🏦 #банки новые вопросы к #крипто бизнесу
⚠️Помимо стандартных выдержек из банковского комплаенса, типа «расскажите, как вы нажили свои капиталы», «расскажите, как вы устроены изнутри», «покажите вашего бенефициара, желательно пальцем»,
⛔️есть интересные запросы:
- если вы оффшор и по месту регистрации или ведения бизнеса приняты положения об economic substance, докажите, что они к вам применимы (или не применимы), и что вы таки этот substance создали или усиленно над ним работаете (вот прямо счас, согласно плану создания substance, который вы предварительно подготовили и делаете);
- почему, если вы оффшор, вы таки не пошли в местный оффшорный банк и не стали там открывать счёт (реально ж ближе), и если пытались, почему вам отказали;
- имеет ли право конечный бенефициар на получение дохода в виде дивидендов от компаний, мажоритарными акционерами которых являются частные лица или компании из США и ЕС (потому как если ответ «да», просят указать весь перечень таких компаний и лиц);
- ваша корпоративная структура, почему она такая? Чем обусловлено создание структуры (с точки зрения экономического содержания проекта и планирования cash flow), кроме как «мы так видим» и «так получилось»?
Источник:
https://www.facebook.com/anastasia.everskova
