🇷🇺 #Россия #AML https://legal.report/praktikujushhih-juristov-objazhut-iniciirovat-blokirovku-schetov-podozritelnyh-klientov/

🇱🇻 #Латвия #ABLV https://www.delfi.lv/biznes/finances/utverzhdena-metodologiya-proverki-kreditorov-ablv-bank.d?id=50886119

🌐 🇷🇺 #Россия ждёт увеличения количества миллионеров https://www.rbc.ru/business/06/03/2019/5c7f84829a7947384635e8ee

⚡️🌐 «Большая четверка» https://projekte.sueddeutsche.de/artikel/politik/deloitte-kmpg-pwc-ey-die-big-four-e945619/

⚡️🇪🇺 #ЕС опубликовал статистику по предоставлению гражданства государствами-членами ЕС https://www.rbc.ru/politics/08/03/2019/5c8212039a79476cdd8ee5ae

🇺🇸 С 2021 года граждане США должны будут получать электронную визу для въезда в ЕС 🇪🇺 https://cnn.it/2ELShA5

В своей новой монографии Карина Пономарева  рассматривает вопросы имплементации мер, направленных на борьбу с размыванием налоговой базы и выводом прибыли в Европейском союзе. Впервые на русском языке представлен подробный анализ Директивы Совета ЕС 2016/1164, устанавливающей правила борьбы с практиками уклонения от налогообложения, оказывающими непосредственное воздействие на функционирование внутреннего рынка.

https://shop.infotropic.ru/strategii-borby-s-ukloneniem-ot-nalogooblozheniya-v-yevropeyskom-soyuze/

☢️#крипто #внедрение
Проект Citowise, известный как разработчик криптокошелька, объявил о запуске платформы Citowise Corporate, с помощью которой любой желающий сможет не только легально купить компанию за криптовалюту но получить PSP банковский счет для деятельности.

Для покупки готовой компании предлагаются на выбор четыре юрисдикции: Великобритания, Кипр, Маршалловы острова и Ирландия.

Чтобы купить компанию и получить счет, пользователю необходимо выбрать юрисдикцию, оплатить бронирование с помощью криптовалюты и пройти идентификацию согласно требованиям политки KYC (Знай своего клиента). После верификации личности клиента на указанный им адрес будут направлены необходимые документы а также дополнительные документы для заполнения.

Представитель Citowise сообщил, что к концу 2019 года проект намерен расширить список юрисдикций до 30 стран.

‼️ США ввели первые санкции против российского банка за поддержку режима Мадуро

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/373209-ssha-vveli-sankcii-protiv-rossiysko-venesuelskogo-banka

🇷🇺 #Россия «снижается» отток средств в «офшоры» https://tass.ru/ekonomika/6205363

❗️ Палата общин вновь проголосовала против варианта сделки по Брэкзиту, который Тереза Мэй согласовала с Евросоюзом

ФБР создает отдельный международный антикоррупционный офис в Майами. Желающим инвестировать в недвижимость Флориды стоит приготовиться к сюрпризам. Антикоррупционный офис ФБР в Майами начнет функционировать уже в марте 2019 года.

🇪🇺 #ЕС новый ☣️ чёрный список офшоров
🇦🇼 Аруба
🇧🇧 Барбадос
🇧🇿 Белиз
🇧🇲 Бермуды
🇫🇯 Фиджи
🇲🇭 Маршалловы острова
🇴🇲 Оман
🇦🇪 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ);
🇻🇺 Вануату
🇩🇲 Доминика

https://www.rbc.ru/economics/12/03/2019/5c87baa99a79473b475c82e2

Официальный чёрный список не сотрудничающих юрисдикций от ЕС 🇪🇺 от 12 марта 2019 года 7441/19
FISC 169 ECOFIN 297
https://www.consilium.europa.eu/media/38450/st07441-en19-eu-list-oop.pdf

🇨🇾 Интервью министра финансов Кипра https://youtu.be/FUr8fIkOCPY

⚡️🇺🇸 #США Закон «О прозрачности для Владимира Путина» https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1404 позволяет лишить гарантий частной собственности не только любого состоятельного гражданина России (подозреваемого в связях с конкретным лицом и внезапно нерыночно обогатившегося), но и ☣️ любого связавшего себя с такими лицами иностранного гражданина 🌐 (комментирует Александр Захаров, партнер Paragon Advice Group). Кроме того, принятие закона знаменует объявление состояния войны любому капиталу российского происхождения, что нужно учитывать теперь при инвестировании капитала за рубежом. https://youtu.be/wKr_LcdIc14

Новый «На троих» с Андреем Мовчаном!

В большом интервью Алексею Пивоварову и Тихону Дзядко известный экономист рассказал, за что на самом деле арестовали Майкла Калви, как Крым повлиял на российскую экономику и при каких обстоятельствах Россия может оказаться в ситуации Венесуэлы.

На сайте вы найдете расшифровку беседы.

Смотрите полное интервью и не забывайте подписываться на отдельный канал «На троих» на ютубе

🇷🇺 #Россия Недвижимость пустили под противодействие отмыванию https://www.rbc.ru/business/13/03/2019/5c891f279a7947a89288f963

🇺🇸 #США нижняя палата Конгресса приняла 4 законопроекта по России (включая и известный против Лично Путина) https://www.forbes.ru/obshchestvo/373273-v-kongresse-prinyali-zakonoproekty-protiv-rossii-i-putina-chto-eto-znachit

🇨🇳 #Китай снизит налоги для подъема экономики https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/kitay-uskorit-ekonomiku-snizheniem-nalogov-na-$298-mlrd-1028033329