Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юлии Куваевой, Антона Филина и Дмитрия Булавенко, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Фигуранты, в период с 27.02.2014 по 07.05.2015, совершили приобретение путем обмана права на имущество ООО «Фирма «Барс» в виде нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая,  д. 59/43, лит. А, пом. 8Н, стоимостью не менее 43 219 000 рублей, 100% долей в уставном капитале ООО «Евролес», стоимостью 61 981 000 рублей, права на часть имущества ООО «Фирма «Барс» в виде 314 953 обыкновенных именных акций АО «Невские Берега», стоимостью не менее 19 200 000 рублей, а всего на сумму не менее 110 000 000 рублей.

Также фигуранты приобрели путем обмана права на имущество ООО «Евролес» в виде имущественного комплекса, состоящего из земельного участка, стоимостью 16 332 627 рублей, нежилого здания, стоимостью 24 462 657 рублей, нежилого здания, стоимостью 22 881 060 рублей, нежилого здания трансформаторной подстанции, стоимостью 406 061 рубль, а всего на сумму 64 082 405 рублей.

Общая сумма - 174 082 405 рублей.

Схема хищения стандартная: подделка документов (протоколов собраний, договоров, доверенностей, уставов, обеспечение подписания нужными лицами чистых листов), обман лиц, не осведомленных об умысле (нотариусов, сотрудников налоговых органов), приискание юридических фирм, не ведущих реальную ФХД и подконтрольных соучастникам.

Кроме того, Куваева и Филин хотели продать третьему лицу, не осведомленному об их преступном умысле, нежилое помещение на ул. Садовая, но не смогли ввиду возбуждения уголовного дела и наложения ареста на похищенное имущество.

Обвиняемые вину признали.

Суд назначил наказание:
Куваевой в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет.
Филину в виде лишения свободы сроком на 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года.
Булавенко в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет.
Иски признаны судом по праву.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Олега Соколова (https://t.me/SPbGS/7315).

Апелляционная коллегия приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга изменила, разрешив судьбу вещественных доказательств. В остальном - без изменений.

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Зайцева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ.

Суд установил: в период времени с 23 часов 42 минут 28.10.2020 по 22 часа 11 минут 30.10.2020 Зайцев, находясь в комнате коммунальной квартиры д.38, корп.1 по пр. Ударников в г. СПб, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к С., действуя умышленно, осознавая, что в результате его действий может наступить смерть потерпевшей, нанес последней неустановленным тупым предметом (предметами) не менее 7 ударов в голову, не менее 1 удара в правую нижнюю конечность, а также с силой сжал шею С. обеими руками, удерживая ее до момента развития механической асфиксии. Смерть С. наступила на месте происшествия.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима.

Суд взыскал с Зайцева в пользу потерпевшей С1. в счет возмещения материального и морального вреда 348 902 рубля.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску Натальи Ершовой к АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о взыскании ущерба, судебных расходов и компенсации морального вреда.  

Ершова указала, что являлась владельцем Kia Sportage, который был припаркован у проезжей части 29.07.2020 по адресу: Санкт-Петербург, 19 линия В.О., д. 20. В связи с коммунальной аварией указанный автомобиль был поврежден.  В результате причиненных повреждений автомобиль был признан конструктивно погибшим, запуск двигателя невозможен, салон залит водой и песком, кузов был значительно поврежден.  
Страховая компания АО «СОГАЗ» выплатила истцу сумму страхового возмещения в размере 500 000 рублей, Ершова просила взыскать с ответчика денежную сумму в размере 461 094 рубля, расходы на приобретение полиса ОСАГО – 4372.72 рубля, расходы на эвакуацию автомобиля с места аварии – 3 000 рубля, расходы на оплату услуг эксперта 10 000 рублей и расходы на оплату юридических услуг – 2 500 рублей. Кроме того, истец просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 150 000 рублей.

Представитель ответчика возражала против удовлетворения иска.

