🇺🇸 #СШАСША вернули деньги Януковича в 🇺🇦 Украину ⚠️

1,5 миллиарда долларов пополнили государственный бюджет Украины.

🇺🇸 #США спровоцировали Билла Гейтса на развод с любимой супругой через повышение налогов?#США спровоцировали Билла Гейтса на развод с любимой супругой через повышение налогов?

Сложно сказать, имеет ли это прямую связь. Служба внутренних доходов теперь, наверное, должна будет доказывать фиктивность разводов для налоговых целей 😎⚖️

⚡️🇲🇹 #Мальта действующий парламентский секретарь был контактом Henley & Partners в кабинете ушедшего со скандалом премьер-министра #Мальта действующий парламентский секретарь был контактом Henley & Partners в кабинете ушедшего со скандалом премьер-министра

Утечка информации продолжает раскрывать не только личные клиентские данные, НО и переписку с чиновниками. Безусловно, утечка #PassportPapers предопределит будущее и новой программы гражданства за особые заслуги...

🇦🇪 #ОАЭОАЭ выдали гражданство Павлу Дурову?

ОАЭ ещё не начали натурализовать иностранцев. Закон ещё не принят для общего порядка натурализации.

Помните предсказание Saxo Bank о том, что Amazon «купит» Кипр? https://evropakipr.com/biznes/gigant-amazon-prishel-na-kipr

Сингапур впервые разделил первое место с Лондоном в качестве предпочтительного места международного арбитража. За Лондоном и Сингапуром следуют (в порядке убывания предпочтительности) Гонконг, Париж, Женева, Нью-Йорк, Стокгольм, Шанхай, Пекин, Дубай и Цюрих. Об этом говорится в недавно опубликованном исследовании, проведенном Queen Mary University of London и американской юридической фирмой White & Case.

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ АКТИВОВ❗️
Консультация онлайн

Вторник 11 мая
12:00 Киев, Москва

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:

◾️ заблуждения клиентов о структурах и банках для владения частным капиталом

🔥Персональные санкции в действии: как они отражаются на "непричастных". Кейсы последних недель

◾️ обмен информацией и прозрачность как важный фактор, влияющий на структуру владения активами

◾️ национальное налогообложение и налоговые мотивы использования зарубежных структур частными клиентами

◾️ что определяет структуру владения активами в зависимости от задач клиента на конкретных примерах

Обеспечительные меры для открытия оффшора // Опыт Овсянникова

Когда в деле 🇪🇺 Суда ЕС о снятии санкций слышишь про запрос временных обеспечительных мер - в голове сразу мелькает – Lupicinio. Находишь судебный акт, и действительно – Lupicinio. Ребята они неплохие, но уже вконец заспамили московские юрфирмы, предлагая свои услуги по снятию санкций + обеспечительные меры.

Маркетинговый ход – меры ты не получишь, но за то ничего не теряешь. Пытались они такое провернуть в деле ВЭБ (T-737/14), но неудачно. Стандарт уж очень высок – нужно доказать наличие срочной необходимости в принятии таких мер, чтобы избежать серьезного и непоправимого ущерба интересам стороны. Лет 10 назад в одном сельскохозяйственном деле они получили искомое. Но наша категория немного другая, да и с момента первого запроса в 2002 – так и не появилось ни одного успешного случая.

5 мая 2021 не смогли они получить обеспечительные меры в отношении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Дело T‑714/20 R. Определение суда доступно на французском и испанском языках.

В процессе вскрылось интересное. Чтобы обосновать срочную необходимость, Овсянников попросил 🇨🇾 киприотского провайдера открыть ему офшорную бизнес-компанию, однако та отказалась со ссылкой на присутствие в санкционном списке 🇪🇺  ЕС. Сколько офшоров уже открыл Овсянников будучи губернатором Севастополя и замминистра промышленности и торговли 🇷🇺 России в определении ⚖️ суда не уточняется. Вправе ли он открывать такие компании, давайте спросим специалиста.

#санкции

НА МАЛЬТЕ ЗАПРЕТИЛИ РАССЧИТЫВАТЬСЯ НАЛОМ ЗА ЛАКШЕРИ ПОКУПКИ

Ограничение на наличные было введено в рамках широкомасштабных реформ по борьбе с отмыванием денег.

Подразделение финансовой разведки приступило к созданию новой внутренней группы, сосредоточенной на надзоре и обеспечении соблюдения нового денежного ограничения.

Агентство сможет проверять транзакции, проводимые в областях, указанных в законе, путем анализа денежных переводов и сверки продаж с полученными от них доходами.

Правила запрещают совершать и получать платежи на сумму до 10 000 евро и более при покупке или продаже недвижимого имущества, антиквариата, ювелирных изделий, автомобилей, лодок и произведений искусства.

На Мальте не было такого ограничения на операции с наличными, и эта проблема была отмечена комитетом Совета Европы по борьбе с отмыванием денег – Moneyval.

Источник

🇭🇰 #Гонконг,  🇸🇬 #Сингапур и 🇨🇭 #Швейцария - кандидаты на внесение изменений в действующие соглашения об избежании двойного налогообложения. ⚠️ С 🇳🇱 Нидерландами 🇷🇺 #Россия соглашение расторгнула ⚠️

Банки «Открытие» и «Траст» потерпели первую серьезную неудачу в зарубежных судах: суд Нью-Йорка отказался рассматривать многомиллиардный иск к бывшему совладельцу «Открытия» Вадиму Беляеву. Достаточного того, что схожие претензии уже предъявлены к нему в России, решил судья.

