⚠️🇨🇾 #Кипр создаёт реестр бенефициарных владельцев компаний в соответствии с 4 антиотмывочной директивой с 1 января 2020 года
🔴 Информацию официально подтвердил Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора.
🔴 Реестр бенефициарных владельцев компаний не будет публичным. Доступ к нему будут иметь только авторизованные лица (сотрудники правоохранительных органов, группы MOKAS Генеральной прокуратуры, налоговых органов, и представителей регуляторов, а также профессиональных организаций: банков, регистрационных агентов, регистраторов и т.д.).
⚠️ В будущем Департамент регистратора компаний и официального ликвидатора планирует включить в реестр информацию о бенефициарных владельцах трастов и трастовых фондах (к марту 2021 года). С 1 марта 2020 года ответственной за контроль над регистрацией таких организационно-правовых форм возлагается на Комиссию по ценным бумагам и биржам Кипра.