Суд посчитал. Стоимость ТС истца составляла 900 000 рублей. Поврежденный автомобиль остался у Ершовой, и был продан ею за 245 000 руб. Таким образом, с учетом выплаты АО «СОГАЗ» и реализации годных остатков, сумма убытков, подлежащих взысканию, составляет 155 000 руб.

Суд взыскал с АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 155 000 рублей, а также расходы на эвакуацию автомобиля в размере 3 000 рублей, расходы на оценку ТС в размере 8 000 рублей.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Тюфтина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

Суд установил: Тюфтин, работая на основании трудового договора с ИП «Кухарев Д.В.» в должности ювелира, а также с ООО «Финанс-Ломбард» в должности товароведа-оценщика, будучи материально ответственным лицом, заведомо осознавая, что все находящиеся товарно-материальные ценности в помещении ООО «Финанс-Ломбард» и ИП «Кухарев Д.В.» находятся в его свободном доступе, имея преступный умысел направленный на их хищение, а также вверенных потерпевшими П., В., на основании устного договора, как мастеру-ювелиру, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с 25.06.2019 до 15 часов 10 минут 29.07.2020, находясь в помещении ООО «Финанс-Ломбард» и ИП «Кухарев Д.В.», имеющимся у него ключом открыл сейфовые хранилища и кассу, из которых изъял принадлежащее потерпевшим имущество, а именно: П. - 7 500 рублей, В. - 1 400 рублей, ООО «Финанс-Ломбард» - 1 121 449, 96 рублей, а ИП «Кухарев Д.В.» на общую сумму 7 078 630 рублей. Указанное имущество Тюфтин присвоил себе, то есть безвозмездно, противоправно обратил в свою пользу против воли собственников, распорядился им по своему усмотрению.

Тюфтин вину признал в последнем судебном заседании.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.

Huawei за 200 000

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес решение по иску Юрия Калинина к ООО «Сеть Связной» о взыскании двукратной стоимости смартфона, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов.

Истец обратился в суд с иском о взыскании двукратной стоимости смартфона Huawei P30 Pro Aurora в размере 119 980 руб., страхового возмещения в размере 26 988.90 руб., компенсации морального вреда по 10 000 руб. с каждого ответчика, штрафа, судебных расходов по оплате услуг представителя и почтовых услуг, ссылаясь на то, что 03.10.2019 приобрел в торговой точке сети розничных магазинов ООО «Сеть Связной» указанный смартфон по цене 59 990 руб., заключив при этом договор комплексного страхования имущества «Комплексная защита» с САО «РЕСО-Гарантия», 07.08.2020 передал смартфон для ремонта, в связи с повреждением дисплея, ремонт был оценен в 19 430 руб., страховщик признал случай страховым, а ответчик ООО «Сеть Связной» установил полную гибель данного устройства, рассчитав страховую выплату в размере 34 700.01 руб., однако, страховая выплата была произведена частично, в сумме 7 711.11 руб., смартфон не был ни возвращен, ни отремонтирован, претензия с просьбой вернуть смартфон не была удовлетворена, тем самым были нарушены права истца как потребителя, причинен моральный вред и дополнительные расходы, связанные с защитой нарушенного права.

В ходе рассмотрения дела истец отказался от иска к САО «РЕСО-Гарантия».

Представитель ответчика в суд не явился, извещен надлежащим образом, сведений об уважительности причин неявки и письменных возражений не направил.

Из заключения по результатам диагностики товара от 15.12.2020 следует, что 07.08.2020 Калинин обратился в ООО «Сеть Связной» для замены передней панели указанного выше устройства, передав его на ответственное хранение ООО «Сеть Связной». Решением финансового уполномоченного от 04.04.2021 было установлено, что ремонт смартфона, принадлежащего истцу, невозможен ввиду конструктивной гибели, при этом, поврежденное имущество (годные остатки) не было передано страховщику СПАО «РЕСО-Гарантия». О факте уклонения ответчика от возвращения истцу принадлежащего ему имущества, принятого от истца для диагностики, свидетельствует письменная претензия истца от 30.01.2021.