Речь в претензиях идет об операциях с компаниями-пустышками на сотни миллиардов рублей, но защита Беляева указала суду, что экс-банкира обвиняют в нарушении только российских законов, значимые для дела свидетели и доказательства находятся в России и потребуют перевода на английский. Кроме того, Россия часто отказывает США в запросах на предоставление доказательств.

Мишустин: мы не можем постоянно жить в режиме амнистии капитала, ответственность за уход от налогов должна быть

⚡️ Xiaomi - не часть китайского ВПК. Санкции будут сняты

Федеральный суд округа Колумбия утвердил мировое соглашение по делу Xiaomi против Министерства обороны 🇺🇸 США. Теперь 🇨🇳 китайский IT-гигант будет исключен из санкционного списка, куда он попал на основании указа 13959 о противодействии финансированию китайских коммунистических компаний военно-промышленного комплекса.

Подобное развитие событий стало возможным благодаря определению суда о принятии обеспечительных мер от 12 марта 2021, в результате чего санкции не могли применяться до вынесения первой инстанции решения по существу. Судья Контрерас встал на сторону истца, так как последний доказал высокую степень вероятности удовлетворения основного иска в соответствии с законом «О процедуре принятия административных решений» и нанесение непоправимого вреда, если обеспечительные меры не будут приняты.

Вслед за успехом Xiaomi аналогичного результата добьётся другая китайская IT-компания Luokung Technology Corp, тоже получившая обеспечительные меры у судьи Контрераса. В свою очередь, Министерство обороны США должно учиться на ошибках и больше беспокоиться о качестве доказательной базы, подтверждающей статус лица как китайской коммунистической компании военно-промышленного комплекса.

#санкции #комплаенс

🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз для стран союза на ближайшие годы. В целом экономика ЕС должна оправиться от пандемийного кризиса к 2022 году. 🇪🇸 #Испания возглавит тройку лидеров по темпам экономического роста (5,9%), на втором месте — 🇫🇷 #Франция (5,7%), на третьем — 🇷🇴 #Румыния (5,1%).

⚠️ А вот главным аутсайдером окажется 🇪🇪 #Эстония — там прогнозируется рост в 2,8% при падении в 2,9% в 2020 году.

Владимира Потанина ждет новый виток бракоразводного процесса, который тянется уже почти семь лет.

http://amp.gs/bYKb

Минюст 🇺🇸 США начал расследование в отношении Binance

Компания Binance Holdings Ltd., одна из 🌎 крупнейших крипто-платформ, стала предметом расследования 🇺🇸 Министерства юстиции и Налоговой службы США (IRS). В рамках расследования чиновники, занимающиеся противодействием отмыванию денег, запросили информацию у лиц, имеющих представление о деятельности Binance.

Binance – далеко не первая крупная крипто-биржа, в отношении которой инициировано подобное расследование. Американские чиновники выражают опасения, что криптовалюты используются для сокрытия незаконных операций, включая кражи и сделки с наркотиками, и что американцы, заработавшие на стремительном росте стоимости криптовалют, уклоняются от уплаты налогов.

Добавим, что компания зарегистрирована на 🇰🇾 Каймановых островах. В результате расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег и в совершении налоговых преступлений – не исключены и претензии, связанные с санкциями. Интересно, что после публикации информации о расследовании Binance Coin подешевел на 9%.

#AML

⚡️🇨🇾 #Кипр суд начал первое дело против «золотых паспортов» ⚠️
#Кипр суд начал первое дело против «золотых паспортов» ⚠️

Сегодня в суде Кипра было зарегистрировано первое дело против «золотых паспортов» по заявлению МВД Кипра.

Обвиняемыми по делу являются пять человек (двое мужчин и три женщины) и четыре юридических лица (компании), а также адвокат, предположительно совершивший подделки и другие преступления с целью натурализации иранского беглеца, изменившего свое имя.

Натурализовались также иранские отец и мать.

Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров ранее сообщил, что «массового отзыва гражданств Кипра за инвестиции выданных даже незаконно по причине ошибок со стороны Правительства Кипра не стоит ожидать. Вместе с этим, МВД Кипра активно проработает вместе с Генпрокурором отзыв гражданств в связи с мошенничеством и предоставлением недостоверной или ложной информации».

По вопросам приобретения ВНЖ и гражданства ЕС обращайтесь к Александру Захарову @zakharovlaw

Россия с 25 мая возобновит авиасообщение еще с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Рейсы будут летать по два-три раза в неделю. Число полетов в Южную Корею, Финляндию и Японию увеличат

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает позволить состоятельным россиянам при жизни создавать личные фонды для управления имуществом. Минимальный взнос при создании организации составит 100 млн рублей

❗️ КОМПЛАЕНС И ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА КАРИБСКИХ СТРАН. АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ❗️
Онлайн-дискуссия

Четверг 20 мая
12:00 Киев, Москва

О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ:
▪️ Что изменилось в процессе получения карибского гражданства в последнее время

▪️ Как работает проверка заявителей и их финансовой истории

▪️ Нюансы, которые следует учитывать при получения гражданства по карибским программам

▪️ Налоговые последствия получения второго паспорта

▪️ Как выбрать программу, подходящую именно вам