестре бенефициарных владельцев.

Например, в некоторых случаях топ-менеджеры материнской компании должны будут зарегистрироваться в Реестре, так как влияют на окончательное решение дочерней компании.  

Объем собираемых данных также будет расширен, и, наконец, Реестр бенефициарных собственников станет общедоступным, но пока не ясно в какой мере.

Обязанность определять и регистрировать бенефициарных собственников в соответствии с новым законом может также затронуть участников публичных тендеров, которые в результате отсутствия регистрации не смогут заключить контракт с закупающей организацией и будут исключены из тендера.

Источник

🔴 Прямой эфир КОМПЛАЕНС И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КАРИБСКИХ СТРАН. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ

Прямая ссылка на Youtube ( ВАЖНО! не забудьте подписаться на канал 😉) ➡️ https://www.youtube.com/watch?v=KAHrr2AI1vY

Если тема актуальна не только для вас, но и ваших знакомых - обязательно поделитесь ссылкой на эфир!

Еврокомиссия оштрафовала банки UBS, UniCredit и Nomura на €371 млн за картельный сговор на первичном и вторичном рынках европейских государственных облигаций. Всего власти ЕС уличили в сговоре семь инвестиционных банков. Помимо уже перечисленных это Bank of America, Natixis, RBS (ныне NatWest) и WestLB (Portigon).

Как заявили в ЕК, в период с 2007 по 2011 год трейдеры этих банков с помощью чатов в терминалах Bloomberg обменивались коммерческой конфиденциальной информацией, обсуждая свои стратегии торгов перед аукционами гособлигаций.

NatWest не оштрафовали, поскольку именно он сообщил ЕК о сговоре. Для Bank of America и Natixis прошли сроки давности наложения штрафов, а Portigon получил нулевой штраф, так как за последний финансовый год у него не было нетто-оборота. Nomura оштрафовали на €129,5 млн, UBS — на €173,4 млн, а UniCredit — на €69,4 млн.

🚀 Момент, которого мы все так долго ждали, настал.

👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓👩🏾‍🎓Готов  новый цикл лекций по международному налогообложению.  

✅ Отличие от Лекториума прошлого года в языке - эти лекции будут на английском, плюс спикеры в основном выпускники Лейденской программы LL.M. профессора Ван Раада.

👨🏻‍🏫Он, к слову, и откроет цикл лекций 26 мая презентацией по интерпретации СОИДН.

😇Уровень - не конгрессы ИФА, ориентируем лекторов на то, чтобы они были понятны и экспертам без специальной подготовки.

Решили углубить региональные аспекты и помимо Украины🇺🇦 и Казахстана🇰🇿, отметившихся на прошлогоднем Лекториуме, добавили США🇺🇸, Китай🇨🇳, Италию🇮🇹, может еще что-то добавится, перечень лекций открытый.

⏰Каждую среду, в 18 европейского/19 московско-балтийско-киевского, велком. Полная программа по ссылке

🔥БЕСПЛАТНО!!!🔥

Велком на очередной некоммерческий образовательный движ.

👍🏻За лайки и перепосты ивента на ФБ https://fb.me/e/2imgTi4U3 и  шеры в телеграм отдельное спасибо! 🙏🙏🙏

#США #ОЭСР Министерство финансов США предложило ОЭСР и G20, чтобы глобальная минимальная ставка налога на прибыль составила как минимум 15% вместо изначально предложенных 21%. До этого предложения ОЭСР не выходили за рамки 12,5%. Франция считает 15% "хорошим компромиссом", а вот Ирландия не совсем...можно предположить, что Кипр, Лихтенштейн, а также некоторые другие юрисдикции со ставками ниже 12.5% тоже.

🇺🇸 #США после введения FATCA вынудили своих состоятельных граждан отказаться от гражданства. Этого оказалось мало, теперь США предлагают унифицировать корпорационный налог на уровне минимальной ставки в 15%. Об этом, конечно, всегда мечтал 🇪🇺 #ЕС, который непременно эту тему сейчас попытается дожать, но, как известно, государства-члены не давали на это ему таких полномочий. Ожидаем интересного развития.

🌐 Private Wealth.
Как сохранить
и приумножить капитал
🔍 Ключевые вопросы управления частным капиталом
в меняющихся условиях в удобном формате –
участвуйте в конференции из любой точки мира!
✅ 27-28 мая 2021 года

https://fintax.top/pwfuture

‼️Владимир Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения между Россией и Нидерландами. Если Москва направит уведомления о денонсации соглашения до 30 июня 2021 года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.

Швеция решила ввести новый налог для банков, чтобы помочь экономике восстановиться после кризиса. Два года назад шведское правительство уже собиралось повысить нагрузку на сектор, но тогда это объясняли увеличением оборонных расходов из-за опасений, связанных с Россией

🇳🇱 #Нидерланды потеряли налоговое соглашение с 🇷🇺 #Россией#Нидерланды потеряли налоговое соглашение с 🇷🇺 #Россией Обсудили на Телеканале РБК Виктор Калгин (KPMG) и Александр Захаров (Paragon Advice Group)

Конфискация имущества 🇷🇺 гражданина РФ в 🇱🇻 Латвии

В соответствии с официальным пресс-релизом, 🇱🇻 латвийская полиция конфисковала недвижимость на сумму 230 тысяч евро. Изначально покупка была совершена лицом, связанным с предпринимателем Дмитрием Клюевым, который находится под санкциями 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании. А деньги были 'отмыты' через 🇷🇺 российский и 🇨🇾 кипрский банки.