Суд взыскал с ООО «Сеть Связной» в пользу Калинина двукратную стоимость смартфона Huawei P30 Pro Aurora в размере 119 980 руб., компенсацию морального вреда в размере 5 000 руб., штраф в сумме 62 490 руб., в возмещение судебных расходов по оплате услуг представителя 15 000 руб., почтовых расходов 893 руб. 36 коп., а всего – 203 363 рубля 36 копеек.

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Бойкова и Никиты Лаврентьева, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.5 ст.290 УК РФ (4 эпизода), пп.а,б,в ч.5 ст.290 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.35 – ч.1 ст.286 УК РФ (3 эпизода), ч.2 ст.35 – пп.а,б ч.3 ст.286 УК РФ, ч.2 ст.35 – ч.2 ст.228 УК РФ.

27.04.2019 Лаврентьев и Бойков, состоящие в должности полицейских ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО», находясь возле дома 41/14 по Новочеркасскому пр., незаконно задержали К., поместив его в салон служебного автомобиля «ЛАДА 211440 САМАРА». Бойков стал оказывать на К. психологическое давление, требуя передать 30 000 рублей за недоставление на мед. освидетельствование и непривлечение к ответственности, при этом угрожал К., что, в случае отказа, освидетельствование обязательно покажет состояние опьянения. К. согласился, договорившись с соучастниками о передаче 5 000 рублей. Потерпевший передал Бойкову мобильный телефон, с которого соучастниками были переведены деньги. После получения взятки, фигуранты доставили К. в 52 ОП, где Бойковым был составлен несоответствующий действительности рапорт, протокол о доставлении лица, совершившего правонарушение,   предусмотренное ч.1 ст.20.2 КоАП РФ, на основании которых участковым уполномоченным, не осведомленной о преступном умысле соучастников, в отношении К. был составлен соответствующий протокол, вынесено постановление, назначен штраф в 500 рублей, который К. оплатил.

Также соучастниками был совершен ряд аналогичных преступлений, где они взяли взятку еще у 5 потерпевших, а именно: В. – 20 000 рублей, Я. – 48 000 рублей, В. – 10 000 рублей, П. – 40 000 рублей, А. – 140 000 рублей.

Также они хранили в служебном автомобиле «LADA GRANTA» два запаянных свертка из прозрачного бесцветного полимерного материала, содержащих метамфетамин (первитин), общей массой 9,89 грамма, вплоть до момента их задержания 16.07.2019.

Суд оправдал:
Бойкова по ч.3 ст.35 - ч.1 ст.286 УК РФ (3 эпизода) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, по ч.2 ст.35 – ч.2 ст.228 УК РФ в связи с непричастностью;
Лаврентьева по пп.а,б ч.5 ст.290 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.35 - ч.1 ст.286 УК РФ (3 эпизода) в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, по ч.2 ст.35 – ч.2 ст.228 УК РФ в связи с непричастностью, за ними признано право на реабилитацию.

По ст.290 УК РФ суд переквалифицировал их действия на ч.3 ст.159 УК РФ ( у Бойкова - 6 эпизодов, Лаврентьева - 4 эпизода), и назначил по ним наказание, а также по ч.2 ст.35 – пп.а,б ч.3 ст.286 УК РФ:
Бойкову в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима, Лаврентьеву - 4 года в ИК общего режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года, каждому.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Максима Кузнецова, который обвинялся в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.1 ст.285 УК РФ.

Кузнецов, являясь с 15.08.2019 директором филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" "Центр реализации инвестиционных программ", не намереваясь поощрять сотрудников филиала, а планируя организовать перечисление им денежных средств в виде премий с целью их последующего изъятия и обращения в свою пользу, через подчиненных ему лиц: составил список сотрудников, которым необходимо перечислить премии, сообщил сотрудникам о получении премии и необходимости перевода денежных средств в наличную форму с дальнейшей передачей Кузнецову.

