В новом списке стран, с которыми Лондон обменивается  налоговой информацией о нерезидентах, России нет. ФНС просто поставили перед фактом, не объяснив причин, говорят источники Forbes

https://www.forbes.ru/biznes/373889-ushli-po-angliyski-london-v-odnostoronnem-poryadke-prekratil-avtoobmen-dannymi-s

🇬🇧 ФНС России подтвердило прекращение автоматического обмена с Великобританией, по её инициативе https://www.rbc.ru/economics/28/03/2019/5c9c9af49a79471bdbcc4e6b Будем держать Вас в курсе по другим британским территориям и членам Содружества

🇬🇧 Из Великобритании только по запросу https://rg.ru/2019/03/28/fns-poluchit-dannye-o-britanskih-schetah-rossiian-po-zaprosu.html

Росту их числа способствует программа «золотых паспортов».  https://evropakipr.com/biznes/u-kipra-est-205-multimillionerov

🇱🇻 #Латвия начнёт выяснять происхождение наличных при ввозе на свою территорию вне зависимости от размера суммы ⚠️ https://mrus.db.lv/novosti/s-1-iyulya-pri-vvoze-nalichnykh-v-latviyu-budte-ostorozhny-ikh-mogut-konfiskovat-482063

🇦🇺 Австралия снизит налоги для населения со средним и низким доходами. Это примерно 10 миллионов человек. https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-01/australia-to-cut-taxes-for-low-to-middle-income-earners-abc

🇨🇳 #Китай новые приколы по банковским картам

При открытии личных карточных счетов в Китае появился новый финт: как раньше, карточку могут отдать сразу и пополнить ее через банкомат можно, но оплачивать с нее ничего нельзя до проверки заявления на открытие личного счета (обычно - около 1-2 недель).

В некоторых банках еще проще: заявление на открытие банковского счета рассматривается 1-2 недели и только после этого выдается банковская карта.

🇺🇸 Интернет - главное оружие против отмывания и коррупции ⚠️
https://www.forumdaily.com/doch-bogatyx-roditelej-iz-majami-proboltalas-v-socsetyax-o-sxeme-otmyvaniya-deneg/

🇫🇮 #Финляндия вносит изменения в законодательство против иностранных граждан https://m.kompravda.eu/daily/26959/4012546/

Партия «Эго о Политис» предлагает ужесточить «аморальную» программу предоставления кипрского гражданства за инвестиции, внеся в нее ряд изменений. Об этом говорится в открытом письме, направленном президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадису, а также депутатам парламента.  https://evropakipr.com/biznes/kak-nado-izmenit-amoralnuyu-programmu-zolotyh-pasportov

Новые санкции США в отношении России пока носят гипотетический характер. Однако технологическим компаниям и инвесторам из России, Китая и других стран стоит тщательно подготовиться к новым условиям ведения бизнеса в Штатах.

https://www.forbes.ru/tehnologii/374203-stena-na-granice-kak-ssha-beregut-svoi-tehnologii-ot-inostrannyh-kompaniy

🇻🇬 Британские Виргинские острова обещают руководство по экономическому сабстенсу в конце апреля https://www.applebyglobal.com/insights/insights-2019/bvi-guidance-on-economic-substance-requirements-expected-in-draft-form-in-late-april-2019.aspx?sid=ecada34c-817f-413a-812d-64060f7d343b

🌐 Наследодатели-долгожители - проблема для наследников https://www.rbc.ru/business/03/04/2019/5ca47be29a79476cd7bafc34

По оценкам западных экономистов, россияне хранят в офшорах порядка $1 трлн. Если бы эти деньги вернулись в Россию, страна оказалась бы в новой экономической реальности. Но насколько вероятен такой сценарий?

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/374311-upushchennyy-trillion-udastsya-li-rossii-vernut-kapitaly-iz-ofshorov

🇵🇦 #Панама сможет обеспечить отличный экономический сабстенс компаниям зарегистрированным на 🇻🇬 #БВО 👍

Республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен внесли законопроект о новых санкциях в отношении России. Под раздачу попали российские государственные банки: Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВЭБ и ВТБ. В случае принятия законопроекта банкам запретят иметь корреспонденские счета в американских банках, со всеми вытекающими трагическими последствиями. При этом Российский Капитал, РНКБ Банк, Росэксимбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, АК БАРС и Крайинвестбанк в санкционных списках не значатся. Как говорит Алексей Венедиктов, - будем наблюдать.

🇺🇦 #Украина национальный банк обновил инструкцию об открытии банковских счетов (для нерезидентов) и параллельно внес изменения в положение о фин. мониторинге.

Основное изменение – появился перечень документов для подтверждения, что компания не является "оболочкой". На первый взгляд, требования очень жесткие. Фактически, компании без substance (наличие офиса / производственных помещений, ответственных сотрудников,  аудируемой фин. отчетности, уплата корпоративного налога)  не смогут претендовать на открытие счета в украинском банке. А это большинство офшорных и посреднических компаний.

Одно "НО" – эти требования не распространяются на холдинговые компании при условии раскрытия UBO и прозрачной коммерческой деятельности. И на "корпоративные предприятия" холдинговых компаний

https://bank.gov.ua/document/download?docId=91590456

🇬🇧 #Великобритания 🇪🇺 #ЕС Еврокомиссия признала британские правила КИК частичной государственной помощью (нарушает конкуренцию) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1948_en.htm

⚡️🇪🇸 #Испания Банк Сабадель попросил российского клиента подписать бумагу, что его денежные средства не будут использоваться для причинения вреда 🇺🇦 Украине ⚠️

🇺🇸 #США и налоговая реформа. Мало ли вернулось? https://iz.ru/863876/dmitrii-migunov/dai-trillion-kak-amerikanskie-korporatcii-sbezhali-ot-trampa-v-ofshory