Отдельно отметим, что конфискация была осуществлена в рамках международного расследования дела Сергея Магнитского, одним из основных фигурантов которого является Клюев. Собственность в старом городе Риги была куплена для получения статуса резидента 🇪🇺 государства-члена ЕС. Уже известно, что вид на жительство будет аннулирован.

Аналог 🇺🇸 американского «Закона Магнитского» был принят в Латвии в феврале 2018 года. Интересно, что в 2020 году FATF выразил удовлетворение политикой балтийской республики в области отмывания денег, но не отказался от плотного контроля за ситуацией в стране.

#AML

🇬🇧 #ВеликобританияВеликобритания рекордное изъятие наличных на сумму £5,4 млн

Суд Лондона приговорил трех мужчин к разным срокам тюремного заключения. В общей сложности у них изъяли £5,4 млн наличными, что стало самой крупной изъятой партией в истории лондонской полиции.

Во время расследования все трое признали себя виновными в заговоре с целью сокрытия и передачи собственности, полученной преступным путем. 36-летнего Руслана Шамсутдинова приговорили к трем годам и девяти месяцам тюрьмы, Сергея Аузиньша (46 лет) — к трем годам и четырем месяцам, Сервана Ахмади (35 лет) — к одному году и восьми месяцам, а также к 150 часам исправительных работ. Данные об их гражданстве не приводятся.

⚡️🇪🇺 #ЕСЕС готовится к борьбе с «компаниями-оболочками» (shell companies) 🏆 В этой связи Еврокомиссия приглашает к публичным консультациям заинтересованные лица 🔍

🇨🇾 #Кипр стал одним из первых в ЕС государством-членом, которое под давлением 🇺🇸 #США начало избавляться от «компаний-оболочек» (shell companies). Понятно, что происходило это в связи с «российской угрозой».

Теперь 🇪🇺 ЕС желает ввести более гармонизированные меры для всех государств-членов, похоже, не ограничиваясь бывшими британскими колониями с их общим правом.

По результатам консультаций планируется разработка соответствующей директивы.  

🇬🇧 #Великобритания несмотря на #Brexit , скорее всего, будет также вынуждена принять новые правила 🇪🇺 ЕС в отношении обязательных правил экономического присутствия (economic substance). Как это уже вынуждено сделали ее бывшие колонии вне ЕС, и даже 🇦🇪 #ОАЭ

@OffshoreChannel 🏴‍☠️ stay tuned 🔊

Все о Лихтенштейне для частного капитала❗️
Консультация онлайн

Вторник 1 июня - 12:00

▪️ Почему Лихтенштейн сейчас стал настолько популярен у клиентов из СНГ

▪️  Как использовать Лихтенштейн для защиты активов

▪️  Холдинговый режим Лихтенштейна в налоговом планировании

▪️  Открытие банковских счетов в Лихтенштейне и Швейцарии

▪️  Конфиденциальность, реестры бенефициаров и комплаенс в Лихтенштейне

▪️  Ответим на все ваши вопросы

➡️ РЕГИСТРАЦИЯ

🇲🇪 Программа экономического гражданства может замедлить процесс присоединения Черногории к Европейскому союзу, заявил министр экономического развития Черногории. Она не будет продлена.

В свою очередь депутаты черногорского парламента во избежания введения санкций ЕС требуют опубликовать имена и заслуги иностранцев, получивших инвестиционные паспорта.

Речь идет о 67 несчастных инвесторах, которых совершили ошибку, ввязавшись в провальную программу экономического гражданства Черногории, по которой планировалось выдать 2000 паспортов.

Черногория-Новости

Евросоюз решил ужесточить проверки при выдаче шенгенских виз. Власти предлагают проверять людей сразу по нескольким базам, а также фотографировать их прямо при подаче заявления. Кроме того, изменения могут коснуться правил о биометрических данных детей

REVOLUT НА МАЛЬТЕ НАЧАЛ ЗАПРАШИВАТЬ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НАЛОГОВУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Альтернатива цифрового банкинга Revolut начала запрашивать у мальтийских пользователей своего мобильного приложения данные о своем налоговом резидентстве и идентификационные номера налогоплательщиков, в результате чего клиенты задаются вопросом, будут ли их транзакции переданы властям Мальты.

Ответ: да.

Приложение Revolut включает в себя предоплаченную дебетовую карту от MasterCard или VISA и предоставляет пользователям возможность обмена валюты, обмена криптовалюты и одноранговых платежей.

С момента запуска своих услуг на Мальте в сентябре 2018 года более 190 000 пользователей подписались на сервис, что сделало Мальту страной с самым большим проникновением компании на рынок на сегодняшний день.

Как и все другие финансовые учреждения, Revolut теперь обязан по закону собирать и сообщать информацию о налоговом резидентстве клиентов и остатках на счетах в соответствии со Стандартом ОЭСР для автоматического обмена информацией о финансовых счетах.

Источник

🇷🇺 #РоссияРоссия #ЦБ опубликовал «чёрный» список компаний с признаками незаконной деятельности ⚠️#ЦБ опубликовал «чёрный» список компаний с признаками незаконной деятельности ⚠️

По словам зампреда ЦБ Швецова к критериям включения компаний или проектов в чёрный список могут быть следующие:

- компания рекламирует услуги на русском языке;
- имеет русскоязычную версию сайта;
указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
- обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
- предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
- имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
- предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Таможенные власти стран-членов ЕС имеют право на досмотр граждан, их багажа и транспорта, если есть подозрения в том, что они незаконно перевозят 10 000 евро и более. Граждан могут попросить предоставить информацию об источнике суммы и о планах того, как деньги будут потрачены. https://evropakipr.com/biznes/evrosoyuz-izmenil-pravila-vvoza-nalichnyh