Так, в период с 01.10.2019 по 31.01.2020 Кузнецов получил 5 984 988 рублей.

Представителями потерпевшего было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Кузнецов вернул деньги, претензий к нему нет.

Суд уголовное дело и уголовное преследование в отношении Кузнецова прекратил в связи с примирением сторон.

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Авдеева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.158 УК РФ.

Суд установил: в период времени с 23 часов 47 минут 24.12.2018 по 07 часов 40 минут 25.12.2018 Авдеев вступил в преступный сговор на совершение кражи с Нуруллаевым. Так соучастники, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь по месту работы Авдеева, где последний осуществлял функции по охране вверенного ему объекта, а именно, находясь в обособленном подразделении ООО «МВМ», расположенном по адресу: г. СПб, Полюстровский пр., д.84, лит. А ТЦ «Европолис», совместно, согласованно и одинаково активно, убедившись в том, что за их действиями никто не наблюдает, путем свободного доступа, со склада вышеуказанного помещения, тайно похитили технику (автомобильную электронику, игровые приставки, компьютеры, мобильные телефоны, портативную акустику, смарт-часы) на общую сумму 2 684 617 рублей, то есть в особо крупном размере, после чего с похищенным имуществом с места преступления скрылись, причинив ООО «МВМ» ущерб на указанную сумму.

В отношении Фарида Нуруллаева суд переквалифицировал его действия на ч.1 ст.175 УК РФ и прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Авдееву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года.

Суд взыскал с Авдеева в пользу ООО «МВМ» 1 889 884 рубля.

Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Логинова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.319, ч.1 ст.318 УК РФ.

Суд установил: 25.07.2021 в период времени с 19 часов 25 минут по 21 час 10 минут Логинов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у д.38 корп.1 по ул. Стойкости в г. СПб, достоверно зная, что перед ним находятся представители власти – оперативный дежурный дежурной части 8 отдела полиции К. и водитель-сотрудник (3 класса) автотранспортного отделения отдела тылового обеспечения тыла УМВД России по Кировскому району г. СПб М., одетые в форменное обмундирование сотрудников полиции, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к последним, публично, в присутствии свидетелей, словесно выразился в адрес потерпевших грубой нецензурной бранью и оскорбительными выражениями. После чего, действуя умышленно, желая воспрепятствовать законной деятельности М., в устной форме угрожал ему применением насилия, а именно словесно угрожал нанести удары с целью причинения телесных повреждений, хватал за форменное обмундирование с целью вывести последнего из равновесия, а также не менее 1 раза толкнул его руками в спину, чем причинил последнему физическую боль.

Судом было установлено, что Логинов ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, вину признал, раскаялся, на учетах не состоит, по месту жительства характеризуется без замечаний, имеет малолетнего ребенка.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Суд взыскал с Логинова в пользу К. в счет возмещения морального ущерба 20 000 рублей.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Сонина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.4 ст.291.1 УК РФ и Алексея Мусихина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.

