НИДЕРЛАНДЫ ГОТОВЯТ РЕЕСТР БЕНЕФИЦИАРОВ ТРАСТОВ
Правительство Нидерландов представило законопроект предусматривающий создание публичного реестра бенефициаров трастов и подобных структур.
Согласно проекту, голландские трасти и управляющие взаимными фондами будут обязаны предоставить информацию о бенефициарах нидерландской Торговой Палате, на которую возложены функции администратора реестра.
Эти требования касаются и некоторых трасти и управляющих за пределами ЕС, например, в случае если траст владеет голландской недвижимостью. Это обязательство относится к бухгалтерам, юристам, нотариусам, налоговым консультантам и финансовым институтам, таким, как банки. Трасты не обязаны регистрироваться в Нидерландах, если траст и бенефициар зарегистрированы в другой стране ЕС.
Учредители, трасти, протекторы, бенефициары и потенциальные бенефициары должны быть зарегистрированы как бенефициарные собственники, так же как и другие лица, имеющие возможность контролировать траст. Законопроект не устанавливает минимального порога владения или контроля.
Окончательная версия законопроекта, предположительно, попадет в Парламент во второй половине 2020 года. После утверждения законопроекта, трасти будут иметь три месяца для подачи информации в реестр.
Источник