Сонин, являясь адвокатом адвокатской палаты ЛО, защищая на основании соглашения интересы подозреваемого Коварды по уголовному делу возбужденному следователем ОВД СО по Гатчинскому СУ СК России по ЛО по признакам преступления, предусмотренного пп.б,г ч.7 ст.204 УК РФ, а также по делу возбужденному следователем СО по Невскому району ГСУ СК РФ по г. СПб по признакам преступления, предусмотренного п.в ч.5 ст.290 УК РФ (на данный момент находится в производстве Невского районного суда г. СПб), получив сведения о том, что сотрудники ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, осуществляющие оперативное сопровождение вышеуказанных уголовных дел, намерены провести ОРМ, направленные на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности Коварды, а также сведения о поиске последним путей решения вопросов уклонения от уголовной ответственности, либо смягчения наказания, имея умысел на совершение посредничества во взятничестве, в ходе неоднократных встреч с ранее знакомым Мусихиным, занимающим должность начальника отдела ЭБиПК УМВД России по Гатчинскому району ЛО, предложил последнему договориться с сотрудниками ГУ МВД по г. СПб и ЛО, а также сотрудниками СУ СК России по ЛО о переквалификации действий Коварды на менее тяжкий состав, а также не проведении ОРМ, за денежное вознаграждение, получив согласие Мусихина на передачу взятки в сумме 2 000 000 рублей. При этом, Мусихин осознавал и был достоверно осведомлен, что в действительности какими-либо полномочиями по решению вышеуказанных вопросов он не обладает и не мог их решить. Так Сонин, полагая, что Мусихин действительно намерен передать должностным лицам взятку, сообщил об этом Коварде и получил согласие последнего на дачу взятки. Далее Сонин, 16.07.2020 в период с 20 часов 00 минут по 20 часов 50 минут, находясь в салоне автомобиля «KIA SPORTAGE», незаконно получил от Коварды, действующего в рамках ОРМ, муляж денежных средств на сумму 2 000 000 рублей для последующей передачи через Мусихина сотрудникам, полагая, что последний действительно намерен решить вышеуказанные вопросы, однако был задержан.
После чего Мусихин, 16.07.2020 в период времени с 22 часов 50 минут по 23 часа 55 минут, находясь в салоне автомобиля марки «Hyundai Santafe», припаркованном на территории АЗС «ФАЭТОН» по адресу: г. СПб, Киевское шоссе, 31 км,  в ходе встречи с Сониным, действующим в рамках ОРМ в качестве посредника, используя свое служебное положение, незаконно получил от последнего часть ранее требуемых денежных средств в виде муляжа на сумму 1 000 000 рублей, однако довести преступление до конца и распорядиться денежными средствами не смог, так как был задержан.

Подсудимые вину полностью признали.

Суд назначил наказание Сонину в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК строгого режима; Мусихину в виде лишения свободы сроком на 2 года в ИК общего режима.

Сонин и Мусихин взяты под стражу в зале суда немедленно.

В марте 2021 года Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Лисогурского (https://t.me/SPbGS/8024).

Лисогурский избил мать, проткнул ее металлическим прутом, затем душил руками и шнуром. Поместив труп в садовую бочку, спустя несколько дней, извлек тело из бочки, вспорол живот, куда поместил пять строительных перчаток. Далее, скинул труп с моста в реку.
Лисогурскому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в ИК строгого режима. Сторона обвинения с приговором не согласилась, в том числе, в связи с мягкостью.

Лисогурский возражал, просил оставить приговор без изменения. В процессе заявил, что ему надоело уже сидеть в тюрьме, он искренне раскаялся, все понял, хочет отбыть наказание, работать и приносить пользу стране и семье. Сообщил, что преступление не хотел совершать, отношения с матерью всегда были тяжелые.

Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение.

Лисогурскому придется еще посидеть, в качестве меры пресечения оставлено заключение под стражу.

Интересная история у нас для вас, уважаемые коллеги.

Александр Павлов, уроженец Ленинграда, был осужден в 1936 году по ч.1 ст.182 УК РСФСР и ч.1 ст.58-10 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы. Отбывал наказание, предположительно, в Монголии. Дата и место смерти неизвестны.

В 1995 году постановлением Президиума ВС РФ приговор был отменен, дело прекращено. Данных о реабилитации нет.

Жена Павлова Елизавета и дочь Ольга проживали в Ленинграде. В 1937 году по решению комиссии УНКВД высланы в Архангельскую область, как семья осужденного по политическим мотивам. Елизавета была реабилитирована в 1965 году. Скончалась в г. Ульяновске. В документах указано - супруга врага народа.

Ольга жила с матерью в Архангельске с 4 лет. После войны в 1946 году переехала в Ульяновск. В 1955 году, по окончании института, направлена в Магаданскую область, где вышла замуж за гражданина Васина и родила двух сыновей. Признана пострадавшей от политических репрессий в 1995 году. В 1996 году реабилитирована.

Сыновья являются прямыми наследниками лица, признанного пострадавшим от политических репрессий, и реабилитированного.

Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Евгения Васина и Олега Васина к Администрации Санкт-Петербурга.

Истцы просят суд установить факт их вынужденного переселения, признать их пострадавшими от последствий политических репрессий, признать право на возвращение к прежнему месту жительства, предоставить указанное жилое помещение для проживания, а в случае невозможности, иное помещение в СПб, выплатить денежную компенсацию конфискованного и утерянного имущества, возместить моральный вред, причиненный семье, в результате государственного террора.

К производству заявление пока не принято.

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Бабко, Евгении Калугиной и Александра Мельникова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.3 ст.193.1 УК РФ (6 эпизодов), пп.а,б ч.3 ст.193.1 УК РФ (5 эпизодов), ч.3 ст.30 – пп.а,б ч.3 ст.193.1 УК РФ.

Не позднее 26.11.2014 Калугина, находясь на территории г. Москвы, имея удаленный доступ к счетам в иностранных банках подконтрольных ей юридических лиц – нерезидентов, иностранные директора  и акционеры в которых были оформлены номинально, вступила в сговор с Мельниковым, генеральным директором ООО «ГЛК» (ИНН 7805643021), и не позднее 17.02.2015 приискала Викторова (осужденного 25.06.2020 Московским районным судом г. СПб), а Мельников в качестве соучастника и соисполнителя привлек Бабко, состоящего в должности директора по внешнеэкономическим связям ООО «ГЛК». Указанная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, единством целей, наличием двух организаторов и четким распределением ролей и функций.  Калугиной и Мельниковым, как руководителями, было определено направление деятельности, основой создания которого явилось: - привлечение и использование подконтрольных юридических лиц; - открытие и использование расчетных счетов в банках на территории Европейского союза и удаленного доступа к ним; - привлечение и регистрация юр. лиц в форме Общества; - оформление открытия расчетных счетов в кредитном учреждении на территории РФ, как в рублях, так и иностранной валюте и удаленного доступа к ним; - привлечение лиц, обладающих познаниями по ведению бухгалтерского учета; - обеспечение поступления на банковские счета подконтрольного юридического лица - резидента денежных средств, необходимых для приобретения иностранной валюты; - изготовление и представление в кредитную организацию заведомо подложных документов о наличии якобы действительных внешнеэкономических торгово-закупочных финансово-хозяйственных взаимоотношений; - оформление паспортов-сделок, а также изготовление и обеспечение предоставления по месту открытия паспорта фиктивных документов; - совершение незаконных валютных операций. Так соучастники, в период с 26.11.2014 по 07.04.2015, находясь на территории г. СПб и ЛО, г. Москвы и Московской области, совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте в общей сумме не менее 6 985 000 долларов США (по курсу ЦБ РФ, установленному на дату совершения каждой из незаконных валютных операции, не менее 412 431 368,96 рублей) на банковский счет нерезидента – «APUS TRADING LLP», зарегистрированного на территории Великобритании, с предоставлением кредитной организации – ДО «Жуковский», ОАО «Банк Уралсиб», обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов ООО «Амелия», связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в вышеуказанной сумме, то есть в особо крупном размере.

Суд назначил наказание:
Калугиной –  5 лет в ИК общего режима со штрафом в 200 000 рублей. Зачтено время содержание под стражей с 13.03.2018 по 28.09.2021, в связи с чем наказание считается отбытым. Штраф исполняется самостоятельно.
Мельникову – 6,5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей.
Бабко - 5,5 лет в ИК общего режима со штрафом в 150 000 рублей.

Калугина освобождена из-под стражи в зале суда немедленно, а вот Мельников и Бобков взяты под стражу в зале суда.